Ухвала суду № 70789505, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/12423/17

Провадження № 1-кс/638/3385/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді Грищенко І.О.

За участю прокурора Петренко Р.М.

При секретарі Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 матеріали кримінального провадження №12016080020002798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 14.08.2016 року о 18-51 невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі - інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 гривень, тим самим причинивши шкоду гр-ну ОСОБА_3,О.

14 серпня 2016 року слідчим Олександрівського відділу поліції ГУ Національної поліції Запорізькій області ОСОБА_4, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитано у якості потерпілого ОСОБА_3, котрий у своїх показаннях вказав, що: на початку серпня 2016-го року в ході пошуку через мережу інтернет, останній звязався за телефоном 095-806-91-24 із представником інтернет - магазину «Технопорт», що знаходиться на території Одеської області та замовив у продавця фотокамеру «Nikon D600» за ціну у розмірі 14 000 гривень. Здійснивши замовлення останній

04.08.2016 року, о 18:51 год., на рахунок 5168755629692282 котрий належить гр-ці ОСОБА_5, перечислив грошові кошти у сумі 14000 гривень, та представники магазину повідомили, що замовлений ним товар буде надіслано йому через поштову службу «Нова Пошта», у відділення в м. Запоріжжя по пр. Леніна 91.

14.08.2016 року потерпілий прибувши до вищевказаного відділення та скориставшись накладною отримав надісланий йому товар при розпакуванні котрого виявив, що отримана ним фотокамера «Pentax РС-33», не відповідає здійсненому ним раніше замовленню та звернувся до ОВС із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. В ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що потерпілий здійснив переказ на картковий рахунок, що належить гр-ці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: Харківська обл., с. Циркуни, пров. Червоноармійський 1, яка пояснила, що наприкінці липня вона намагалась влаштуватись на роботу по оголошенню, зустрілась по близу ст. м. Наукова із невідомим їй чоловіком на імя Юрій який обіцяв влаштувати її на посаду вахтера, під час бесіди Юрій сказав, що ОСОБА_5 повинна оформити собі банківську картку на яку буде надходити заробітна плата, через декілька днів ОСОБА_5 оформила на своє імя банківську картку у Приват банку та знову зустрілась із Юрієм, який під приводом оформлення документів взяв у ОСОБА_5 копію паспорту та ідентифікаційного коду на її імя, а також її банківську картку Приват банку пообіцявши при цьому зателефонувати коли закінчить оформлення з працевлаштування, після чого ОСОБА_5 вказаного чоловіка на імя Юрій більше не бачила.

Згодом ОСОБА_5 дізналась від представників Приват банку, що на її картку були перераховані грошові кошти у сумі 14000 грн. та поступово зняті в той же день, після чого ОСОБА_6 заблокувала вказану вище картку. В ході досудового розслідування, було також встановлено, що 05.08.2016 р., о 10:23 год., з картки №5168742316983836, зареєстрованої на імя ОСОБА_7, на картку ОСОБА_5 за №5168755629692282, було переведено грошові кошти у сумі 1000 грн., після чого 05.08.2016 р., о 10:35 год., з картки ОСОБА_5 на картку ОСОБА_7 було переведено 1018,48 грн.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ «Приват Банк», на картковий рахунок якого було здійснено операції з переказу коштів, а саме ОСОБА_7, картка №5168742316983836, оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у звязку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України - тимчасовий доступ.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 матеріали кримінального провадження №12016080020002798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_8 "ПРИВАТБАНК" код ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_8 "ПРИВАТБАНК" (далі - ПАТ КБ «Приват Банк») код ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «Приват Банк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168742316983836, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5168742316983836 за період часу з 03.08.2016 р., по 23.08.2016 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168742316983836 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 03.08.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали), здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку №5168742316983836.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко