Ухвала суду № 70787742, 05.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16165/17

Провадження № 1-кс/344/4859/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., за участю секретаря Гули Р.М., клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000759 від 28.02.2017 року за фактом, що службові особи ТОВ "Українська промислово-економічна група" 32360883 відчужили майно яке розташоване за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Станіславська, 8а та перебувало в іпотеці ПАТ "Укрексімбанк" 00032112 а також службові особи ТзОВ "Компанії "Рона" подали до філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з метою отримання кредиту завідомо неправдиві підроблені листи (довідки) про кредиторську заборгованість перед банком №11/15-35 від 28.01.2016, №iF1/03-10-328 від 19.04.2016, №ІF1/03-10-414 від 12.07.2016, №ІF1/03-09-801 від 21.112016 з підписами та відбитком печатки ПАТ «ПУМБ» та довідка про стан кредитної заборгованості №06.201-186/571 від 27.07.2015, №06.201-186/877 від 19.10.2015, №10.1-186/1 від 19.04.2016, №10.1-186/67-8394 від 20.05.2016, №10.1-186/67-8754 від 12.07.2016, №10.1-186/67-20590 від 23.11.2016 з підписами та відбитком печатки АВТ "Укрсоцбанк".

Матеріалами клопотання зазначено, що 28 грудня 2011 року ПАТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Українська промислово-економічна група" (ЄДРПОУ 32360883, м. Івано-Франківськ, вул. О.СОРОХТЕЯ, 16А/87) уклали договір іпотеки №5414Z10 від 05.08.2014, відповідно до якого зазначене підприємство виступило майновим поручителем товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757, адреса: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок 8).

На даний час в слідства виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до справи клієнта з приводу відкриття та обслуговування рахунків та справи, щодо кредитування (кредитної) ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757, адреса: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок 8), яка зберігається в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за адресою: м.Київ, вул. Антоновича, 127 з можливістю вилучити оригіналів кредитної та юридичної справи ТОВ «Компанія Рона».

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів:

1. Документів які регламентують порядок надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між субєктами, що виникають в процесі кредитування, в тому числі, щодо діяльності з іпотечним майном.

2. Накази про призначення, переміщення по посаді, звільнення та посадових обовязків на осіб які безпосередньо брали будь яку участь у оформленні кредитів, оцінки та перевірки заставного майна по кредитному проекту ТОВ «Компанія РОНА».

3. Матеріали службового розслідування по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно;

з можливістю вилучити завірених їх копій які зберігаються в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за адресою: м.Київ, вул. Антоновича, 127.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є. Островський