Ухвала суду № 70785487, 05.12.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2807/17

Провадження № 1-кс/210/2057/17

"05" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Арсенюка А.В.,

слідчого Єрохіна І. А.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42017040000000560, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000560 від 18.05.2017 р. відносно посадових осіб Дніпропетровського управління офісу великих платників податку державної фіскальної служби України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податку ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, не вживають заходи по документуванню незаконної діяльності службових осіб ДП «Східно гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води (надалі ДП «СхідГЗК») щодо незаконного заволодіння коштами вказаного підприємства під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами.

Таким чином, внаслідок незаконної діяльності службових осіб ДП «СхідГЗК» за сприянням посадових осіб Дніпропетровського управління офісу великих платників податку Державної фіскальної служби України завдано матеріальних збитків державі.

Також, розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Торговий Дім «Еко-Серівс» (код ЄДРПОУ 35935908) ОСОБА_3, який є і засновником вказаного підприємства.

В свою чергу ОСОБА_3, маючи вплив на посадових осіб ДП «СхідГЗК» розробив злочинну схему незаконного заволодіння коштами вказаного комбінату під час закупівлю товарів за державні кошти за завищеними цінами для реалізації яких ОСОБА_3 було залучено спеціально створені компанії посередники ТОВ «Підприємство «ЕКО» (код ЄДРПОУ 14348103) засновником якого є ДП «СхідГЗК» та компанія «ОСОБА_4Г.» (Сейшельські острови) фактично власниками якої є посадові особи ДП «СхідГЗК», ТОВ «Торговий дім «ЕКО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35935908). Надалі з метою прикриття незаконної діяльності вищевказані кошти легалізовані через ряд підконтрольних підприємств: ТОВ «Агена» (код ЄДРПОУ 38992094), ПП «Антал» (код ЄДРПОУ 25017898), ТОВ «Всесвіт» (код ЄДРПОУ 31313654), ТОВ «Всесвіт-ойл-груп» (код ЄДРПОУ 41051402), ТОВ «Елемент нафта» (код ЄДРПОУ 39564815), ТОВ «ІНТЕР ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 37805868), ТОВ «МАНГО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39039648) шляхом перерахування за безтоварними операціями на розрахункові рахунки та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про поточні рахунки відкриті в національній та іноземній валюті ТОВ «Торговий Дім «Еко-Серівс» (код ЄДРПОУ 35935908) в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», а саме:

1) рахунок № 26002308406, дата відкриття - 04.08.2009 (закриття 17.10.2017);

2) рахунок № 261033084061, дата відкриття - 29.11.2011;

У звязку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними відкритими рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, щопідлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Торговий Дім «Еко-Серівс» (код ЄДРПОУ 35935908), а саме до виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по наступним рахункам відкритих ТОВ «Торговий Дім «Еко-Серівс», в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» з можливістю їх вилучення, а саме:

1) рахунок № 26002308406, дата відкриття - 04.08.2009 (закриття 17.10.2017);

2) рахунок № 261033084061, дата відкриття - 29.11.2011;

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку відповідним оперативним підрозділам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко