Ухвала суду № 70782371, 07.12.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8430/17

Провадження № 1-кс/461/8706/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.12.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017140000000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Слідчий в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Львівської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «ПтБ» ОСОБА_2, що за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 стосовно Публічного акціонерного товариства "Платинум Банк" (ПАТ «Платинум банк», код ЄДРПОУ №33308489), зокрема до наступних відомостей:

-П.І.Б., дата народження, місце проживання, реєстрації касира відділення №3 ПАТ «ПтБ», що за адресою: м. Львів, вул. Володимир Великого, 35а, який здійснював банківську операцію згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017.;

-чи повязане ненадходження коштів в сумі 141426,77 грн. на рахунок Львівської митниці ДФС згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017 із рішенням № 743 від 24.02.2017 ФГВФО «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ПтБ», якщо так, то яким чином?

-чому грошові кошти в сумі 141426,77 грн. не надійшли на рахунок Львівської митниці ДФС згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017 та з чиєї вини це стало можливим?

-чи надійдуть грошові кошти в сумі 141426,77 грн. на рахунок Львівської митниці ДФС згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017 і якщо так, то коли, якщо ні, то чому?

-де на даний час, перебувають грошові кошти в сумі 141426,77 грн.;

-чому касиром при проведенні вказаної банківської операції на квитанції № 11079 від 10.01.2017 було вказано транзитний рахунок №29026090003001?;

-інформації про рух коштів в сумі 141426,77 грн. транзитного рахунку №29026090003001.

Клопотання мотивує тим, що такі самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин справи та їх вилучення є необхідними з метою проведення експертиз.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки прямо стосуються предмету доказування, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення і копіювання. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Львівської області ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання до речей та документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «ПтБ» ОСОБА_2, що за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 стосовно Публічного акціонерного товариства "Платинум Банк" (ПАТ «Платинум банк», код ЄДРПОУ №33308489), зокрема до наступних відомостей:

-П.І.Б., дата народження, місце проживання, реєстрації касира відділення №3 ПАТ «ПтБ», що за адресою: м. Львів, вул. Володимир Великого, 35а, який здійснював банківську операцію згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017.;

-чи повязане ненадходження коштів в сумі 141426,77 грн. на рахунок Львівської митниці ДФС згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017 із рішенням № 743 від 24.02.2017 ФГВФО «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ПтБ», якщо так, то яким чином?

-чому грошові кошти в сумі 141426,77 грн. не надійшли на рахунок Львівської митниці ДФС згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017 та з чиєї вини це стало можливим?

-чи надійдуть грошові кошти в сумі 141426,77 грн. на рахунок Львівської митниці ДФС згідно квитанції № 11079 від 10.01.2017 і якщо так, то коли, якщо ні, то чому?

-де на даний час, перебувають грошові кошти в сумі 141426,77 грн.;

-чому касиром при проведенні вказаної банківської операції на квитанції № 11079 від 10.01.2017 було вказано транзитний рахунок №29026090003001?;

-інформації про рух коштів в сумі 141426,77 грн. транзитного рахунку №29026090003001.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Львівської області ОСОБА_1 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на оперативних працівників Управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Львівській області,.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.