Ухвала суду № 70780254, 06.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6852/17

Провадження № 1-кс/234/6439/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до ЄРДР № 42015050000000654 від 24.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до ЄРДР № 42015050000000654 від 24.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, а саме надати тичасовий доступ до документів, печаток, ноутбуків, та інших матеріальних носіїв, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_2 та ТОВ «Стройхімторг-ЛТД», ПП «Шельф», ПП «ТОП-Інформ»у складі «конвертаційного центру» та передані до ГУ ДФС України в Харківській області з військової прокуратури сил антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України згідно вироку Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20.05.2016 по справі №646/2543/16-к (№ провадження 1-кп/646/256/20160) від 20.05.2016 з можливістю їх вивчення за місцем зберігання у ГУ ДФС України в Харківській області (61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 46 та за місцями фізичного розташування вказаних документів та носіїв в інших відокремлених\розташованих за іншою адресою структурних підрозділах ГУ ДФС України в Харківській області) та вилучення оригіналів таких документів, печаток, ноутбуків, матеріальних носіїв, тощо.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання надавши тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, що першим СВ слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП "АРТЕМСІЛЬ", зловживаючи службовим становищем, уклали договори із підприємством-транзитером на поставку продукції, що завдало збитків на значну суму державному підприємству.

04.03.2015 р. між Державним підприємством «Артемсіль» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «Стройхімторг ЛТД» (юридична адреса: 93402, м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 12 є) в особі директора ОСОБА_2, було укладено договір № 12/01-06-65 на постачання ДП «Артемсіль» калію залізистосинеродистого (тех.) у кількості 25000 кг за ціною 157,44 за кг (без ПДВ). Загальна сума на момент укладання договору становила 4723200,00 грн., у тому числі ПДВ 787200,00 грн.

Аналіз ринку цін на калій залізистосинеродистий (ферроціанід калія) дає змогу стверджувати, що його середня ціна протягом 2015 року становить діапазон вартості 90-135грн. за кг з ПДВ.

Згідно даних додатків № 5 по деклараціям із ПДВ, 04.03.2015 року ДП «Артемсіль» перераховано кошти у сумі 4 723 200,00 грн., ТОВ «Стройхимторг ЛТД», а наступного дня, тобто 05.03.2015 року ТОВ «ЕКСПОХІМ-ОЛТІГ ГРУП» (код ЕДРПОУ 38405374) реалізувало калій залізистосинеродистий (ферроціанід калія) ТОВ «Стройхимторг ЛТД» у кількості 25 000 кг за ціною 3 378 750,1 грн. з ПДВ (ціна 1 кг складає 135,15 грн.). Таким чином, на рахунках ТОВ «Стройхимторг ЛТД» залишилась сума 1 344 449,9 грн. у якості прибутку (підприємство-транзитер).

За інформацією слідства, ОСОБА_4, яка організувала діяльність конвертаційного центру, в структуру якого входило також ТОВ «Стройхімторг-ЛТД», 20.05.2016 року Дзержинським судом м. Харкова винесено вирок та засуджено у кримінальному провадженні №42014160690000073 за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 1, 366 ч. 2, 69 ч. 1, 69 ч. 2, 70, 72 КК України.

Згідно вироку Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20.05.2016 по справі № 646/2543/16-к (№ провадження 1-кп/646/256/20160), ОСОБА_2 засуджено у кримінальному провадженні №42014160690000073 (розслідувалось військовою прокуратурою сил антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України) за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 1, 366 ч. 2, 69 ч. 1, 69 ч. 2, 70, 72 КК України. Також у вказаному вироку зазначено, що документи, печатки та інші матеріальні носії, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_2 та ТОВ «Стройхімторг-ЛТД» у складі «конвертаційного центру» військову прокуратуру сил антитерористичної операції зобовязано передати на зберігання до ГУ ДФС України в Харківській області.

Так, з метою отримання відомостей щодо повязаності учасників конвертаційного центру посадових осіб ТОВ «Стройхімторг-ЛТД», ПП «Шельф», ПП «ТОП-Інформ» (які були учасниками процедури закупівлі на ДП «Артемсіль» в березні 2015 року) з посадовими особами ДП «Артемсіль» при укладанні договору №12/01-06-65 від 04.03.2015 року, встановлення взаємовідносин ТОВ «Стройхімторг-ЛТД» з ДП «Артемсіль», ТОВ «Експохім-олтіг груп» та як наслідок, - отримання нових доказів у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015, необхідне отримання тимчасового доступу до речей та документів, що передані до ГУ ДФС України в Харківській області з військової прокуратури сил антитерористичної операції згідно вироку суду по вищевказаній судовій справі.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування Головного Управління Державної фіскальної служби України (61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 46), відповідно до вироку Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20.05.2016 по справі № 646/2543/16-к (№ провадження 1-кп/646/256/20160) від 20.05.2016.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В клопотанні зазначено, що необхідно отримати доступ до документів та печаток, ноутбуків, та інших матеріальних носіїв, які підтверджують злочинний діяльність ОСОБА_2, однак за цим фактом відносно даної особи вже існує вирок суду, котрий набрав чинності.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

В даному випадку дієвість такої дії як тимчасовий доступ викликає певний сумнів, крім того, суд вважає, що в даному випадку слідчим не виконуються вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до ЄРДР № 42015050000000654 від 24.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5