Ухвала суду № 70779659, 30.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17731/17

Провадження № 1-кс/234/6317/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Фоміної Ю.В.,

при секретарі Кравченко Я.Ю.,

за участю слідчого Левандовського О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та фінансово-господарських документів, які становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119, 84307, обл. Донецька, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2), а саме на вилучення оригіналів усієї фінансово-господарської документації по взаємовідносинам між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» з НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ «Маргаз», ТОВ «Укртрансгазсервіс» та ПП «Камерон» за поставлений природний газ та камяне вугілля за період часу з 01.07.2016 по 31.05.2017, у тому числі: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями укладених з НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ «Маргаз», ТОВ «Укртрансгазсервіс» на поставку природного газу та з ПП «Камерон» на поставку камяного вугілля, актів приймання-передачі природного газу та камяного вугілля, номінацій та локації природного газу, податкових декларацій з ПДВ та податкових накладних, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних (залізничного, автомобільного перевезення) на поставку природного газу та камяного вугілля, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків про оплату за поставлений природний газ та камяне вугілля, тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000414 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, щодо протиправних дій з боку посадових осіб ПАТ «Донецькоблгаз» та субєктів господарювання, у тому числі ОКП «Донецьктеплокомуненерго», які здійснювали несанкціонований відбір природного газу з газотранспортної системи України без погодження з ПАТ «НАК «Нафтогаз України», внаслідок чого державі в особі ПАТ«НАК «Нафтогаз України» нанесено збитків на суму близько 150млн.грн.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що у липні-листопаді 2016 року ПАТ «Донецькоблгаз» розподілено на адресу промислових підприємств, які виробляють теплову енергію, природний газ без підтвердження планових обсягів постачання загальним обсягом 43762,749 тис.м3, що є несанкціонованим відбором та вносяться в алокацію на відповідного Оператора газорозподільної системи.

В подальшому, службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» вказані обсяги природного газу (за відсутності підтвердженого обсягу ПАТ «НАК «Нафтогаз України») були реалізовані шляхом їх самовільного розподілення на адресу регіональних теплопостачальних компаній за ціною вдвічі нижчою від комерційної вартості природного газу.

Крім того, відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та постанови НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, неврегульований небаланс споживача (теплопостачальної компанії), у якого відсутній підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період, має компенсувати Оператору газорозподільної системи вартість природного газу з застосуванням підвищеного коефіцієнту компенсації на рівні 2,0.

Зокрема, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» укладено договір на постачання природного газу № 4768/16-17-ТЕ-6 від 26.09.16 з ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Згідно п. 1.2 вказаного договору природний газ, що постачається за цим договором, використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

В п. 2.4 зазначено, що допускається відхилення місячного обсягу переданого природного газу в розмірі +/- 5 відсотків, підтвердженого постачальником планового обсягу без узгодження сторін.

Пунктом 2.6 передбачено, що розподіл (транспортування) природного газу за вказаним договором здійснює оператор газорозподільних мереж (газотранспортної системи), а саме ПАТ «Донецькоблгаз», з яким споживач уклав відповідний договір.

В п. 3.1 зазначено, що право власності на природний газ переходить від постачальника до споживача після підписання актів приймання-передачі. Після переходу права власності на природний газ споживач несе всі ризики і бере на себе відповідальність, повязану з правом власності на природний газ.

Відповідно до п. 3.2 обсяги постачання підтверджуються постачальником шляхом подання оператору газотранспортної системи номінації на відповідний місяць постачання (розрахунковий період) в установленому законодавством порядку.

При цьому, пунктом 3.4 передбачено, що приймання-передача природного газу, переданого постачальником споживачеві у відповідному місяці постачання, оформлюється актом приймання-передачі. Обсяг використання природного газу споживачем у відповідному місяці постачання встановлюється шляхом складення добових обсягів, визначених на підставі показників комерційного вузла/вузлів обліку природного газу.

Пунктом 3.5 передбачено, що споживач зобовязується подати не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу постачальнику:

- завірену копію акту про надання послуг з розподілу (транспортування) природного газу за розрахунковий місяць, складеного між споживачем та оператором газорозподільних мереж (газотранспортної системи). Разом з копією акта споживач подає за підписом уповноваженої особи інформацію стосовно детальної розбивки кількості природного газу, зазначеної в акті, за категоріями (у тому числі згідно з цим договором);

- підписані та скріплені печаткою споживача два примірники акта приймання-передачі природного газу, де зазначаються фактичні обсяги використаного природного газу згідно з цим договором у розрахунковому місяці, його фактична ціна та вартість.

У пункті 3.6 зазначено, що постачальник не пізніше десятого числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, повертає споживачу один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, повертає споживачу один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою. У разі не підписання постачальником акта приймання-передачі природного газу постачальник письмово повідомляє споживача про причини такого не підписання акта.

При цьому у пункті 7.2 зазначено, що споживач зобовязаний самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу в разі відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу.

Крім того, у пункті 11.7 зазначено, що представники оператора газорозподільних мереж (газотранспортної системи) припиняють або обмежують постачання природного газу споживачу в разі порушення ним строків розрахунків за використаний природний газ, а також відбору природного газу за відсутності у споживача підтвердженого постачальником у порядку встановленому цим договором, обсягу постачання природного газу на поточний місяць, у визначеному законодавством порядку. Відновлення газопостачання споживачу здійснюється згідно з вимогами законодавства.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що акти приймання-передачі природного газу між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не укладались та не підписувались, при цьому ОКП Донецьктеплокомуненерго має значну заборгованість перед ПАТ «Донецькоблгаз» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за раніше поставлений природній газ.

При цьому, згідно наданих ОКП «Донецьктеплокомуненерго» копій актів приймання-передачі природного газу за жовтень 2016 року (в обємі 9919,637 тис.м3) на загальну суму 58 827 415,26 грн. та листопад 2016 року (в обємі 18550,188 тис.м3) на загальну суму 110010 034,92 грн., які підписані в односторонньому порядку в особі заступника генерального директора з фінансів та реалізації послуг ОСОБА_3, підтвердження обсягів посадовими особами ПАТ «НАК «Нафтогаз України», (видаткові та податкові накладні) підприємством не надано, що фактично вказує на факт несанкціонованого відбору природного газу.

Вказане може свідчити, про те, що посадовими особами ОКП«Донецьктеплокомуненерго» несанкціоновано відібраний значний обсяг природного газу з газотранспортної системи України був використаний на виготовлення теплової енергії для населення, а грошові кошти отримані від теплопостачаня були направлені на інші потреби, ніж постачальнику ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Крім того, під час досудового розслідування 05.10.2017 з ГУ ДФС у Донецькій області отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.09.2016 по 31.05.2017.

Згідно вказаного висновку, при аналізі податкових декларацій з ПДВ та податкових накладних відображених у системі «Податковий блок» та «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження вугілля камяного ДГ 13-100, вугілля марки 13-25, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме, посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» здійснювались дії по внесенню неправдивих даних до фінансової та податкової звітності, первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих даних щодо взаємовідносин з контрагентами по ланцюгу постачання, які мають ознаки сумнівності та на яких встановлено «обрив» ланцюга постачання, а саме: ПП «КАМЕРОН», ТОВ «ВУГІЛЛЯ ПРОМ 2015», ТОВ «ВІНДХЕМ», ТОВ «ІМПУЛЬС-2008», ТОВ «ВУГЛЕТОРГ» на загальну суму 4 768 414,14 грн.

Крім того, з даного висновку вбачається, що посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» було придбано природний газ у комерційних структур ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ «Маргаз» та ТОВ «Укртрансгазсервіс» по завищеним цінам в порівнянні з ціною придбання у виробника та імпортера, що спричинило збитки підприємству на загальну суму 10342327,84 грн.

Також з висновку вбачається, що посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» було придбано вугілля марки АС 6-13 у ПП «КАМЕРОН», по завищеним цінам в порівнянні з ціною придбання у виробника, що спричинило збитки комунальному підприємству на загальну суму 2 234 819,27 грн.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб вказаних вище субєктів господарювання, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» головний офіс ОКП «Донецьктеплокомуненерго», знаходиться за адресою: 84307, обл. Донецька, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2.

Оскільки комерційну інформацію та документи фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства щодо поставок природного газу, камяного вугілля та взаєморозрахунків з НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ «Маргаз», ТОВ «Укртрансгазсервіс» та ПП «Камерон» за поставлені газ та вугілля за період з 01.07.2016 по 31.05.2017 здобути в інший спосіб, крім вилучення у власника документів ОКП «Донецьктеплокомуненерго», і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого Левандовського О.В. та інші знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017050000000414 від 12.05.2017 року за ч.2 ст.364 КК України.

ФАБУЛА, внесена до ЄРДР станом на 21.11.2017 року: згідно повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у липні-листопаді 2016 року службові особи ПАТ «Донецькоблгаз», зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно, без підтвердження планових обсягів постачання, організували та транспортували природний газ у значних обсягах підприємствам, які виробляють теплову енергію на території Донецької області, чим вчинили несанкціонований відбір природного газу та спричинили збитки НАК «Нафтогаз України», сума яких встановлюється.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в діях посадових осіб інших субєктів господарювання (окрім ПАТ «Донецькоблгаз») вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.364 КК України, та зазначає, що оскільки комерційну інформацію та документи фінансово-господарської діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо поставок природного газу, камяного вугілля та взаєморозрахунків з НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ «Маргаз», ТОВ «Укртрансгазсервіс» та ПП «Камерон» за поставлені газ та вугілля за період з 01.07.2016 по 31.05.2017 здобути в інший спосіб, крім вилучення у власника документів ОКП «Донецьктеплокомуненерго», і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Відповідно до ч.3 ст.214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

В матеріалах клопотання відсутні данні про внесення відомостей до ЄРДР про незаконну діяльність посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ТОВ «Укртрансгазсервіс», ТОВ «Маргаз», ПП «Камерон»

Крім того, слідчим необґрунтовано зазначено значний період часу з 01.07.2016 року по 31.05.2017 року за який сторона обвинувачення просить надати невизначені конкретно документи усієї фінансово-господарської діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго», які є комерційною таємницею.

При зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчими не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Крім того, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до ч.3,4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає заявлене клопотання передчасним, бо з огляду на відсутність відомостей про внесення до ЄРДР інформації щодо незаконних дій посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо поставки природного газу та камяного вугілля, не має підстав вважати про неможливість отримати певні, конкретно визначені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ОКП «Донецьктеплокомуненерго», - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4