Ухвала суду № 70779423, 05.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/15959/17

Провадження №1-кс/263/8346/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю за участю старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчий СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42017050000000264 від 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч. 2 ст.191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Київі (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, б. 9.

Дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи державних органів та юридичних осіб приватного права, під час проведення конкурсних торгів закупівель за бюджетні кошти, здійснили замах на привласнення бюджетних коштів у сумі більше 4 млн. грн, виділених на реконструкцію обєктів інфраструктури Донецької області.

Так, ТОВ „Укррембуд-К (ЄДРПОУ 37648976, м. Київ) з липня 2016 року по серпень 2017 року стало переможцем пяти державних закупівель, які проводилися Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної військово-цивільної адміністрації:

1.реконструкція Костянтинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області за адресою: вул. Європейська,58 м. Костянтинівка, Донецкая область, закупівля завершена, відкриті торги 30.08.2017, на суму 12 054632, 00 гривень.

2.«капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка» (Додаткові роботи) закупівля завершена, 24.07.2017, на суму 871322, 00 гривень.

3.роботи по обєкту «Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м. Новогродівка Донецької області», закупівля завершена, відкриті торги від 27.12.2016 на суму 26110 490,00 гривень.

4.виконання робіт «Капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка», закупівля завершена, допорогові закупівлі 04.11 2016 на суму 871322, 00 гривень.

5.роботи по обєкту «Капітальний ремонт утеплення фасадів та покрівлі в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка» закупівля завершена, відкриті торги від 04.11 2016, на суму 11 909892, 00 гривень.

За результатами яких було укладено ряд відповідних договорів, в тому числі Договір № 167/буд. від 26.12.2016 на суму 23 510 490 грн, Договір № 43/буд. від 22.09.2016 на суму 11 062 000 грн., Договір № 38/буд. від 22.09.2016 на суму 851 304 грн.).

В ході досудового розслідування встановлено, що для перемоги в конкурсних торгах, службовими особами ТОВ «Укррембуд-К» в своїй тендерній пропозиції надали сфальсифіковані документи, а саме: копії фінансового балансу підприємства за 2015 рік, звіту про фінансові результати за 2015 рік, які не відповідають оригіналам наданим Державною фіскальною службою. Крім того, в якості доказу досвіду виконання аналогічних робіт надана копія договору та довідка про вартість виконаних робіт з ТОВ «Ельбрус Інвест», що не відповідає дійсності, так як ТОВ «Укррембуд-К» та ТОВ «Ельбрус Інвест» не відображали в податковій звітності відносини між собою.

Згідно отриманих під час розслідування даних, встановлено, що службові особи ТОВ «Укррембуд-К» вносили до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт з метою привласнення бюджетних коштів.

При цьому, за наявною інформацією отримані бюджетні кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності під виглядом придбання будівельних матеріалів: наприклад ТОВ «Грандфлай», ТОВ «Цент маркет», ТОВ «Оріон фінанс груп», ТОВ «Технологія бізнесу» та інші.

Згідно висновку експерта від 16.11.2017 №312, матеріальна шкода (збитки) внаслідок включення ТОВ «Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976) до актів виконання робіт по договорам: №43/буд від 22.09.2016, №38/буд від 22.09.2016 завищеного розміру заробітної плати вказаного в актах виконаних робіт (ф.КБ-2в) за періоди: грудень 2016 року, лютий-серпень 2017 року, з урахуванням розбіжності між даними по заробітній платі у звітності з ЄСВ ТОВ «Укррембуд-К» та даними по заробітній платі, що відображені у розрахунках загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до актів виконаних будівельних робіт по вищезазначеним Договорам, яка встановлена у Довідці перевірки Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 08.11.2017, документально підтверджується у розмірі 741624,71 грн.

Слідчий зауважує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № №2605932652, №26007529582, №26003555204 відкритих ТОВ «Укррембуд-К» (код платника 37648976) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 03.08.2016 року по 06.12.2017 року, банківську справу ТОВ «Укррембуд-К» та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте слідчий не довів належними та допустимими доказами наявність достатніх та достовірних підстав вважати, що ТОВ «Укрембуд-К2» є причетним до кримінального провадження №12017050000000168, досудове розслідування якого, згідно з витягу, проводиться за фактом того, невстановлені посадові особи Донецької облдержадміністрації за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів та представниками комерційних структур під час проведення конкурсних торгів закупівель за бюджетні кошти, здійснили замах на привласнення бюджетних коштів у особо великих розмірах, виділених на реконструкцію обєктів інфраструктури Донецької області, та відповідно не доведено, що майно, яке підлягає відшуканню і вилученню, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчий СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42017050000000264 від 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч. 2 ст.191 ч.5 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа