Ухвала суду № 70779177, 07.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/16060/17

Провадження №1-кс/263/8386/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770001627 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

З матеріалів клопотання вбачається, що в січні 2016 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, звязався по мобільному телефону №096-203-65-18 з гр. ОСОБА_3 (мешкає: Львівська обл., Шовковський р-н., с. Лавриков вул. Ю.Сала буд.З) та домовились що останній купить та перешле на адресу ОСОБА_2 двигун на автомобіль Volkswagen та другі запчастини. В січні 2016р. ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_2 та повідомив що необхідні запчастини він знайшов, та попрохав перечислити йому грошові кошти на банківську картку ПриватБанку №5168757265476731 у сумі 1600 доларів США. 15.02.2016 року ОСОБА_2 перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в розмірі 42715,57 грн., що на той період було еквівалентно 1600 доларів США. Зазначені грошові кошти були перераховані з банківської картки гр. ОСОБА_4 15.02.2016р. ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_2 та повідомив що грошові кошти отримав в повному обсязі та пообіцяв вислати обговорений товар. Приблизно в кінці березня 2016 року ОСОБА_3 перестав брати слухавку, товар так і не вислав, мотивуючи це тим що він ніяких грошових коштів від ОСОБА_2 не отримував.

З метою встановлення обсягу наслідків, спричинених противоправною діяльністю, встановлення осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначення обсягу вини кожного з них, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена карта №5168757265476731 за період з 00:00 годин 15.02.2016 року до 23.00 годин 15.02.2016 року, яка відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429, на імя ОСОБА_3.

Слідчий в суді клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена карта №5168757265476731 за період з 00:00 годин 15.02.2016 року до 23.00 годин 15.02.2016 року, яка відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429, на імя ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050770001627 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770001627 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50 а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена карта №5168757265476731 за період з 00:00 годин 15.02.2016 року до 23.00 годин 15.02.2016 року, яка відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429, на імя ОСОБА_3, із зазначенням часу банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ зазначених грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПАК КБ «Приватбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа