Ухвала суду № 70778625, 07.12.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12244/17

Провадження № 1-кс/750/2736/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., слідчого Надточія Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати слідчим Надточію Є.А., Надточію С.А. або ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку №26001051831315 у період з 01.01.2017 по 05.12.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ «Приватбанк»№ 26001051831315, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Київ, вул.Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ 14360570).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (насоси, підшипники, меблі і т.д.) на загальну суму 2875 582 російських рублів з ТОВ «Агропромторг». На виконання умов договору ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» вказані товарно-матеріальні цінності 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС направлені до транспортно-логістичного центру «Гомель-Белтаможсервіс» для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.». Крім цього, ПП «Херсоннасосмаш» на виконання договору від 22.03.2017 поставило «Virtola S.R.O.» насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені ФОП ОСОБА_4 разом із товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» 29.06.2017 на вантажному автомобілі до Республіки Білорусь на ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервіс». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром «Гомель-Белтаможсервіс» на підставі доручення ТОВ «Укруніверсалгруп», їх було перенаправлено для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк. Крім того, встановлено, що ТОВ «ВКФ «Резинотехніка» на виконання договору укладеного з ТОВ «Агропромторг», поставило до ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервіс» для вантажоотримувача«Virtola S.R.O.» (Чехія) товарно-матеріальні цінності на загальну суму 2696844,00 рос. руб.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплату за вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ВКФ «Резинотехніка» мало отримати на розрахунковий рахунок № 26001051831315 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк». Вказаний рахунок відкрито для розрахунків в українській гривні та іноземній валюті, по якому проводило операції з грошовими коштами, отриманими в результаті господарської діяльності.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок № 26001051831315 відкритий ТОВ «ВКФ «Резинотехніка» в ПАТ КБ «Приватбанк» з метою сприяння фінансуванню терористичної організації «ДНР».

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування інформації щодо фінансування терористичної діяльності так званої «ДНР», у звязку з чим він звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту фінансування терористичної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Київ, вул.Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ 14360570), надати слідчому Надточію Євгенію Анатолійовичу, слідчому Надточію Сергію Анатолійовичу, або слідчому Охріменку Єгору Олексійовичу, тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку№26001051831315 у період з 01.01.2017 по 05.12.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 26001051831315.

Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна