Ухвала суду № 70778518, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60931/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевчука Є.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №42017000000003198, -

В С Т А Н О В И В :

13.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука Є.В. за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербака А.М. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58, а саме до реєстраційної справи №1_224_082792_46 щодо юридичної особи - ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», код ЄДРПОУ 41621557, всього на 52 арк., а також усіх документів, що подавалися для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що розташована за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, які були направлені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г.О., згідно супровідного листа від 29.09.2017 за №476/01-30 та описів-вкладень у цінний лист.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003198 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Одночасно з цим, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 с. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017000000003198 встановлено, що ОСОБА_4 мав вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ «Родовід Банк» тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5, при цьому 99% акцій ПАТ «Родовід Банк» належало державі Україна. Використовуючи цей вплив та діючи спільно з партнерами адвокатського об'єднання «Бріарей» (далі - АО «Бріарей») ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів (договору від 01.07.2009 про надання юридичних послуг) нібито про надання цим адвокатським об'єднанням ПАТ «Родовід Банк» юридичних послуг по стягненню на користь Банку заборгованості з позичальників, ОСОБА_4 у період із листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами у сумі 301,6 млн. грн. (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Однак у ході досудового розслідування встановлено, що насправді, договір про надання юридичної допомоги між АО «Бріарей» та ПАТ «Родовід Банк» від 01.07.2009 реально не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з позичальників Банку адвокатським об'єднанням «Бріарей» фактично не надавались.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що 28.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г.О. право власності на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що за адресою: м. Київ, пров. Рильський 4, на яку накладено арешти у різних кримінальних провадження стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_8, переоформлено на ТОВ «Естейт.Проперті.Груп».

Також згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що арешт на зазначене нерухоме майно скасовано 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом Павловською Г.О. на підставі ухвали Печерського районного суду без серії та номеру, від 29.09.2017, що прямо вказує на відсутність такого рішення.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи №1_224_082792_46 щодо юридичної особи - ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», код ЄДРПОУ 41621557, всього на 52 арк., а також документів, що подавалися для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що розташована за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, що були направлені приватним нотаріусом Павловською Г.О. на адресу відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука Є.В. погоджене з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаком А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42017000000003198 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчуку Є.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58, а саме до реєстраційної справи №1_224_082792_46 щодо юридичної особи - ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», код ЄДРПОУ 41621557, всього на 52 арк., а також усіх документів, що подавалися для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, що розташована за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, які були направлені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г.О., згідно супровідного листа від 29.09.2017 за №476/01-30 та описів-вкладень у цінний лист.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60931/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчуку Є.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.10.2017