Ухвала суду № 70777814, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72203/17-к

Прим ірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України Михнюка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України Михнюка Р.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, щодо документів податкової звітності ТОВ «ТРЕНД-МАКС» (код ЄДРПОУ 40638004).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20027449) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн. при наступних обставинах.

27.07.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629) від імені СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № 2600200710088 ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20027449), відкритого у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) на загальну суму 39 360 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» були перераховані на рахунок СТОВ «Україна» за придбання ріпаку, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами СТОВ «Україна», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4 та заступником директора ОСОБА_5.

Установлено, що рахунок № НОМЕР_1 був відкритий 03.02.2017 у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК» нібито заступником директора СТОВ «Україна» ОСОБА_5 При цьому в картці із зразками підписів і відбитка печатки проставлені підписи від імені директора СТОВ «Україна» ОСОБА_4 та заступника директора зазначеного товариства ОСОБА_5

Однак, як установлено, ОСОБА_5 не звертався до ПАТ «МЕГАБАНК» про відкриття рахунку № НОМЕР_1, не був обізнаний про його наявність та вказаний рахунок не використовувався у господарській діяльності СТОВ «Україна».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1, відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх (39 073 835,00 грн.) на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Тренд-Макс» (ЄДРПОУ 40638004), а саме на рахунок № НОМЕР_2, відкритий у АТ «КІБ», м. Київ (МФО 322540).

Дії невстановлених осіб, які шахрайським способом, шляхом використання рахунку, що незаконно відкрито у ПАТ «МЕГАБАНК» від імені СТОВ «Україна», заволоділи коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» на суму 39 360 000 грн., що є особливо великим розміром кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, на підставі яких ТОВ «ТРЕНД-МАКС» (ЄДРПОУ 40638004) здійснювало електронну подачу податкової звітності.

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення фіктивності підприємства, проведення податкової перевірки його діяльності, а також забезпечення почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що в інший спосіб, окрім вилучення оригіналів зазначених документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню з вилученням вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, щодо документів податкової звітності ТОВ «ТРЕНД-МАКС» (код ЄДРПОУ 40638004), а саме:

- матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року.

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 01.11.2017;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року;

-юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

-договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

відомості щодо IP адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ «ТРЕНД-МАКС» (код ЄДРПОУ 40638004).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/72203/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець