Ухвала суду № 70777721, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72213/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України Михнюка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України Михнюка Р.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, розташованої за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 52, щодо документів податкової звітності ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_2, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_3

Разом з цим установлено, що рахунок № НОМЕР_2 був відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_4 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_3

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_2, відкритого невстановленими особами у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм фіктивні підприємства.

Дії невстановлених осіб, які шахрайським способом, шляхом використання рахунку, що незаконно відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», заволоділи коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» на суму 43 500 000 грн., що є особливо великим розміром кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким.

Також установлено, що відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування коштів у сумі 43 500 000 грн. на рахунок ТОВ «Україна 2001» від ТОВ «Суффле Агро Україна» був ОСОБА_5 який працює у зазначеному товариству на посаді керівника відділу закупівель зернових культур.

Установлено, що саме ОСОБА_5 вів переговори з виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_3 щодо укладання договору поставки кукурудзи для ТОВ «Суффле Агро Україна», узгоджував ціну, умови поставки, надавав комерційну інформацію щодо вказаної угоди жінці на ім'я ОСОБА_6, по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, повні анкетні дані якої на даний час не встановлені.

В подальшому зазначена невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 вводячи в оману службових осіб ТОВ «Суффле Агро Україна» за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечила укладання угоди про поставку 10 000 тон кукурудзи та перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_2, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000,00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів в ОДПІ ГУ ДФС в Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 52, на підставі яких ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040) здійснювало електронну подачу податкової звітності.

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення фіктивності підприємства, проведення податкової перевірки його діяльності, а також забезпечення почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що в інший спосіб, окрім вилучення оригіналів зазначених документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню з вилученням вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, розташованої за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 52, щодо документів податкової звітності ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040), а саме:

- матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року.

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 01.11.2017;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року;

-юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

-договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

-відомості щодо IP адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/72213/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець