Ухвала суду № 70777635, 04.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69650/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Воробєя Д.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лущая Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002417 від 01.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що у 2015-2017 роках філіями ПАТ «Укртрансгаз» проведено низку тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз». За результатами проведених торгів перемоги отримало ТОВ «Полімерізол», з вказаними філіями ПАТ «Укртрансгаз» укладено 10 договорів (№1510000755 від 26.10.2015, №1608000485 від 19.08.2016, №1607000206 від 06.07.2016, №1612000207 від 06.12.2017, №1602000626 від 25.02.2016, та 5 угод від 21.12.2015) на загальну суму 192,4 млн. грн., та ТОВ «Газпромінновації», з яким укладено 2 договори (№16080000478 від 19.08.2016, №1510000481 від 21.10.2015) на загальну суму 135,1 млн. грн.

На виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255) та ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами на загальну суму 168,6 млн. грн. через ланцюг підприємств та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДР 40221056), ТОВ «НВР «Укрінтех» (код ЄДР 37877199), ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДР 30531000), ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» (код ЄДР 00153608), ТОВ «РОБІКОН-Н» (код ЄДР 37242694), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» (код ЄДР 40142645), ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДР 40982546), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код ЄДР 40457259), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДР 40979156), та підприємства які використовувались для штучного підвищення цін, а саме ТОВ «ГРУП ГУДЗ» (код ЄДР 37884489), ТОВ «Сімдистрибюшн» (код ЄДР 39485089), ТОВ «БЕБІ ФУДЗ» (код ЄДР 40154414), ТОВ «ІНВІР КОМ» (код ЄДР 40247404), ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ» (код ЄДР 38038769), ТОВ «РЕАЛ-КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДР 39659288), ТОВ «КОТРИС» (код ЄДР 30780858), ТОВ «ГІАЛАЙН-Україна», (код ЄДР 34048030), ТОВ «ТРІГА КОМПАНІ» (код ЄДР 39515165), ТОВ «ФЛОРІНГ ТОРГ» (код ЄДР 40364662), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ФАЙЛЕН МІЛД» (код ЄДР 40697824), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДР 40782584), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (код ЄДР 40469353), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДР 40488664), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДР 41054293), що підтверджується дослідженням Офісу великих платників податків ДФС України від 08.06.2017 за № 112/16-03/30019801.

Слідчий вказує у клопотанні, що службові особи ТОВ «Газпромінновації» з метою привласнення коштів держпідприємства, організували оприбуткування частини телекомунікаційного обладнання, передбаченого договорами з ПАТ «Укртрансгаз», через низку фізичних осіб-підприємців в рамках фіктивних договорів поставки. В подальшому, отримані від ПАТ «Укртрансгаз» грошові кошти перераховуються з рахунків ТОВ «Газпромінновації» на рахунки фізичних осіб-підприємців та привласнюються учасниками злочинної схеми.

14.11.2017 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002417 від 01.11.2015 призначено почеркознавчу експертизу по установчим, реєстраційним та іншим документам ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259).

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Воробєю Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), в тому числі - довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259) до органу державної реєстрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/69650/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Воробєю Д.А.

Слідчий суддя В.М.Карабань