Ухвала суду № 70777590, 06.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65840/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю слідчого слідчої групи Бацанова О.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про тимчасовий доступ документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.11.2017 до провадження слідчого судді Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Лиманської районної державної адміністрації Одеської області.

Слідчий Бацанов О.В. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002424 від 27.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрасаміак» (код ЄДРПОУ - 31517060), які перебуваючи у договірних стосунках з суб'єктами господарювання, керівниками та засновниками яких є афілійовані до державного підприємства особи, а саме: ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ - 35406087) уклали договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб'єкту господарювання систематично перераховуються значні суми грошових коштів, які в подальшому обготівковуються через інші СПД та привласнюються службовими особами ДП «Укрхімтрасаміак», ТОВ «Українська морська транспортна компанія» та іншими причетними до розкрадання особами.

Подальшим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які перераховуються на рахунки ТОВ «Українська морська транспортна компанія» від ДП «Укрхімтрансаміак» з метою їх привласнення обготівковуються шляхом укладення безтоварних операцій з суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема й ФОП ОСОБА_3.

Допитаний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи за грошову винагороду, яку він отримав від ОСОБА_4 Мети займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинні та звітні документи підписував за вказівкою ОСОБА_4

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42017000000002424, внесеному 27.07.2017 до ЄРДР, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Луценку Віталію Васильовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам Богданову Є.Є., Дутчину А.Я., тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (код - НОМЕР_1) з можливістю її вилучити, яка перебуває у володінні Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, просп. 40-річчя Визволення, 1, а саме: доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, копій паспортів та довідок РНОКПП, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації ФОП та внесення змін до установчих документів.

Зобов'язати співробітників Лиманської районної державної адміністрації Одеської області надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, які підтверджують їх відсутність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - наданий слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук