Ухвала суду № 70777551, 25.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63390/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., прокурора Бедрековського М. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченка В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160160001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.16 до Чорноморського відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) про те, що 13 вересня 2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невідомі особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ «Агросіндікат» - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Згідно наявних у слідства даних, підприємство ТОВ «Агросіндікат» не реалізовувало продукцію, яка зазначена у податкових накладних від 13.09.2016 в адресу ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467) та ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401).

Встановлено, що податковий кредит в розмірі 60 000 055, 81 грн., який належав ТОВ «Агросіндікат» 13.09.2016 було перераховано на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: на користь ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467) невстановленими особами складено 242 податкові накладні на загальну суму 20 000 034, 01 грн.; на користь ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761) складено 241 податкова накладна на загальну суму 19 999 996, 8 грн. та на користь ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) складено 241 податкову накладну на загальну суму 20 000 025 грн.

29.08.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві.

Крім того встановлено, що реєстраційні справи ТОВ "ВЕРЕН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 40167853) та ТОВ "ОПТ-ЛАЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40168270), перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: м. Харків, пл. Коституції, 7.

Слідчий зазначає, що документи, які містяться в реєстраційних мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Гегі Руслану Васильовичу, слідчим слідчої групи старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: м. Харків, пл. Коституції, 7, а саме до:

- документів реєстраційних справ ТОВ "ВЕРЕН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 40167853) та ТОВ "ОПТ-ЛАЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40168270).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63390/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Бедрековському М. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько