Ухвала суду № 70777506, 01.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63343/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В.В.

прокурора Нехаєнка І.О.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнка І. О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22014040000000026, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнка І. О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22014040000000026, а саме грошових коштів у сумі 57250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят ) євро та матеріал (метал) жовтого кольору з позначенням FEINGOLD999,9, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень групи компаній «S.Group», за адресою: м. Дніпро, пр-т О. Поля, буд. 101.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ «ВІТАФУДС» (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «ФАЕТОН ТРАНС» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «ВІТАФУДЗ» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «АГРОСАХІНВЕСТ-2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «НОВА КОМПАНІЯ-2006» (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ «САМОЦВІТ» (ЄДРПОУ 13473378) які використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі

Зокрема, під час організації проведення господарської діяльності пов'язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією снекової продукції керівники та власники вищевказаних суб'єктів господарювання, фактично закуповують сировину для виробництва (насіння соняшника, арахіс, насіння гарбузове) у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово-господарських документів.

З метою легалізації джерел походження зазначеної сировини, завищення її фактичної вартості, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість службові особи вищевказаних підприємств декларують з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності у податкових органах придбання сировини у підконтрольних організаторам протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, таких як ТОВ «УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39846644).

06.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2017,в межах кримінального провадження № 42016000000002442 було проведено обшук приміщень групи компаній «S.Group», за адресою: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 101, за наслідками проведення якого, у кабінеті № 226 А, було вилучено: 200 купюр номіналом 5 євро, 1125 купюр номіналом 50 євро, загалом було вилучено 57250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят ) євро, а також матеріал (метал) жовтого кольору з позначенням FEINGOLD999,9., які в подальшому визнано речовим доказом.

26.05.2017 кримінальне провадження № 42016000000002442 було об'єднано з кримінальним провадженням № 22014040000000026.

З метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів у сумі 57250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят ) євро та матеріал (метал) жовтого кольору з позначенням FEINGOLD999,9, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень групи компаній «S.Group», за адресою: м. Дніпро, пр-т О. Поля, буд. 101, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Власник майна, представник власника майна в судове засідання не з'явились.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказу злочину, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 22014040000000026 арешт на грошові кошти у сумі 57250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят ) євро та матеріал (метал) жовтого кольору з позначенням FEINGOLD999,9, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень групи компаній «S.Group», за адресою: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 101.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько