Ухвала суду № 70777421, 25.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63383/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Харченка С.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017, за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП «НЕК Укренерго» в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також службовими особами ТОВ «КЕБК», ТОВ «Січ Енерго», ТОВ «Арес С», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», та інших суб'єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «НЕК Укренерго», з метою вчинення розтрати державних коштів, створено злочинну групу у складі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,- виконуючого обов'язки директора державного підприємства, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, - заступника директора з економіки та фінансів, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3,- начальника Департаменту внутрішніх інвестицій, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4,- заступника начальника Департаменту внутрішніх інвестицій, а також представників (керівників) комерційних структур: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, - генерального директора ТОВ «Структум» (ЄДРПОУ 38186327), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6,- генерального директора ТОВ «КЕБК» (ЄДРПОУ 32878418), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, - директора ТОВ «Січ Енерго» (ЄДРПОУ 35536019), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших осіб відповідальних за діяльність ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ 31517914), Представництво «Далековод Д.Д.» (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), Представництво «Інсталасіонес Інабенса С.А.» (ЄДРПОУ 26579397) та інших.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою розвитку ДП «НЕК «Укренерго» розробляє проекти розвитку електричних мереж України. Для втілення в життя проектів визначається його керівник з числа керівного складу підприємства. На більш відповідальні проекти призначається начальник Департаменту внутрішніх інвестицій ОСОБА_4, котрий згідно з дорученням керівника, має право підпису договорів, додатків до них та інших документів. Для реалізації проекту визначаються роботи, послуги та необхідне обладнання та призначаються конкурсні торги на їх закупівлю. На даному етапі департамент ОСОБА_4 підготовлює пропозиції до документації конкурсних торгів, в якій прописують вимоги, котрим відповідають, підконтрольні йому та іншим службовим особам ДП «НЕК «Укренерго» підприємства.

Крім того, слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років переможцями конкурсних торгів визнано наступні підприємства: Представництво «Далековод Д.Д.» (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), Представництво «Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед» (ЄДРПОУ 26611238), Представництво «Інсталасіонес Інабенса С.А.» (ЄДРПОУ 26579397), ТОВ «КЕБК» (ЄДРПОУ 32878418), ТОВ «Січ Енерго» (ЄДРПОУ 35536019) ТОВ «Арес-С» (ЄДРПОУ 33481323) та інші.

Згідно наявних у слідства даних, однією з умов перемоги даних підприємств в конкурсних торгах є надання певного об'єму робіт субпідрядним організаціям в рамках багатосторонніх договорів (підконтрольним ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншим службовим особам ДП «НЕК «Укренерго»), а саме: ТОВ «Структум» (ЄДРПОУ 38186327), ТОВ «Аліт» (ЄДРПОУ 30255335), ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ 31517914) та інші.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з'ясування усіх обставин, пов'язаних із державною реєстрацією ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674, юридична адреса: м. Київ, провулок Руслана Лужевського, 14, кор. 1, оф. 3-Б, змін до установчих документів юридичної особи, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТДВ «Страхова компанія «Юніті», яка перебуває у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 03039, м. Київ просп. Голосіївський, 42.

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В. та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001241 від 24.04.2017, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій в електроному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи суб'єкта господарювання: ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63383/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько