Ухвала суду № 70772279, 12.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18984/17

Провадження № 1-«кс»/522/19486/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Корнієнка Є.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42017160690000109 від 21.09.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №42017160690000109 від 21.09.2017 року, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160690000109 від 21 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01 лютого 2017 року військовослужбовець військової частини 3039 старший інструктор (з водіння) патрульної роти на автомобілях ОСОБА_3 діючи умисно, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, самовільно залишив військову частину 3039 та ухиляючись від обовязкові військової служби займається підприємницькою діяльністю, про що командування вищевказаної військової частини обізнано та зловживаючи своїм службовим становищем, займаючи відповідальне становище, систематично вимагають та отримають від ОСОБА_3 неправомірну вигоду.

Згідно інформації відділу БКОЗ Управління СБ України в Миколаївської області за ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серія ЕО №844000 від 01.06.2000 року, виданого Центральним РВ ММУ України в Миколаївської області) зареєстрована банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером: 4731217110362694.

Персональні карткові рахунки на військовослужбовців військової частини 3039 відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк», до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка звернулась із анкетою-заявою.

На теперішній час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться документи - копії паспорту військовослужбовця ОСОБА_3, а також інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаного військовослужбовця, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання грошових коштів, як у період проходження військової служби, так і після її самовільного залишення ОСОБА_3, а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували перераховані грошові кошти, можуть обєктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про місце знаходження зазначених військовослужбовців у конкретний час та у конкретному місці, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення для кримінального провадження має суттєве значення.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42017160690000109 від 21.09.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів за банківською карткою картка ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером: 4731217110362694, а саме: до документів повязаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків). інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: 4731217110362694 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 лютого 2017 року по 12.10.2017 року; матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», які використовувались під час операцій із використанням зарплатних карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритих на імя вказаних клієнтів, за період з 1 лютого 2017 року по 12.10.2017 року. з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299 ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Відповідальні особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зобовязані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017160690000109 від 21 вересня 2017 року у складі: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160690000109 від 21 вересня 2017 року у складі слідчих в ОВС та старших слідчих слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_1, та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу БКОЗ Управління СБ України в Миколаївської області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

12.10.2017