Ухвала суду № 70772067, 05.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14715/17

Провадження № 1-кп/522/23340/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.,

секретар судового засідання - Торчинська О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одеса, клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017160000000699 від 08.08.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів-,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Попревича В.М., із клопотанням про тимчасовий доступ ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), а саме: роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 (31.07.1954 р.н.) і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 28.11.2017 року із відображенням призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017160000000699від 08.08.2017, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.255, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років н територію України під приводом подальшого транзиту , здійснювалося ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувалися в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігалися на нафтобазах - митних сскаладх, орендованих підприємствами - імпортерами ТОВ "Зовнітрансгаз" (код ЄРДПОУ 37860735), ТО "Цикловаст" (ЄРДПОУ 3867435), ТОВ "ОСОБА_4 плюс" (ЄРДПОУ 34525053), та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувалися споживачам від імені наступних СГД: ТОВ "Газ-Україна-2009", ТОВ "Газ-Україна 2020", представництвом "Сопрема Трейдінг ЛТД", ТОВ "Торговий дім "Ветек". Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

17.11.2017 року в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ "Цикловаст" - ОСОБА_3 повідомила, що зареєструвала підприємство на своє ім'я без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду отриману нею від третіх осіб. Одночасно в своїх показах ОСОБА_3 зазначає, що грошові кошти за реєстрацію підприємства від третіх осіб вона отримувала банківськими переказами на власну пенсійну картку відкриту в АТ "Ощадбанк.

З метою перевірки зазначеної інформації, та встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходится у володінні АТ "Ощадбанк " (МФО 300465).

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 160-164, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017160000000699 від 08.08.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ "Ощадбанк " (МФО 300465), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 (31.07.1954 р.н.) і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 р. по 28.11.2017 р. із відображенням призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Відповідальні особи АТ "Ощадбанк " (МФО 300465) зобовязані надати доступ до зазначеної інформації слідчому слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, та особам, що будуть діяти за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.