Ухвала суду № 70760829, 29.11.2017, Апеляційний суд міста Києва

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Дзюбіна В.В.

суддів - Лашевича В.М., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання - Корчук І.О.,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Сателлит» - адвоката Лисенка Володимира Анатолійовича на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року,

за участю

представника ТОВ «Сателлит» - адвоката Дордочкіної К.В.,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100110000047 від 24.04.17 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Лазаренко А.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та надано старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції Лазаренко Аліні Сергіївні, а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам №26106188245112 (код валюти 980), №26009188245015 (код валюти 280), відкритих службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) за період з 01.12.10 по 01.10.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), їх коди ЄДРПОУ; документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) до установи банку і знаходяться в банку; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985); кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26106188245112 (код валюти 980), №26009188245015 (код валюти 280), відкритих ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Визначено строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя суду першої інстанції послався на вимоги ст. 163 КПК України та вказав, що надані письмові докази та доводи слідчого об'єктивно підтверджують достатність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ТОВ «Сателлит» - адвокат Лисенко Володимир Анатолійович подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року та відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Лазаренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Зазначає, що при розгляді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею порушено приписи ст. 163 КПК України, а саме розглянуто клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Також апелянт зазначає, що слідчий суддя, при винесенні ухвали не врахував, що документи, які підлягають тимчасовому доступу, є банківською та комерційною таємницею, та відносяться до охоронюваної законом таємниці в порядку, визначеному ст. 162 КПК України, і у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який просив задовольнити апеляційну скаргу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

В судове засідання прокурор не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, причини неявки не повідомив, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у його відсутність.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов'язки.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно з частиною 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу суду від 13.10.2017 р. було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Колегія суддів вважає, що надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, позбавляє ТОВ «Сателлит» здійснювати господарську діяльність, а тому ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню.

Як вбачається з матеріалів судової справи, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100110000047 від 24.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

10.10.2017 р. старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Лазаренко А.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам №26106188245112 (код валюти 980), №26009188245015 (код валюти 280), відкритих службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) за період з 01.12.10 по 01.10.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), їх коди ЄДРПОУ; документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) до установи банку і знаходяться в банку; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985); кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26106188245112 (код валюти 980), №26009188245015 (код валюти 280), відкритих ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

13.10.2017 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено частково та надано доступ до вказаних речей і документів.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, згідно частини 6 даної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді встановлено, що зазначені вимоги закону суддею дотримані.

Задовольняючи клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя, встановивши обставини викладені у клопотанні та перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення, врахувавши при цьому положення ст. ст. 160-163 КПК України, дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті чи пошкодженню документів.

З урахуванням зазначеного, рішення місцевого суду прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість надання доступу до речей і документів, а тому колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 160-164 КПК України надав тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактичні дані яких можуть бути використані в подальшому для доказування в кримінальному провадженні.

Доводи представника власника майна в апеляційній скарзі щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 117, 159, 162, 164, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ТОВ «Сателлит» - адвокату Лисенку Володимиру Анатолійовичу строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100110000047 від 24.04.17 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, якою було задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Лазаренко А.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та надано старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції Лазаренко Аліні Сергіївні, а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам №26106188245112 (код валюти 980), №26009188245015 (код валюти 280), відкритих службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) за період з 01.12.10 по 01.10.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), їх коди ЄДРПОУ; документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) до установи банку і знаходяться в банку; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985); кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26106188245112 (код валюти 980), №26009188245015 (код валюти 280), відкритих ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу - залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Сателлит» - адвоката Лисенка Володимира Анатолійовича - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

В. В. Д з ю б і н В. М. Л а ш е в и ч Т. В. Р о с і к