Ухвала суду № 70754601, 04.12.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/7594/17

Провадження № 1-кс/415/1239/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

04.12.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Нікульнікової І.В., слідчого Петрашова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12014130370002902 від 06.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Центрального відділення м. Києва АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи на особу, на ім'я якої відкрито рахунок № 26005561826001, МФО 339500, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- роздруківку реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 29.11.2016 до 29.11.2017 включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 05.09.2014 до ГУМВС України у Луганській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України у Луганській області, про те що посадові особи Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН" в порушення вимог чинного законодавства впродовж 2011-2012 років проводили тендерні торги по закупівлі послуг з поховання безрідних (самотніх) громадян, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо вартості поховань.

06.09.2014 за даним фактом Сєвєродонецьким МВ ГУМВС України в Луганській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12014130370002902, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Постановою заступника прокурора Луганської області від 28.09.2017 у вказаному кримінальному проваджені визначена підслідність за слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 11.03.2011 до 23.03.2011 Управлінням житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради було проведено конкурсні торги на виконання послуг з «Поховання самотніх громадян, доставка трупів до моргу та утримання доглядачів кладовища». Рішенням комісії з конкурсних торгів від 23.03.2011 акцептовано пропозицію конкурсних торгів (цінова пропозиція) ТОВ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН", яка була визнана найбільш економічно вигідною.

Згідно із актом ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради за період з 01.01.2011 по 31.10.2013 № 830-21/003 від 29.01.2014 за укладеними угодами між Управлінням житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради та посадовими особами ТОВ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН" надавалися послуги з доставки до моргу та поховання трупів самотніх громадян на загальну суму 426278,95 гривень.

Згідно з розрахунку до Договору № 3 складовими послуг зокрема були: вартість труни, транспортні послуги, обслуговування викликів, чергування, транспортування самотніх, заробітна платня за доставку, заробітна платня за чергування. Надання послуг оформлювалось актами приймання виконаних послуг, до яких додані калькуляції, подорожні листи. Всього згідно актів ТОВ «Ритуальна служба Пантеон» було надано послуг на загальну суму 258 588,96 гривень, а саме: поховано 11 громадян та зроблено 227 виїздів на транспортування трупів. Яка кількість зазначених виїздів було здійснено саме на трупи самотніх громадян, осіб без певного місяць проживання, знайдених трупів (утоплеників, раптово померлих за межами будинку), не встановлено. Вартість наданих послуг сплачена за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі.

07.11.2017 був спрямований запит до Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку з метою надання належним чином завірених копії реєстраційних документів ТОВ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН" (код за ЄДРПОУ 37377430), документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток, інформацію щодо найманих працівників та відкритих банківських рахунків за період 2013-2017 років.

17.11.2017 була отримана відповідь на запит з ДПІ у м. Сєвєродонецьку, згідно якого, один із відкритих банківських рахунків ТОВ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН" (код за ЄДРПОУ 37377430) - № 26005561826001, відкритий в Центральному відділенні м. Києва АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443.

Встановлення факту перерахування Управлінням житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради грошових коштів на рахунок ТОВ "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА "ПАНТЕОН" (код за ЄДРПОУ 37377430) - № 26005561826001, відкритий в Центральному відділенні м. Києва АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443 та рух коштів, їх переведення на інші рахунки, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні Центрального відділення м. Києва АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. задовольнити.

Надати оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Скрипнику Артуру Геннадійовичу, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Гарагулі Івану Володимировичу, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції Тютюннику Олександру Дмитровичу, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Гречишкину Сергію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Хрипко Олексію Володимировичу, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЄ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Трояновському Дмитру Євгеновичу, тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Центрального відділення м. Києва АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи на особу, на ім'я якої відкрито рахунок № 26005561826001, МФО 339500, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- роздруківку реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 29.11.2016 до 29.11.2017 включно.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін