Ухвала суду № 70748803, 07.11.2017, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
07.11.2017
Номер справи
335/13654/17
Номер документу
70748803
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1Справа № 335/13654/17 1-кс/335/9197/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., прокурора Казанцева С.А., розглянувшиу судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про накладення арешту, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернулася прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту, мотивуючи свої вимоги тим, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Олімп Металл» (40100825), в період з січня 2016 р. - січня 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «ОСОБА_2 Тандем» (40316962), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Мега ОСОБА_3 ОСОБА_4» (40581938), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» (40411008), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «Бріг Кепіталз» (40256466), ТОВ «Авіон ОСОБА_5» (39923976), ТОВ «ОСОБА_6 Союз» (39641904), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (40024417), ТОВ «Індастріал ОСОБА_1» (39991793), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «Тк-Сінерджі» (39989171), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «ОСОБА_9 Плюс» (40232691), ТОВ «Альмера Компані» (40026699), ТОВ «Будівельна ОСОБА_4 «Елітбуд ОСОБА_4» (40154378), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «ОСОБА_10 Лтд» (40092390), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

Встановлено, що зазначені ФСПД входять до складу «конвертаційного центру» - групи підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого до бюджету не поступають податок на додатну вартість та податок на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

Учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено що з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) підприємствам-контрагентам, створені наступні субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Дніпро-Фішер» (40810789), ТОВ «Нью Білдінг» (40412312), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «Келад» (40154011), ТОВ «Гокс Консалтинг» (40263117), ТОВ «Хайт ОСОБА_2» (40233356), ТОВ «Тревін Люкс» (39374723), ТОВ «АмберКонсалтінг» (41001613), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «Біг Профіт Плюс» (40490521), ТОВ «Інс-Інвестмент» (39730852), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Промбуд Актив» (39460457), ТОВ «БестТрейдКомпані» (40411008), ТОВ «Проджект ОСОБА_7 ОСОБА_11» (39733717), ТОВ «ТкПаксон» (41090855), ТОВ «Сфера - Груп» (40404977), ТОВ «Дейрекс» (40831217), ТОВ «Самора Вест» (40047882), ТОВ «Претеріум» (40393049), ТОВ «РандесІнвест» (40507316), ТОВ «Макросфера» (40091842), ТОВ «Арена Інтернешинал» (40537339), ТОВ «ОСОБА_9 Імпорт Лтд.» (39741754), ТОВ «АвіонТрейд» (39923976), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «Трівелс» (35551498), ТОВ «Унісон ОСОБА_12» (39577373), ТОВ «БрігКепіталз» (40256466), ТОВ «Макрос ОСОБА_4» (39890280),ТОВ «Стандарт Маркет» (40093169), ТОВ «Мател» (40108405), ТОВ «БестІнтернешенелКомпані» (40385986), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «КрісмасТрейд» (39477214), ТОВ «МакрусКомпані» (40485802), ТОВ «ТГ «Олімпік» (40017821), ТОВ «Лідгер» (40550538),ТОВ «ОСОБА_6 Союз» (39641904), ТОВ «ЮкрейніанТерраЛекс» (39829765), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_13» (39740626), ТОВ «АверажКомпані» (39696288), ТОВ «Дональт» (40041828), ТОВ «Вертікс-Трейд» (40053000), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Селвіленд» (40503053), ТОВ «ОСОБА_2 Перформер» (39776394), ТОВ «Авеста ОСОБА_3» (40456028), ПП «Біос Плюс» (30982995), ТОВ «ПаблікРілейшенз Груп» (39771202), ТОВ «Колорит ОСОБА_4» (39590677), ТОВ «Бартон Плюс» (39462098), ТОВ «Атртехнології» (39826324), ТОВ «АмароТрейд» (39676649) ,ТОВ «ЮнілендКомпані» (40472764), ТОВ «Укр-Імпорт-Сервіс» (39701968), ТОВ «ГлобалІнвест Груп» (39528373), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «ОСОБА_14 ОСОБА_4» (40528041), ТОВ «Гелінтро» (40931837), ТОВ «Аркада ОСОБА_2» (39651743), ТОВ «Норисон» (40501627). ТОВ «СупраТрейд» (40830983), ТОВ «Бізнеспромресурс» (39825268), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (40024417), ТОВ «ОСОБА_2 Консепшен» (40465961), ТОВ «Укр-Імпорт-Інвест» (39702338), ТОВ «Валіон Груп» (40925378), ТОВ «Бруно Груп» (40984680), ТОВ «ОСОБА_2 Тандем» (40316962), ТОВ «Стікс Прайм» (37583013), ТОВ «Сталкер-77» (39483872), ТОВ «Продіндустрі» (40929084), ТОВ «Солоттехно» (40623595), ТОВ «ГрайденКомпані» (40516104), ТОВ «Профікорпорейшн» (40929058), ТОВ «Гранд Тауерз» (39939796), ТОВ «Деліо Гранд» (38923151), ТОВ «Вкф Акорд Гранд» (39462889), ТОВ «Дорнаус» (39929238), ТОВ «Доріо Груп» (39383383), ТОВ «БенефітКорпорейшин» (39468425), ТОВ «Зелінджер» (40826448), ТОВ «Свіфт Фірм» (39565483), ТОВ «ОСОБА_15 ОСОБА_7» (39470561), ТОВ «ПромФінанс Груп»(39772185), ТОВ «Сентаво ОСОБА_4» (40981338), ТОВ «МВМ ОСОБА_4» (40400380), ТОВ «Укр-Буд-Ка.Ком» (39367749), ТОВ «Метал України» (36688049), ТОВ «Рекваір» (41066309), ТОВ «ГлобалКрайд» (40492534), ТОВ «Альматес» (39729462), ТОВ «ТК «Інтер Проф» (41001990), ТОВ «Рігардіо» (41067171), ТОВ «Реджіо» (39571083), ТОВ «ЕнерджіПромгруп» (40800084), ТОВ «Індастріал ОСОБА_1» (39991793), ТОВ «Де-Юре ОСОБА_2» (39763427), ТОВ «ТеракомІнвест» (40916028), ТОВ «ГалантЕстейт» (39569886), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «ТК-Сінерджі» (39989171), ТОВ «ЮнікодКомпані» (39884496), ТОВ «Агролуч» (40634020), ТОВ «Толосплюс» (40482505), ТОВ «Проект Комерц» (38942855), ТОВ «ГраундПром» (41001681), ТОВ «Тайгер Альянс» (40313602), ТОВ «Алярд» (38923119), ТОВ «Інсайде ОСОБА_2» (39652083), ТОВ «Інтер-ТДК» (40831128), ТОВ «Марікон Торг» (39778139), ТОВ «ОСОБА_16 Лтд» (39651823), ТОВ «Райдлєн» (40017800), ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «Серпантин-Плюс» (39633359), ТОВ «Астронг Люкс» (40053079), ТОВ «ФК»Геліос» (40041964), ТОВ «Діарос» (40623684), ТОВ «Грандмакс» (40034763), ТОВ «Марсін» (40393819), ТОВ «Мінорм-Консалтинг» (40642089), ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» (39391656), ТОВ «Ліон-Абсолют» (39629729), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт» (39269393), ТОВ «Укрпромбуд 2017» (41001943), ТОВ «Вебер ОСОБА_4» (41001786), ТОВ «Будівельна ОСОБА_4 «Кінгбілд» (40614313), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «ДемандБаум» (39818439), ТОВ «Сізерленд» (40985767), ТОВ «Вектор Статістікс» (40273701), ТОВ «РейзелЮа» (39787961), ТОВ «Янс Маркетинг» (35575262), ТОВ «ОллПром» (40750751), ТОВ «Юніон Рент» (40625943), ТОВ «Бремос Груп» (39682301), ТОВ «Лікітум» (40760424), ТОВ «АмберТрейд Плюс» (40232691), ТОВ «Кредо ІнвестЛтд» (39590546), ТОВ «ОСОБА_8 ЛТД» (39651886), ТОВ «Кантрік Груп» (39611974), ТОВ «Консалт ОСОБА_12 Плюс» (39321594), ТОВ «ДінайІнвест» (39269257), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Позитрон 2015» (40142912), ТОВ «АльмераКомпані» (40026699), ТОВ «Сейлінг Груп» (40831018), ТОВ «Крада» (41319228), ТОВ «Сорин» (40501674), ТОВ «Тех-Ресурс Плюс» (39172975), ТОВ «Ростімаш» (39461974), ТОВ «Дертісбуд» (40931842), ТОВ «ТітаніумБілдінг» (39686877), ТОВ «Кепіталс Груп» (39621694), ТОВ «Торенс Груп» (39590735), ТОВ «Роял-Тайм» (40708590), ТОВ «БриффінгЛтд» (39369605), ТОВ «ДженіФінанс» (40577408), ТОВ «ОСОБА_2 РітейлКомпані» (39652413), ТОВ «Айросс» (39422542), ТОВ «Норт-Платт» (40037036), ТОВ «Оптіма Плюс Лтд» (39590771), ТОВ «Мезіс» (40743880), ТОВ «НеонікТрейд» (40924400), ТОВ «ОСОБА_17 ОСОБА_2» (39590525), ТОВ «ТК Арктур» (40985133), ТОВ «ОСОБА_18 Лтд» (39704796), ТОВ «Мейзер» (40826411), ТОВ «ТК Медіна» (41180393), ТОВ «ТК Терм» (40997327), ТОВ «Фаундейшн ОСОБА_7» (39726815), ТОВ «Сільвія Буд» (39659424), ТОВ «ТК Велес-Маркет» (40672773), ТОВ «Мега ОСОБА_3 ОСОБА_4» (40581938), ТОВ «Будівельна ОСОБА_4 «ЕлітбудКомпані» (40154378), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Кронвел» (39629913), ТОВ «ОСОБА_19 Лтд» (39565750), ТОВ «Метро Ст» (40984407), ТОВ «ОСОБА_15 ОСОБА_2» (39656643), ТОВ «Беліссо» (39464074), ТОВ «БайерКомпані» (39651960), ТОВ «ФінторгТредінг» (40535408), ТОВ «Максі-Торг» (39679566), ТОВ «Оптіма Капітал» (39391829), ТОВ «Рафаела» (38512472), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «ПроджекСтар» (39590745), ТОВ «Мередіан-15» (39754847), ТОВ «Магніт-Миколаїв» (37279661), ТОВ «ОСОБА_10 Лтд» (40092390), ТОВ «Велнест» (40042161), ТОВ «Укрпромбуд-15» (39754826), ТОВ «Мастерікс» (38965610), ТОВ «Орторум-Груп» (40929131), ТОВ «Грейт Бенд» (40970902), ТОВ «Аметист ОСОБА_4» (40485459), ТОВ «КаділарЛтд» (40492424), ТОВ «Акцент-Торг» (40769469), ТОВ «Укрпром Груп» (40448129), ТОВ «Бріг ОСОБА_2» (40850575), ТОВ «ЛайтСолюшн» (39157742), ТОВ «ОСОБА_2 Авекор» (39392010), ТОВ «ПарамонтКомпані» (39590661), ТОВ «ОазісКомпані» (40093017), ТОВ «Рентхолд» (40367024), ТОВ «СофтлайнКомпані» (39611987), ТОВ «Спєктр Груп» (40646743), ТОВ «Старт ОСОБА_4» (39391635), ТОВ «Петерс-Груп» (39699425), ТОВ «ОСОБА_20 Плюс» (40084699), ТОВ «Піллерс» (40850457), ТОВ «Віда Лайн» (38997475), ТОВ «Техконторг» (39235694), ТОВ «Верран» (41170060), ТОВ «Рін Макс» (40018254), ТОВ «Аллеріон» (41257125), ТОВ «Деорія» (41170013), ТОВ «Неон Компані» (39565842), ТОВ «МеголдТрейд» (39641789), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ТОВ «Расмун» (40018060), ТОВ «ВідексПроф» (40931334), ТОВ «Мілфордс» (40389142), ТОВ «ОСОБА_10 ОСОБА_2» (38942944), ТОВ «ТК Престон» (41172749), ТОВ «Синекс» (40925268), ТОВ «Міларі Груп» (41069980), ТОВ «Грімсбі» (41180367), ТОВ «ДеберПром» (41087800), ТОВ «Девентер» (41140984), ТОВ «ТК «Марамакс» (40985903), ТОВ «Зімерхейн» (41272942), ТОВ «Бабл Груп» (41233900), ТОВ «Торгова ОСОБА_4» Паладіум» (40925357), ТОВ «Фалкен» (41225140), ТОВ «Атлантис Плюс» (41193014), ТОВ «ТрейдСістемз Груп» (39651933), ТОВ «Інтер-Сервіс Груп» (38800221), ТОВ «Стратегія Актив» (41189883), ТОВ «Респект Лайн» (38567343), ТОВ «ТК Гровер» (41188701), ТОВ «Ледвілл» (41189585), ТОВ «Брігсдейл» (41186751), ТОВ «ТК Арісменді» (41141050), ТОВ «Сиріус-Лімітед» (41133186), ТОВ «Ламарка» (41175404), ТОВ «Есканар» (41172890), ТОВ «ОСОБА_19 ОСОБА_21» (41178824), ТОВ «Маелья» (41172780), ТОВ «Стандарт-Торг» (41309911), ТОВ «Бельміта» (40099904), ТОВ «Файзен» (41108373), ТОВ «ТК Нансі» (41188738), ТОВ «ПромторгІнвест Плюс» (40849565), ТОВ «Ліндлар» (41171724), ТОВ «Норсман» (41169830), ТОВ «Філіо Гранд» (41275851), ТОВ «ТіаматтЛтд» (41319830), ТОВ «ТК Лерум» (41127481), ТОВ «Імплаймент» (41296321), ТОВ «МоллісПром» (41185386), ТОВ «Компанія Веріс» (39247123), ТОВ «ОСОБА_22 Плюс» (39229570), ТОВ «Охоронна ОСОБА_4 «Фалкон» (39595130), ТОВ «Кліпертан» (41226432), ТОВ «Євро ПромСнаб» (39824699), ТОВ «Акс Торг» (40554951), ТОВ «ТК Хортон» (41185936), ТОВ «Бадріо» (39727064), ТОВ «Зарнер» (40037015), ТОВ «Сейл Макс» (41073117), ТОВ «Рамбурс Альянс» (40096526), ТОВ «Свіфт Про» (41169736), ТОВ «Сістемс Про» (40108096), ТОВ «Брантен» (41357923), ТОВ «Компанія «Соул-Трейд» (41319652), ТОВ «Серада» (41387115), ТОВ «ОСОБА_4 Маджестік» (41272185), ТОВ «Профіцит ОСОБА_11» (41272819), ТОВ «ЛО Кепітал» (41261351), ТОВ «Укр-Тех-Мет» (40187927), ТОВ «ОСОБА_23 ОСОБА_12» (38899208), ТОВ «Бардон Груп» (40496240), ТОВ «Канкор Траст» (40849549), ТОВ «Цифрадрук» (40638376), ТОВ «ПФ «Лотус» (39663535), ТОВ «ПротектКомпані ЛТД» (39326697), ТОВ «ОСОБА_24 ОСОБА_2 ЛТД» (39391698), ТОВ «Лонвей» (39282765), ТОВ «СайлесКомпані» (39656659), ТОВ «НК-Тезаурус» (39450433), ТОВ «ОСОБА_24 ОСОБА_7» (40026506), ТОВ «Білдін Тайм» (39159521), ТОВ «Світанта» (36999350), ТОВ «Грін Буд-Груп» (40026202), ТОВ «Роял Проект» (39072292), ТОВ «ЮнітКомпані» (39656562), ТОВ «Форлед»(40931905) ТОВ «ОСОБА_25 ЛТД»(40091051) ТОВ «ВоксКомпані» (40548618), ТОВ «Палермо ОСОБА_11» (40638418), ТОВ «Антгрей Груп» (40981123), ТОВ «МірамаксКомпані» (40026621), ТОВ «Некст АП» (40405609), ТОВ «Агрозеніт» (39635644), ТОВ «Солід Драйв» (41073646), ТОВ «Азов Нортон» (41363445), ТОВ «Мегарум» (41459084), ТОВ «Вестстрім» (41459021), ТОВ «Імпорт ОСОБА_21 ОСОБА_4» (41114404), ТОВ «АйвенгоЛімітед» (41013215), ТОВ «Спеціалізована Торгівельна ОСОБА_4 «Форет» (41161792), ТОВ «ПармаЛімітед» (41124025), ТОВ «Максоптторг» (41395230), ТОВ «Смотра Люкс» (40831065), ТОВ «Грувмакс» (41175308), ТОВ «ТД Фабрика» (40092102), ТОВ «Лідер М» (20211650), ТОВ «Міленкор» (40401505), ТОВ «МілтонТрейд» (40400417), ТОВ «Екопромт» (40607018), ТОВ «Твоя Мережа ЛТД» (40136322), ТОВ «Меркаторія» (41302282), ТОВ «Регайс» (40615343), ТОВ «Скайсерс ОСОБА_1 ЛТД» (41050220) та інші, в результаті чого було заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість.

Встановлено, що до діяльності «конвертаційного центру» причетний ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, до функцій якого входить загальна координація діяльності угрупування, в тому числі залучення фізичних осіб в якості посадових осіб з метою реєстрації підприємств без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, підшукування клієнтів серед посадових осіб підприємств реального сектору економіки, вирішення питань з посадовими особами податкових інспекцій та інших органів державної влади з метою сприяння подальшої незаконної діяльності «конвертаційного центру», легалізація коштів отриманих злочинним шляхом та їх перерозподіл між членами угрупування, підбір тіньових бухгалтерів, курєрів, працівників служби безпеки та інших осіб причетних до діяльності «конвертаційного центру» тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем свого мешкання: м. Дніпро, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1, зберігає печатки ризикових СГД з ознаками фіктивності, роздруковує документи прикриття по безтоварним взаємовідносинам, та проставляє на них відбитки печаток фіктивних СГД, окрім того, він виконує функції курєра.

02.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук у квартирі за адресою: м. Дніпро, житловий масив Тополя -3АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_28

В ході обшуку виявлено та вилучено:

●Лист з адресою м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, оф.58;

●договір підряду № 28-02/07 від 28.07.2017 на 5 арк.;

●аркуш паперу з написом « отправитель Одесса отделение 62 ОСОБА_29;

●довіреність №1810/129 від 18.10.2017 на 1 арк.;

●видаткова накладна №99 від 12.10.2017

●договір поставки №139 07.09.2017 на 6 арк.,додаток №1 до договору на 1 арк.;

●аркуш паперу по Днепруотд. №3 ОСОБА_30 Генадиймоб.тел. 099-441-07-51 на 1 арк;

●ТТН №86 від 06.03.2017;

●договір поставки №040901 від 04.09.2017 на 2 арк.;

●ТТН №48 від 05.05.2017

●аркуш паперу «м. Павлоград, нова пошта;відділення №3 моб.тел. 050-143-99-88 ОСОБА_31;

●договір №15/08 від 15.08.2017 2 арк.;

●лист №15/08 від 15.08.2017;

●аркуш паперу з написом « Днепр, отд. НП № 41 получатель ОСОБА_32 НОМЕР_1,

●акт надання послуг №04-0428/17 від 18.08.2017,

●договір підряду № 25/07-17 від 05.07.2017 4 арк.;

●договір №2507-17-2 від 21.08.2017 2 арк.;

●акт надання послуг ОУ-0425/17 від 18.08.2017 на 1 арк.;

●договір №31/07-17 від 31.07.17 на 2 арк.;

●договір №31/07-17-2 від 23.08.2017 на 2 арк.;

●аркуш паперу з текстом «оригінали на 240 отделение НП Иващенко Дмитрий 067223 44 50»;

●видаткова накладна №32 від 18.09.2017;

●видаткова накладна №36 від 20.09.2017;

●р/н №47 від 25.09.2017;

●р/н №48 від 25.09.2017;

●р/н №49 від 21.09.2017;

●р/н №50 від 21.09.2017;

●счет на оплату №30 від 18.09.2017;

●счет на оплату №31 від 20.09.2017;

●счет на оплату №44 від 25.09.2017;

●счет на оплату №45 від 25.09.2017;

●счет на оплату №46 від 21.09.2017;

●счет на оплату №47 від 21.09.2017;

●ТТН №Р32 від 18.09.2017;

●ТТН №Р36 від 20.09.2017;

ТТН №Р47 від 25.09.2017;

●ТТН №Р48 від 25.09.2017;

●ТТН №Р49 від 21.09.2017;

●ТТН №50 від 21.09.2017;

●Аркуш паперу ОСОБА_33 28 отд. Новой почтом г. Кривой Рог 067-397-28-62;

●Договор підряду №1508п від 21.08.2017 5 арк;

●акт №02-09 за сентябрь 2017- 3 арк;

●акт № 01-09 за сентябрь 2017;

●аркуш паперу з написом г.Запорожье отд.№26 СурАлександра 095-078-37-70;

●виписка з ЕДР ТОВ «БілдТрейдінг»( 41194406) на 2 арк;

●завірена копія наказу №3 від 17.08.2017 ;

●завірена копія ліцензії з будівництва ТОВ «БілдТрейдінг» від 29.03.2017 №13-Л на 2 арк;

●копія витягу №1726594501079 на 1 арк;

●підсумкова відомість ресурсів акт №1 за вересень 2017 на 11 арк;

●довідка про вартість виконання робіт за вересень 2017 на 1 арк;

●договір №1005/17-1 від 10.05.2017 на 3 арк;

●звіт про проведення роботи ТОВ «Білдтрейдінг» на 1 арк;

●лист ТОВ «Білдтрейдінг» від 10.05.2017 на 1 арк;

●лист ТОВ «Білдтрейдінг» від 22.08.2017 на 1 арк;

●договірна ціна станом на 22.04.2016

●аркуш паперу г. Запорожьеотделение №40 ООО «ТСП трейдинг» ЛегаСергейНиколаевич

067-619-34-77;

●договір поставки №66/2017 від 23.10.2017 на 5 арк;

●специфікація к договору на 1 арк;

●видаткова накладна №171 від 23.10.2017;

●ТТН № 171 від 23.10.2017;

●Аркуш паперу з текстом «Новаяпочта г. Киев отделение № 197 ОСОБА_34 067-443-74-51;

●Договір поставки №2017/22 від 02.10.2017 на 3 арк;

●Видаткова накладна № РН-0001415 від 24.10.2017;

●аркуш паперу г. Днепротд. НП 41 получательНаливайскаяИрина 067-600-05-62;

●акт надання послуг № ОУ 0473/17 от 29.09.2017 на 1 арк;

●договор подряда 05/09-17 от 05.09.2017 на 4 арк;

●договор № 0509-17-2 от 05.10.2017 на 2 арк;

●аркуш паперу м. Ірпінь Київська обл., ОСОБА_35 відділ №4 ОСОБА_36 067-401-26-06;

●протокол з урахування договірної ціни до договору №127-1 від 08.10.2017;

●договор №127-1 от 09.10.2017 на 2 арк;

●акт №1 від 18.10.2017

●аркуш паперу ОСОБА_35 отд. №7 Киев, ул. ГнатаХоткевича, 8 ОСОБА_37 066-081-48-44;

●акт № ОУ 0907-01 на 3 арк;

●договір підряду № ДП-04-09-17 від 04.09.2017 на 2 арк;

●Кошторис № ДП 040917 на 3 арк;

●Акт № ОУ 0930-01 на 2 арк;

●Договір підряду № ДП 080917 від 08.09.2017 на 2 арк;

●Кошторис № ДП 080917 на 2 арк;

●Накладна вимога №10 від 30.09.2017 на 1 арк;

●Акт № ОУ 0925-01 від 25.09.2017;

●Договір підряду № ДП 140917 на 2 арк;

●Кошторис № ДП 140917 на 1 арк;

●Аркуш паперу г. Киев, ул. Антоновича, 43, отд. Новой Почти 150, ОСОБА_38 093-587-81-37;

●Договір №15/17-01 від 20.10.2017 на 6 арк;

●Видаткова накладна РН000045 від 25.04.2017;

●Рахунок фактура № СФ000069 від 20.10.2017;

●Акт № ОУ 000054 на 1 арк;

●Договір №0410/17 від 04.10.2017 на 2 арк;

●Рахунок фактура № СФ-00005 від 04.10.2017;

●Аркуш паперу «ОСОБА_35 м. Дніпро, відділення №66 ОСОБА_39, 067-393-49-89. Спасибо»;

●Видаткова накладна №467 від 18.07.2017 на 1 арк;

●Видаткова накладна №466 від 27.07.2017 на 1 арк;

●Рахунок фактура №071817 від 27.07.17;

●Рахунок фактура №072717 від 27.07.17;

●Аркуш паперу ОСОБА_35 Днепротд. 12 ПоторокаСергей, 067-567-54-05;

●Рахунок фактура № СФ-00131 від 27.09.2017;

●Видаткова накладна № РН00131 від 27.09.2017;

●Аркуш паперу г.КиевНоваяПочтаотделение №41 АлександрЧепец, 096-444-00-00;

●Акт надання послуг №1 от 06.09.2017;

●Аркуш паперу «вернуть по адресу г. КиевНоваяПочтаотд. №144 МедусЮрий, 063-042-24-44»;

●Договір №09/2017-2 от 01.09.2017 на 4 арк;

●Додаток №1 до договору №09/2017-2;

●Акт здачі прийняття робіт від 30.09.2017;

●Аркуш паперу ОСОБА_35 отд. 25 г. Днепрполучатель ЧП «Атланта агро» по безналичномурасчету ФИО ОСОБА_40, 098-741-09-59;

●Акт № ОУ-90;

●Акт № ОУ-88 на 1 арк;

●Акт № ОУ-91 на 2 арк;

●Акт № ОУ-92 на 2 арк;

●Акт № ОУ-93 на 2 арк;

●Акт № ОУ-141 на 2 арк;

●Звіт про послуги № 05 від 30.09.17;

●Аркуш паперу напис «Вернуть НоваяПочта №46 г. ДнепрЧайковская А.С. 093-773-55-05 (физлицо)»;

●ТТН № МС 000002 от 12.10.2017 на 1 арк;

●Видаткова накладна №101 от 20.10.2017 на 1 арк;

●Видаткова накладна №175 від 26.10.2017;

●ТТН № МС 000003 від 26.10.2017;

●ТТН № ІНК 000001 від 03.10.2017;

●ТТН № ІНК 000002 від 09.10.2017;

●ТТН № ІНК 000003 від 11.10.2017;

●Видаткова накладна №86 від 03.10.2017;

●Видаткова накладна №93 от 09.10.2017;

●Видаткова накладна №94 от 09.10.2017;

●Видаткова накладна №95 от 09.10.2017;

●Видаткова накладна №99 от 11.10.2017;

●Рожева коробка, листи А 4 з відбитками печаток;

●Рюкзак з пластиковими бутилками;

●Чашка керамічна з малюнком;

●Чашка прозора;

●Картка памяти SP 16 GB синього кольору;

●Картка памяти мікро НС 4 GB чорного кольору;

●Картка памятиTransend 16 GBчорного кольору;

●Картка памяти мікро НС16 GB чорного кольору;

●Картка памятиSandisк8 GB чорного кольору;

●Картка памятиTransend 16 GB чорного кольору;

●Записки;

●Мобільний телефон Prestigio чорного кольору с/н BABO13030001264;

●Мобільний телефонBlacnviewсірого кольору;

●Картка МТС;

●Ноутбук чорного кольору НР сn 04526Q3R;

●Ноутбук ASUS BTC093CPD0344$

●Прінтер Сanonчорного кольору QVD36694;

●Прінтер Сanonбілого кольору MHAA140485

Печатки з реквізитами:

●ТОВ "КомпаніяХвиля" 37844446

●ТОВ "ТД Фабрика" 40092102

●ТОВ "АвіантПівдень" 40096327

●ТОВ "ГоксКонсалтинг" 40263117

●ТОВ "ОперАгроХаус" 40605864

●ТОВ "БудівельнаКомпанія "Кінгбілд" 40614313

●ТОВ "Грайденкомпані" 40516104

●ТОВ "Мінорм-Консалтинг" 40642089

●ТОВ "СупраТрейд" 40830983

●ТОВ "КанкорТраст" 40849549

●ТОВ "Синекс" 40925268

●ТОВ "ТорговаКомпаніяПаладіум" 40925357

●ТОВ "Орторум-Груп" 40929131

●ТОВ "Ділвокс" 40942393

●ТОВ "Сентаво ОСОБА_4" 40981338

●ТОВ "Аслан Груп" 40984700

●ТОВ "Сяйвослобожанщини" 40989143

●ТОВ "Укрпромбуд 2017" 41001943

●ТОВ "Промторг-Опт" 41066969

●ТОВ "Триумф-СК" 41067763

●ТОВ "КрафтПрестиж" 41070949

●ТОВ "СайнсПроект" 41071130

●ТОВ "СолідДрайв" 41073646

●ТОВ "ТК Паксон" 41090855

●ТОВ "РамартЛюкс" 41115193

●ТОВ "ЛодМикс" 41115806

●ТОВ "Спєктр-Плюс" 41132858

●ТОВ "Девентер" 41140984

●ТОВ "Трендлайн ЛТД" 41169275

●ТОВ "Алонжплюс" 41170762

●ТОВ "Ріфейл" 41172377

●ТОВ "ТК Престон" 41172749

●ТОВ "ТоргСервісМаркет" 41178824

●ТОВ "ТК Медіна" 41180393

●ТОВ "Тобсон" 41180985

●ТОВ "Харар" 41192608

●ТОВ "БілдТрейдинг" 41194406

●ТОВ "Кліпертан" 41226432

●ТОВ "Аллеріон" 41257125

●ТОВ "ЛоКепітал" 41261351

●ТОВ "КомпаніяМаджестік" 41272185

●ТОВ "ПрофіцитІнвестГруп" 41272819

●ТОВ "Філіо Гранд" 41275851

●ТОВ "РітелКомпані" 41294942

●ТОВ "Імплаймент" 41296321

●ТОВ "Армідейл" 41301933

●ТОВ "Белтана" 41302008

●ТОВ "Стандарт-Торг" 41309911

●ТОВ "ЛорейКомпані" 41316295

●ТОВ "Крада" 41319228

●ТОВ "Соул-Трейд" 41319652

●ТОВ "Сівітел" 41342147

●ТОВ "Азов Нортон" 41363445

●ТОВ "Маріуполь-Маркет" 41365536

●ТОВ "ЛогосТрейдінг" 41365981

●ТОВ "Серада" 41387115

●ТОВ "Салізен" 41419743

На вказане майно прокурор просив накласти арешт, оскільки воно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна до суду не зявився, повідомлявся шляхом направлення судової повістки рекомендованим листом із повідомленням.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування

у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, де зазначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході обшуку речі та документи використовувались як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було виявлено та вилучено під час обшуку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тому може бути використане як речовий доказ у кримінальному провадженні. Тому, з урахуванням вищеприведених положень КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1, речі та документи, відповідно до протоколу обшуку від 02.11.2017, а саме:

●Лист з адресою м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, оф.58;

●договір підряду № 28-02/07 від 28.07.2017 на 5 арк.;

●аркуш паперу з написом « отправитель Одесса отделение 62 ОСОБА_29;

●довіреність №1810/129 від 18.10.2017 на 1 арк.;

●видаткова накладна №99 від 12.10.2017

●договір поставки №139 07.09.2017 на 6 арк.,додаток №1 до договору на 1 арк.;

●аркуш паперу по Днепру отд. №3 ОСОБА_30 моб.тел. 099-441-07-51 на 1 арк;

●ТТН №86 від 06.03.2017;

●договір поставки № 040901 від 04.09.2017 на 2 арк.;

●ТТН № 48 від 05.05.2017

●аркуш паперу «м. Павлоград, новапошта; відділення №3 моб.тел. 050-143-99-88 ОСОБА_31;

●договір №15/08 від 15.08.2017 2 арк.;

●лист №15/08 від 15.08.2017;

●аркуш паперу з написом « Днепр,отд. НП №41 получатель НаливайскаяИрина НОМЕР_1,

●акт надання послуг №04-0428/17 від 18.08.2017,

●договір підряда № 25/07-17 від 05.07.2017 4 арк.;

●договір №2507-17-2 від 21.08.2017 2 арк.;

●акт надання послуг ОУ-0425/17 від 18.08.2017 на 1 арк.;

●договір №31/07-17 від 31.07.17 на 2 арк.;

●договір №31/07-17-2 від 23.08.2017 на 2 арк.;

●аркуш паперу з текстом «оригінали на 240 отделение НП ИващенкоДмитрий 067223 44 50»;

●видаткова накладна №32 від 18.09.2017;

●видаткова накладна №36 від 20.09.2017;

●р/н №47 від 25.09.2017;

●р/н №48 від 25.09.2017;

●р/н №49 від 21.09.2017;

●р/н №50 від 21.09.2017;

●счет на оплату №30 від 18.09.2017;

●счет на оплату №31 від 20.09.2017;

●счет на оплату №44 від 25.09.2017;

●счет на оплату №45 від 25.09.2017;

●счет на оплату №46 від 21.09.2017;

●счет на оплату №47 від 21.09.2017;

●ТТН №Р32 від 18.09.2017;

●ТТН №Р36 від 20.09.2017;

ТТН №Р47 від 25.09.2017;

●ТТН №Р48 від 25.09.2017;

●ТТН №Р49 від 21.09.2017;

●ТТН №50 від 21.09.2017;

●Аркуш паперу ОСОБА_33 28 отд. Новойпочтойг, КривойРог 067-397-28-62;

●Договорпідряду №1508п від 21.08.2017 5 арк;

●акт №02-09 за сентябрь 2017- 3 арк;

●акт № 01-09 за сентябрь 2017;

●аркуш паперу з написом г. Запорожье отд.№26 СурАлександра 095-078-37-70;

●виписка з ЕДР ТОВ «Білд Трейдінг»( 41194406) на 2 арк;

●завірена копія наказу №3 від 17.08.2017 ;

●завірена копія ліцензії з будівництва ТОВ «Білд Трейдінг» від 29.03.2017 №13-Л на 2 арк;

●копія витягу №1726594501079 на 1 арк;

●підсумкова відомість ресурсів акт №1 за вересень 2017 на 11 арк;

●довідка про вартість виконання робіт за вересень 2017 на 1 арк;

●договір №1005/17-1 від 10.05.2017 на 3 арк;

●звіт про проведення роботи ТОВ «Білдтрейдінг» на 1 арк;

●лист ТОВ «Білдтрейдінг» від 10.05.2017 на 1 арк;

●лист ТОВ «Білдтрейдінг» від 22.08.2017 на 1 арк;

●договірна ціна станом на 22.04.2016

●аркуш паперу г. Запорожье отделение №40 ООО «ТСП трейдинг» ОСОБА_6 067-619-34-77;

●договір поставки №66/2017 від 23.10.2017 на 5 арк;

●специфікація к договору на 1 арк;

●видаткова накладна №171 від 23.10.2017;

●ТТН № 171 від 23.10.2017;

●Аркуш паперу з текстом «Новаяпочта г. Киевотделение №197 БерезинецВиктория 067-443-74-51;

●Договір поставки №2017/22 від 02.10.2017 на 3 арк;

●Видаткова накладна № РН-0001415 від 24.10.2017;

●аркуш паперу г. Днепротд. НП 41 получательНаливайскаяИрина 067-600-05-62;

●акт надання послуг № ОУ 0473/17 от 29.09.2017 на 1 арк;

●договор подряда 05/09-17 от 05.09.2017 на 4 арк;

●договор № 0509-17-2 от 05.10.2017 на 2 арк;

●аркуш паперу м. Ірпінь Київська обл., ОСОБА_35 відділ №4 ОСОБА_36 067-401-26-06;

●протокол з урахування договірної ціни до договору №127-1 від 08.10.2017;

●договор №127-1 от 09.10.2017 на 2 арк;

●акт №1 від 18.10.2017

●аркуш паперу ОСОБА_35 отд. №7 Киев, ул. Гната Хоткевича, 8, ОСОБА_37 066-081-48-44;

●акт № ОУ 0907-01 на 3 арк;

●договір підряду № ДП-04-09-17 від 04.09.2017 на 2 арк;

●Кошторис № ДП 040917 на 3 арк;

●Акт № ОУ 0930-01 на 2 арк;

●Договір підряду № ДП 080917 від 08.09.2017 на 2 арк;

●Кошторис № ДП 080917 на 2 арк;

●Накладна вимога №10 від 30.09.2017 на 1 арк;

●Акт № ОУ 0925-01 від 25.09.2017;

●Договір підряду № ДП 140917 на 2 арк;

●Кошторис № ДП 140917 на 1 арк;

●Аркуш паперу г. Киев, ул. Антоновича, 43, отд. Новой Почти 150, ОСОБА_38 093-587-81-37;

●Договір №15/17-01 від 20.10.2017 на 6 арк;

●Видаткова накладна РН000045 від 25.04.2017;

●Рахунок фактура № СФ000069 від 20.10.2017;

●Акт № ОУ 000054 на 1 арк;

●Договір №0410/17 від 04.10.2017 на 2 арк;

●Рахунок фактура № СФ-00005 від 04.10.2017;

●Аркуш паперу «ОСОБА_35 м. Дніпро, відділення №66 ОСОБА_39, 067-393-49-89. Спасибо»;

●Видаткова накладна №467 від 18.07.2017 на 1 арк;

●Видаткова накладна №466 від 27.07.2017 на 1 арк;

●Рахунок фактура №071817 від 27.07.17;

●Рахунок фактура №072717 від 27.07.17;

●Аркуш паперу ОСОБА_35 Днепротд. 12 ПоторокаСергей, 067-567-54-05;

●Рахунок фактура № СФ-00131 від 27.09.2017;

●Видаткова накладна № РН00131 від 27.09.2017;

●Аркуш паперу г.КиевНоваяПочтаотделение №41 АлександрЧепец, 096-444-00-00;

●Акт надання послуг №1 от 06.09.2017;

●Аркуш паперу «вернуть по адресу г. КиевНоваяПочтаотд. №144 МедусЮрий, 063-042-24-44»;

●Договір №09/2017-2 от 01.09.2017 на 4 арк;

●Додаток №1 до договору №09/2017-2;

●Акт здачі прийняття робіт від 30.09.2017;

●Аркуш паперу ОСОБА_35 отд. 25 г. Днепрполучатель ЧП «Атланта агро» по безналичномурасчету ФИО ОСОБА_40, 098-741-09-59;

●Акт № ОУ-90;

●Акт № ОУ-88 на 1 арк;

●Акт № ОУ-91 на 2 арк;

●Акт № ОУ-92 на 2 арк;

●Акт № ОУ-93 на 2 арк;

●Акт № ОУ-141 на 2 арк;

●Звіт про послуги № 05 від 30.09.17;

●Аркуш паперу напис «Вернуть НоваяПочта №46 г. ДнепрЧайковская А.С. 093-773-55-05 (физлицо)»;

●ТТН № МС 000002 от 12.10.2017 на 1 арк;

●Видаткова накладна №101 от 20.10.2017 на 1 арк;

●Видаткова накладна №175 від 26.10.2017;

●ТТН № МС 000003 від 26.10.2017;

●ТТН № ІНК 000001 від 03.10.2017;

●ТТН № ІНК 000002 від 09.10.2017;

●ТТН № ІНК 000003 від 11.10.2017;

●Видаткова накладна №86 від 03.10.2017;

●Видаткова накладна №93 от 09.10.2017;

●Видаткова накладна №94 от 09.10.2017;

●Видаткова накладна №95 от 09.10.2017;

●Видаткова накладна №99 от 11.10.2017;

●Рожева коробка, листи А 4 з відбитками печаток;

●Рюкзак з пластиковими бутилками;

●Чашка керамічна з малюнком;

●Чашка прозора;

●Картка памяти SP 16 GB синього кольору;

●Картка памяти мікро НС 4 GB чорного кольору;

●Картка памятиTransend 16 GBчорного кольору;

●Картка памяти мікро НС 16 GB чорного кольору;

●Картка памяти Sandisк 8 GB чорного кольору;

●Картка памяти Transend 16 GB чорного кольору;

●Записки;

●Мобільний телефон Prestigio чорного кольору с/н BABO13030001264;

●Мобільний телефонBlacnviewсірого кольору;

●Картка МТС;

●Ноутбук чорного кольору НР сn 04526Q3R;

●Ноутбук ASUS BTC093CPD0344$

●Прінтер Сanonчорного кольору QVD36694;

●Прінтер Сanonбілого кольору MHAA140485

Печатки з реквізитами:

●ТОВ "КомпаніяХвиля" 37844446

●ТОВ "ТД Фабрика" 40092102

●ТОВ "АвіантПівдень" 40096327

●ТОВ "ГоксКонсалтинг" 40263117

●ТОВ "ОперАгроХаус" 40605864

●ТОВ "БудівельнаКомпанія "Кінгбілд" 40614313

●ТОВ "Грайденкомпані" 40516104

●ТОВ "Мінорм-Консалтинг" 40642089

●ТОВ "СупраТрейд" 40830983

●ТОВ "КанкорТраст" 40849549

●ТОВ "Синекс" 40925268

●ТОВ "ТорговаКомпаніяПаладіум" 40925357

●ТОВ "Орторум-Груп" 40929131

●ТОВ "Ділвокс" 40942393

●ТОВ "Сентаво ОСОБА_4" 40981338

●ТОВ "Аслан Груп" 40984700

●ТОВ "Сяйвослобожанщини" 40989143

●ТОВ "Укрпромбуд 2017" 41001943

●ТОВ "Промторг-Опт" 41066969

●ТОВ "Триумф-СК" 41067763

●ТОВ "КрафтПрестиж" 41070949

●ТОВ "СайнсПроект" 41071130

●ТОВ "СолідДрайв" 41073646

●ТОВ "ТК Паксон" 41090855

●ТОВ "РамартЛюкс" 41115193

●ТОВ "ЛодМикс" 41115806

●ТОВ "Спєктр-Плюс" 41132858

●ТОВ "Девентер" 41140984

●ТОВ "Трендлайн ЛТД" 41169275

●ТОВ "Алонжплюс" 41170762

●ТОВ "Ріфейл" 41172377

●ТОВ "ТК Престон" 41172749

●ТОВ "ТоргСервісМаркет" 41178824

●ТОВ "ТК Медіна" 41180393

●ТОВ "Тобсон" 41180985

●ТОВ "Харар" 41192608

●ТОВ "БілдТрейдинг" 41194406

●ТОВ "Кліпертан" 41226432

●ТОВ "Аллеріон" 41257125

●ТОВ "ЛоКепітал" 41261351

●ТОВ "КомпаніяМаджестік" 41272185

●ТОВ "ПрофіцитІнвестГруп" 41272819

●ТОВ "Філіо Гранд" 41275851

●ТОВ "РітелКомпані" 41294942

●ТОВ "Імплаймент" 41296321

●ТОВ "Армідейл" 41301933

●ТОВ "Белтана" 41302008

●ТОВ "Стандарт-Торг" 41309911

●ТОВ "ЛорейКомпані" 41316295

●ТОВ "Крада" 41319228

●ТОВ "Соул-Трейд" 41319652

●ТОВ "Сівітел" 41342147

●ТОВ "Азов Нортон" 41363445

●ТОВ "Маріуполь-Маркет" 41365536

●ТОВ "ЛогосТрейдінг" 41365981

●ТОВ "Серада" 41387115

●ТОВ "Салізен" 41419743

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

ОСОБА_1 ухвали надіслати власнику майна для відома.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова

Попередній документ : 70748800
Наступний документ : 70748857