Ухвала суду № 70748764 від 05.12.2017 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13992/17 1-кс/335/9381/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря Ровенської В.В., прокурора Максименко Н.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017080000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку проведеного з09.11.2017 по 10.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/12870/17, 1-кс/335/8604/2017), за адресою: АДРЕСА_1:

1.Ноутбук «ASUS» (№DBNOCX938199483) чорного кольору, 1шт.;

2.Ноутбук «ASUS» (model X751S (№FBNOWU176220477) білого кольору;

3.Ноутбук «ASUS» (model X52N (№AANOAS874692440) чорного кольору;

4.Ноутбук «ASUS» (UX305L (№SN FBNOCJO10747483244) металевого кольору;

5.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 354898086181889), чорного кольору;

6.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 354898086621066), чорного кольору;

7.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 354898086182804), чорного кольору;

8.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 357328083249635), чорного кольору;

9.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 354898086611489), чорного кольору;

10.Мобільний телефон LENOVO (IMEI 866516014229262), білого кольору, із сім картою №893800399;

11.Коробки картонні: телефон NOKIA 105 із вказаним IMEI 353705074235529, IMEI 354898086527420, IMEI 358906075865788, IMEI 354898084629783, IMEI 358906075886669, IMEI 353686087080023, IMEI 357328083249635, IMEI 356005086430500, IMEI 356005086430773, IMEI 358902075566294, IMEI 355145077401788, IMEI 354898086369088;

a.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 354898086369088), чорного кольору;

12.Коробка картонна від мобільного телефону з IMEI 353705072896621;

13.Коробка картонна від мобільного телефону з IMEI 353705073632967;

14.Коробка картонна від мобільного телефону SAMSUNG оранжевого кольору;

15.Моноблок SONY (model SVL241A12V №442428401);

16.Видаткові накладні засвідчені ТОВ «Рейтал Сістемс» та ТОВ «Діамант Стиль» на 77 арк.;

17.Платіжні доручення засвідчені ТОВ «Діамант Стиль» на 15 арк.;

18.Видаткові накладні засвідчені мокрою печаткою ТОВ «Діамант Стиль» на 60 арк.;

19.Довідки про вартість виконаних робіт з додатками засвідчені печатками ТОВ «Фірма Диливабуд» на 33 арк.;

20.Документи засвідчені печатками АБ «Рада Банк» на 13 арк.;

21.Документація засвідчена ТОВ «Інтраст ОСОБА_2» на 6 арк.;

22.Документація засвідчена ТОВ «Діамант Стиль» на 19 арк.;

23.Виписки по рахунках засвідчені Полібанк на 11 арк.;

24.Документація засвідчена ТОВ «Оптспецпостач» на 5 арк.;

25.Документація засвідчена ТОВ «Аструм М» на 9 арк.;

26.Документація засвідчена ТОВ «Ліагро ОСОБА_3» на 18 арк.;

27.Документація засвідчена ТОВ «Спецбудсистема» та ТОВ «Вікан» на 6 арк.;

28.Документація засвідчена ІТЦ «Простір» на 2 арк.;

29.Інші документи засвідчені мокрими печатками наступних підприємств: ПАТ «Будіндустрія», ТОВ «Агросоюз», ТОВ «Агросоя», ТОВ «Будінвесткомпані», ТОВ «Метер груп», ТВ «Сортекс Груп», ТОВ «Космо Арт», ТОВ «Леус буд Консалт», ТОВ «Неон Продакшн», ТОВ «ТОВ «Таврійський Екопродукт», ТОВ «ОСОБА_1 продакшн», ТОВ «ІТЦ Простір», ТОВ «Вест Груп», ТОВ «ВВС ОСОБА_3», на 55 арк.;

30.одиниць пустих оснащень від печаток на яких виявлені сліди пальців;

31.печатка з відтиском ТОВ «Мегарум» 1 одиниця;

32.печатка з відтиском ТОВ ТК «Топкрафт» 1 одиниця;

33.система до печатки, на якій наявна наклейка відтиску ТОВ «ІТЦ Простір» 1 одиниця;

34.система до печатки на якій наявна наклейка відтиску ТОВ «Топкал» 1 одиниця;

35.Пусті оснащення для печаток 48 одиниць

36.Пусті оснащення для печаток у кількості 48 одиниць.

37.Поліетиленовий пакет із фрагментами (обрізками) паперу пропущеного через «Шредер».

38.Пластикова картка «Приват Банк» Універсальна №5168755101370035 1 шт.;

39.Електронний носій інформації флешка TRANSCEND 4Gb;

40.Флешка Toshiba білого кольору на 16 Gb;

41.Флешка Sandisk чорно-червоного кольору 8 Gb;

42.Накладні «Нова Пошта» №№ 59000291310772; 59000291467537; 59000292909674; 59000290169670; 59000286641979; 59000285959781; 59000292910678; 59000277312991; 59000293121419 9 одиниць;

43.Мобільний телефон LENOVO model Р1а42, серебристого кольору, без сім картки;

44.Обрізки з фрагментами букв та цифр зі «Шредера».

45.Обрізки, які містять фрагменти букв та цифр зі «Шредера».

46.Сім картка №893800399232849955..;

47.Відтиск печатки ТОВ «Сортес Груп»;

48.Розірваний відтиск печатки ТОВ «Ікаріол»;

49.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 358892079720676), чорного кольору;

50.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 354898086316543), чорного кольору;

51.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 353677087079941), чорного кольору;

52.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 356005086430773), чорного кольору;

53.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI 354163081027516), чорного кольору;

54.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI 354333078292163), чорного кольору;

55.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI 354333074677490), чорного кольору;

56.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI 354163080664384), білого кольору;

57.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 355135079613342), чорного кольору;

58.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI 359927077828854), сірого кольору;

59.Ноутбук «ASUS» №Е8NOWU032I27328, білого кольору;

60.Ноутбук LENOVO №3438670900180, чорного кольору;

61.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 357292068395798), синього кольору;

62.Коробки від стартових пакетів «Київстар» із позначеними найменуваннями фірм, за номерами: НОМЕР_1, 06719330348, НОМЕР_2 із сімкартою, НОМЕР_3, НОМЕР_4 із сім картою, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 із сім картою, НОМЕР_8 із сім картою, НОМЕР_9, НОМЕР_10 із сім картою;

63.Коробка від стартового пакету «Лайфсел» за номером НОМЕР_11;

64.Картонна коробка від телефону NOKIA 105 (IMEI 354296088225043);

65.Сім картка №8938003992328414915F;

66.Мобільний телефон IMEI 359751079545400;

67.Документи стосовно ТОВ «Імпекс Буд» на 13 арк.;

68.Стартовий пакет Київстар із сім картою НОМЕР_12.

69.Банківська картка ОСОБА_4 №5168742022671014;

70.Картка із написом Vintoge №5370036110246456;

71.Мобільний телефон NOKIA (IMEI 355123076447946), синього кольору із сім карткою «МТС» 8938001450105713803;

72.100 банкнот номіналом по 500 грн.;

73.100 банкнот номіналом по 10 грн.;

74.100 банкнот номіналом по 5 грн.;

75.400 купюр номіналом по 1 грн.;

76.39 купюр номіналом по 20 грн.;

77.20 купюр номіналом по 100 грн.;

78.купюри номіналом по 1 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ "Картеле" (ЄДРПОУ 40392925), ТОВ "Охланд Компані" (ЄДРПОУ 40393049), ТОВ "Юлкон Компані" (ЄДРПОУ 40260781), ТОВ "Інтраст ОСОБА_2 груп" (ЄДРПОУ 40625325) та ТОВ "Атлега" (ЄДРПОУ 39429726), перераховано кошти в сумі 4022 тис.грн. ПДВ.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017080000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.11.2017 10.11.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1:

під час якого вилучено: