Ухвала суду № 70745264, 30.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.11.2017
Номер справи
761/43229/17
Номер документу
70745264
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/43229/17

Провадження № 1-кс/761/27488/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю: секретаря судового засідання - Нешви І.О., слідчого Черевичного М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Черевичного М.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за №32017000000000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Черевичного М.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Буртовим М.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Ставить питання про накладення арешту на банківські рахунки № 26007053215849, № 26055053214364 ТОВ «Агрокапітал 2017» (ЄДРПОУ 41081002); №26007053210684, № 26050053212963 ТОВ «Гібріс Агро» (ЄДРПОУ 41081107); №26002053213868, № 26050053214864 ТОВ «Мега Груп Сервіс» (ЄДРПОУ 41150594); №26008053233165, № 26057053215424 ТОВ «Пріма-Юг Сервіс» (ЄДРПОУ 41199912); №26001053232572, №26043053203569, №26052053212693 ТОВ «Прометей Інвест Інфо» (ЄДРПОУ 41199870); №26008053241317, №26041053203572, №26055053222237 ТОВ «Проф Торг Інвет» (ЄДРПОУ 41227368); №26000053233464, №26049053204108, №26053053218298 ТОВ «Торг Зерно Інвест» (ЄДРПОУ 41227394); №26009053236202, №26058053212954 ТОВ «Агро Трейд Дірект» (ЄДРПОУ 41150730), №26007053235001, №26059053215864, №26102053200049, №26104053200489 ТОВ «Агро Інгул Груп» (ЄДРПОУ 41151247) відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Черевичного М.О. перебуває кримінальне провадження за №32017000000000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Зернопромопт» в конвертації безготівкових коштів у готівку, а також в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Так, з метою встановлення суми збитків спричиненої діями вищевказаних осіб та на виконання п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України у ході досудового розслідування призначено проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) відкрито рахунки №26007053215849, №26055053214364 ТОВ «Агрокапітал 2017»; №26007053210684, №26050053212963 ТОВ «Гібріс Агро»; №26002053213868, №26050053214864 ТОВ «Мега Груп Сервіс»; №26008053233165, №26057053215424 ТОВ «Пріма-Юг Сервіс»; №26001053232572, № 26043053203569, № 26052053212693 ТОВ «Прометей Інвест Інфо»; №26008053241317, № 26041053203572, №26055053222237 ТОВ «Проф Торг Інвет»; №26000053233464, № 26049053204108, №26053053218298 ТОВ «Торг Зерно Інвест»; №26009053236202, № 26058053212954 ТОВ «Агро Трейд Дірект»; № 26007053235001, №26059053215864, № 26102053200049, № 26104053200489 ТОВ «Агро Інгул Груп».

На зазначені рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Слідчий Черевичний М.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Черевичного М.О. перебуває кримінальне провадження за №32017000000000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на грошові кошти підприємств ТОВ «Агрокапітал 2017», ТОВ «Гібріс Агро», ТОВ «Мега Груп Сервіс», ТОВ «Проф Торг Інвет», ТОВ «Агро Трейд Дірект», ТОВ «Агро Інгул Груп» необхідно з метою збереження речових доказів - грошових коштів, які є майном набутим кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, грошові кошти на рахунках підприємства ТОВ «Агрокапітал 2017», ТОВ «Гібріс Агро», ТОВ «Мега Груп Сервіс», ТОВ «Проф Торг Інвет», ТОВ «Агро Трейд Дірект», ТОВ «Агро Інгул Груп» на час розгляду клопотання є майном яке фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами, здобуті внаслідок скоєння злочину, тобто є майном, - набутим кримінально протиправним шляхом та майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

При цьому відсутні підстави накладення арешту на грошові кошти підприємств ТОВ «Пріма Юг Сервіс», ТОВ «Прометей Інвест Інфо», оскільки не доведено, що грошові кошти на банківських рахунках вказаних підприємств відповідають критеріям ст. 98 КПК України, причетних осіб до злочину не підтверджено, стосовно них не здійснюється кримінальне провадження, згідно даних внесених до ЄРДР.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Черевичного М.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки № 26007053215849, №26055053214364 ТОВ «Агрокапітал 2017» (ЄДРПОУ 41081002); №26007053210684, №26050053212963 ТОВ «Гібріс Агро» (ЄДРПОУ 41081107); № 26002053213868, № 26050053214864 ТОВ «Мега Груп Сервіс» (ЄДРПОУ 41150594); №26008053241317, №26041053203572, №26055053222237 ТОВ «Проф Торг Інвет» (ЄДРПОУ 41227368); № 26009053236202, №26058053212954 ТОВ «Агро Трейд Дірект» (ЄДРПОУ 41150730), №26007053235001, №26059053215864, №26102053200049, №26104053200489 ТОВ «Агро Інгул Груп» (ЄДРПОУ 41151247) відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя О.П. Хардіна

Попередній документ : 70745213
Наступний документ : 70745328