Ухвала суду № 70744884, 24.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70308/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження - слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Михнюка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

23.11.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Михнюка Р.В., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11/А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.04.2017 на поточний рахунок № 26008001309613, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4

Разом з цим установлено, що рахунок № 26008001309613 був відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_4

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, відкритого невстановленими особами у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм фіктивні підприємства.

Дії невстановлених осіб, які шахрайським способом, шляхом використання рахунку, що незаконно відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», заволоділи коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» на суму 43 500 000 грн., що є особливо великим розміром кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017000000000690.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Михнюка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001296, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Янушевському Олександру Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 02110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11А), а саме:

- інформацію (відомості) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, AZIMUT, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.11.2014 до дати постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70308/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець