Ухвала суду № 70744770, 20.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62078/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Чижа О. В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Встановлено, що ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), які є пов'язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Відповідно до банківських виписок па рахункам ТОВ «Сібол», ТОВ «Київкапіталбуд» та ін. встановлено, що грошові кошти після перерахування на рахунки вказаних підприємств, перераховувались на рахунки фізичних осіб, які в подальшому знімали їх в касах ПАТ «Класикбанк».

Відповідно до відповіді Національного банку України за період з 01.01.2013 по 31.07.2017 проведено 16 перевірок.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів перевірок ПАТ «Класикбанк».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Національного банку України (місцезнаходження: м. Київ вул. Інститутська, 9 та/або за іншим місцезнаходження), а саме:

- документів, що становлять банківську таємницю щодо матеріалів перевірок ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) проведених в період з 01.01.2012 по 31.07.2017 з питань банківського нагляду, з питань фінансового моніторингу та з питань валютного контролю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62078/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько