Ухвала суду № 70744639, 23.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62454/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Бацанова О.В.., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної службт України Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.27 ч.3 ст.209, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) у 2017 році внаслідок неправомірних дій заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.03.2017 між ТОВ «Тернопільоблгаз» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №84/04-17-ПГ. На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 про купівлю-продаж в період липня - жовтня 2017 року обсягу природного газу до 30 мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі. ТОВ «Тернопільоблгаз» у повному обсязі виконало свої зобов'язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 82 743 006 грн.

Крім того, слідством встановлено, що ТОВ «Систем Активс» та ТОВ «Тернопільоблгаз» на виконання умов Договору підписали акт №225 від 31.08.2017 приймання - передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ «Систем Активс» передало ТОВ «Тернопільоблгаз» 2 825 838 куб.м. природного газу на суму 24 025 274 грн. ПАТ «Укртрансгаз» не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ «Систем Активс», а тому не погодило приймання-передачу природного газу між ТОВ «Систем Активс» та ТОВ «Тернопільоблгаз» згідно акту №225 від 31.08.2017.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ «Систем Активс» до ТОВ «Тернопільоблгаз» не відбулося, що свідчить про шахрайські дії посадових осіб ТОВ «Систем Активс». Внаслідок таких дій службових осіб ТОВ «Систем Активс» заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» в особливо великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) відкрито та використовуються банківські рахунки №2600034255 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, відкриті у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №42014000000000375, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) з можливістю вилучення їх завірених копій в електроннному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків №2600034255 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №2600034255 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та

МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №2600034255 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2017 по 23.10.2017;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 23.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62454/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько