Ухвала суду № 70744632, 03.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62485/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Усенка С.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001053 від 05.04.2017 за фактами привласнення упродовж 2015-2016 років коштів службовими особами філій ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що філією УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" на протязі 2016 року проведено ряд державних закупівель (реконструкція системи газового і пінного пожежогасіння агрегатів ГПА 10-01 ст. №1-7 з заміною шаф керування на копресорних станціях Диканського ЛВУ магістральних газопроводів) у ТОВ "Грангард" (код ЄДРПОУ 38907957) на загальну суму 127 мільйонів гривень.

Слідством встановлено, що після того, як ТОВ "Грангард" отримало кошти від УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", частину отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Барроуз Груп" (код ЄДРПОУ 40548691), ТОВ "Далтер Груп" (код ЄДРПОУ 40109880), ТОВ "Будматпостач" (код ЄДРПОУ 40631365), ТОВ "РТП "Таргет" (код ЄДРПОУ 38633782), ТОВ "МПК "Фенікс" (код ЄДРПОУ 39455693), ТОВ "Рейлтек" (код ЄДРПОУ 39595099), ТОВ "Схід-опт-торг" (код ЄДРПОУ 39697538), ТОВ "Елпістрейд" (код ЄДРПОУ 39707954), ТОВ "Лісмор Груп" (код ЄДРПОУ 39932979).

Крім того, ТОВ "Грангард" частину коштів перерахувало на ТОВ "Спецпромсистема" (код ЄДРПОУ 38771175), яке в свою чергу здійснило перерахунок зазначених коштів на рахунки підприємств з ознаками "фіктивності".

Також встановлено що, між ТОВ "Спецпромсистема" та філією УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ "Укртрансгаз" протягом 2015-2016 років проведено ряд державних закупівель на загальну суму 96 мільйонів гривень. Під час перевірки фінансової звітності підприємства встановлено факти взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, такі як - ТОВ "ТМ Бест Лайн" (кол. ТОВ "Лінхольд" код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ "Далтер Груп" (код ЄДРПОУ 40109880), ТОВ "Кріщенко, Курило і Партнери" (кол. ТОВ "ЕлпісТрейд" - код ЄДРПОУ 39707954).

Крім того, підприємство перерахувало кошти на підприємства з ознаками "транзитності", а саме: ТОВ "Вікінг Хауз" (код ЄДРПОУ 33899601) та ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768 - перебуває в стані ліквідації). Останнє перерахувало, отримані від ТОВ Спецпромсистема" кошти, на фіктивне підприємство ТОВ "Траст холд" (код ЄДРПОУ 40926764), а ТОВ "Вікінг Хауз" - на підприємства з ознаками фіктивності, такі як - ТОВ "СтаррПром" (код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ "ВінтерПром" (код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "ТалборПром" (код ЄДРПОУ 40389912), ТОВ "Даймонд Стіл" (код ЄДРПОУ 40624494).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме матеріалів реєстраційних справ ТОВ "Барроуз Груп" (код ЄДРПОУ 40548691), ТОВ "РТП "Таргет" (код ЄДРПОУ 38633782), ТОВ "МПК "Фенікс" (код ЄДРПОУ 39455693), ТОВ "Рейлтек" (ЄДРПОУ 39595099), ТОВ "Схід-опт-торг" (код ЄДРПОУ 39697538), ТОВ "Спецпромсистема" (код ЄДРПОУ 38771175), ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768), ТОВ "Вікінг Хауз" (код ЄДРПОУ 33899601), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, оскільки у вказаній реєстраційній справі знаходяться документи, що стали підставою реєстрації вказаної юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відомості відносно їх засновників (учасників), зразки їх почерку та підписів, посадових осіб, якими проводилися реєстраційні дії.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А, слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні Бережному Б.О. та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000001053 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до матеріалів реєстраційних справ ТОВ "Барроуз Груп" (код ЄДРПОУ 40548691), ТОВ "РТП "Таргет" (код ЄДРПОУ 38633782), ТОВ "МПК "Фенікс" (код ЄДРПОУ 39455693), ТОВ "Рейлтек" (ЄДРПОУ 39595099), ТОВ "Схід-опт-торг" (код ЄДРПОУ 39697538), ТОВ "Спецпромсистема" (код ЄДРПОУ 38771175), ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768), ТОВ "Вікінг Хауз" (код ЄДРПОУ 33899601), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62485/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Усенку С.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько