Ухвала суду № 70743374, 05.12.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/6346/17

Справа № 712/14979/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітовій О.І., за участю слідчого Бойко А.С., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12012250040000233 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим ЧВП ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ЧВП ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012250040000233 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2012 року до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_2, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, проте що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС «Фенікс-Черкаси», а саме 18.08.2009року ОСОБА_2 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_2 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» не повернули.

Крім цього, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, ОСОБА_9 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб КС «Фенікс-Черкаси». В ході перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки «Фенікс-Черкаси», розташованої за адресою м. Черкаси вул. Г.Сталінграда 22-а оф. 16, ОСОБА_10 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС «Фенікс-Черкаси» до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_10 являючись службовою особою КС «Фенікс-Черкаси», шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників на суму 377 344 грн. 00 коп. і використала на свої потреби.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що КС «Фенікс-Черкаси» мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, в тому числі в Черкаському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме №26507490344609 відкритий 14.05.2012 року .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та інформації яка перебуває у володінні ПАТ « Державний ощадний банк України», яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « Державний ощадний банк України», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С. задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді Черкаському обласному управлінню ПАТ «Державний ощадний банк України», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківських рахунків КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609;

- анкети клієнтів банку по банківських рахунках КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківських рахунках КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26501051500811 та № 26553051500911, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- всіх документів, щодо зарахування на банківські рахунки КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок), по зазначеним рахункам, векселів та іншого;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, з указаних рахунків, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахункам КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 14.05.2012 року по теперішній час з банківських рахунків КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв.