Ухвала суду № 70733549, 01.12.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25687/17

Провадження №1-кс/127/11206/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О. розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіЛевчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області Майданюком В.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020320000477, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України, за фактами: підроблення документів для отримання ФОП ОСОБА_3 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; подання службовими особами ТОВ «Кітус» підроблених документів для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; зловживання службовими особами Вінницького управління лісового та мисливського господарства своїм службовим становищем в інтересах юридичних та фізичних осіб при видачі ФОП ОСОБА_3 сертифікату серії НОМЕР_1 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Кітус» при реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ГУ ДФС у Вінницькій області проведено позапланову невиїзну документальну перевірку ТОВ «Кітус» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 31.01.2015 по 31.03.2016 (акт від 16.12.2016 №189/1404/39612522), встановлено, що вказане підприємство: 1) не подало та не включило до складу доходів Податкової декларації з податку на прибуток за 2015 дохід у розмірі 2 804 566 грн. отриманий від реалізації лісоматеріалів ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_7 у загальній сумі 1 243 257 грн. та на експорт а адресу компаній зареєстрованих у Панамі і Великобританії у загальній сумі 1 561 309 грн., що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на прибуток у розмірі 504 822 грн.; 2)провівши господарські операції на суму більше 1 000 000 грн., у порушення п. 181.1 ст. 191 Податкового кодексу України не зареєструвались платником податку на додану вартість, що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на додану вартість у розмірі 170 377 грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Кітус» не знаходиться та ніколи не знаходилось за юридичною адресою: АДРЕСА_1. Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_10, який є власником вказаних приміщень, надав показання, що з ТОВ «Кітус» не укладались договори оренди, з директором ТОВ «Кітус» ОСОБА_11 він не знайомий, яким чином ТОВ «Кітус» отримало юридичну адресу у його приміщенні, він не знає. Особа, яка рахується директором ТОВ «Кітус» ОСОБА_11 зареєстрований у м. Чернігові, за місцем реєстрації відсутній тривалий час, доходи останній раз отримував у 2015 на підприємстві зареєстрованому у Львівській області.

Вжитими заходами встановлено частину водіїв, які здійснювали у 2015 році перевезення пиломатеріалів від ТОВ «Кітус» на експорт. Так, допитані у якості свідків водії ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 надали показання, що вони надають послуги вантажних перевезень, дійсно здійснювали перевезення для ТОВ «Кітус» у 2015 році, яке отримали по телефону. Завантаження пиломатеріалами здійснювалось на відстані 20 км від м. Вінниці, але точну адресу назвати не можуть, так як не місцеві і постійно здійснюють перевезення вантажів по різних областях України та за кордоном.

Вказані водії користуються наступними номерами телефонів ОСОБА_8 - НОМЕР_2, ОСОБА_12- НОМЕР_3, ОСОБА_13 - НОМЕР_4, ОСОБА_14 - НОМЕР_5, ОСОБА_15-НОМЕР_6.

В теперішній час з метою встановлення осіб які замовляли перевезення пиломатеріалів, фактичного місця навантаження пиломатеріалів, які у подальшому були вивезенні ТОВ «Кітус» на експорт виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв'язку, які здійснювали дзвінки на номери телефонів водіїв ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, розташування та азимутів базових станцій, у яких перебували їх телефони у дні завантаження пиломатеріалами ТОВ «Кітус». Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення осіб, які причетні до ведення господарської діяльності ТОВ «Кітус».

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим, тому необхідно отримати ухвалу про проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна».

В судовому засіданні заступник начальника відділу Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М., Чубатюк С.М., Чепурко Л.В., Ширман І.М., Голубенку І.А., Королю М.А., Мойсюку Р.П. тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номерів НОМЕР_2 за період з 20.07.2015 по 10.08.2015, НОМЕР_3 за період з 20.06.2015 по 30.06.2015, НОМЕР_4 за період з 20.06.2015 по 30.07.2015, НОМЕР_5 за період з 20.07.2015 по 30.07.2015, НОМЕР_6 за період з 01.09.2015 по 20.09.2015, у т.ч.:

-абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на зазначені номери;

-абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з зазначених номерів;

-адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання (з'єднання нульової тривалості).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв'язку абонента, з'єднання нульової тривалості.

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: