Ухвала суду № 70731640, 01.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8830/17

н/п 1-кс/640/9743/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Кравцова В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова В.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000066 від 26.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

30 листопада 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова В.Ю. , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про накладення арешту на належне ОСОБА_2 майно, вилучене 29.11.2017р. під час проведення обшуків

- у контейнері, розташованому поблизу будівлі за адресою: м. Харків, вул. Суздільські Ряди, буд. 12/1, в провулку між будівлями за адресами: м. Харків, вул. Різдвяна, 24 та м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12: 6 дорожніх сумок з ТМЦ переважно одяг та взуття; сумка білого кольору з ТМЦ; пакет сірого кольору з ТМЦ; 5 пакетів чорного кольору з ТМЦ; сумка чорного кольору з ТМЦ; сумка помаренчево-жовтого кольору з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «Побединская 2 место» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «г. Борисоглебск ОСОБА_3 79805589394 Обьединить с посылкой с Харькова» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ОСОБА_4 89623064503, Белгород КОРЖ» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «СДЭК ОСОБА_5 г. Нижний Новгород тел. НОМЕР_1 ОСОБА_6» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ОСОБА_7 346760 ОСОБА_8 ул. Ленина, д. 4, с. Пешково, Азовский р-н., Ростовск. обл.» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «Делович Линии Омуркова Юлия Леонидовна Свердловская обл., Екатеренбург, тел. НОМЕР_2, Паспорт: 6513 №720122 склад: ул. Таганская» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ОСОБА_4 89623064503, Белгород Корж» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «Почта Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Шахтеров 80-144 инд. ОСОБА_9 №9» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ПЭК ОСОБА_10 г. Пенов тел НОМЕР_3 НОМЕР_4 №094907 ОСОБА_6» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «СДЭК до клада ОСОБА_11 инд. 198520 Санк-Петербург АДРЕСА_1 т. 89811713427 №17» з ТМЦ; блокнот з надписом «NOTEBOOK» з чорновими записами; грошові кошти в сумі 9747 гривень; грошові кошти в сумі 24550 російських рублів;

- у автомобілі ВАЗ 21093, р.н. 91202ХА: три дорожні сумки зеленого кольору розмірами 40 на 80, вагою близько 50 кг.; дорожня сумка бордового кольору розміром 40 на 80, вагою близько 40 кг.; Дорожня сумка синього кольору розмірами 40 на 80 близько 40 кг.; дорожня сумка чорного кольору розміром 60 на 100 вагою близько 60 кг.; 2 дорожні сумки синього кольору з червоним ободом розмірами 40 на 60 вагою близько по 8 кг. кожна; дорожня сумка чорного кольору з надписом «Speeol Attack» розмірами 30 на 60 вагою 20 кг.; дорожня сумка чорного кольору з зеленим ободом розміром 40 на 60 вагою близько 8 кг.; поліетиленова сумка білого кольору розміром 20 на 50 вагою близько 15 кг.; 2 поліетиленові сумки білого кольору в чорну полоску розміром 20 на 40 вагою 5 кг. кожна; рюкзак синього кольору розміром 20 на 30 вагою 2 кг.; рюкзак синього кольору розміром 20 на 30 вагою 5 кг.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000066 від 26.05.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що ФОП ОСОБА_12, відповідальний за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи та за сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, за період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет та надання послуг з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну сумі 3742000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

29.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки у контейнері, розташованому поблизу будівлі за адресою: м. Харків, вул. Суздільські Ряди, буд. 12/1, в провулку між будівлями за адресами: м. Харків, вул. Різдвяна, 24 та м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12; автомобілі ВАЗ 21093, р.н. 91202ХА, під час яких виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_2, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, до судового засідання не зявилась, причину неявки не сповістила.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000066 від 26.05.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що ФОП ОСОБА_12, відповідальний за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи та за сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, за період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет та надання послуг з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну сумі 3742000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

29.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки у контейнері, розташованому поблизу будівлі за адресою: м. Харків, вул. Суздільські Ряди, буд. 12/1, в провулку між будівлями за адресами: м. Харків, вул. Різдвяна, 24 та м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12; автомобілі ВАЗ 21093, р.н. 91202ХА, під час яких виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_2 майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова В.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000066 від 26.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на належне ОСОБА_2 майно, вилучене 29.11.2017р. під час проведення обшуків:

- у контейнері, розташованому поблизу будівлі за адресою: м. Харків, вул. Суздільські Ряди, буд. 12/1, в провулку між будівлями за адресами: м. Харків, вул. Різдвяна, 24 та м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12: 6 дорожніх сумок з ТМЦ переважно одяг та взуття; сумка білого кольору з ТМЦ; пакет сірого кольору з ТМЦ; 5 пакетів чорного кольору з ТМЦ; сумка чорного кольору з ТМЦ; сумка помаренчево-жовтого кольору з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «Побединская 2 место» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «г. Борисоглебск ОСОБА_3 79805589394 Обьединить с посылкой с Харькова» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ОСОБА_4 89623064503, Белгород КОРЖ» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «СДЭК ОСОБА_5 г. Нижний Новгород тел. НОМЕР_1 ОСОБА_6» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ОСОБА_7 346760 ОСОБА_8 ул. Ленина, д. 4, с. Пешково, Азовский р-н., Ростовск. обл.» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «Делович Линии Омуркова Юлия Леонидовна Свердловская обл., Екатеренбург, тел. НОМЕР_2, Паспорт: 6513 №720122 склад: ул. Таганская» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ОСОБА_4 89623064503, Белгород Корж» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «Почта Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Шахтеров 80-144 инд. ОСОБА_9 №9» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «ПЭК ОСОБА_10 г. Пенов тел НОМЕР_3 НОМЕР_4 №094907 ОСОБА_6» з ТМЦ; пакунок в полімерній плівці з надписом «СДЭК до клада ОСОБА_11 инд. 198520 Санк-Петербург АДРЕСА_1 т. 89811713427 №17» з ТМЦ; блокнот з надписом «NOTEBOOK» з чорновими записами; грошові кошти в сумі 9747 (девять тисяч сімсот сорок сім) гривень; грошові кошти в сумі 24550 (двадцять чотири тисячі пятсот пятдесят) російських рублів;

- у автомобілі ВАЗ 21093, р.н. 91202ХА: три дорожні сумки зеленого кольору розмірами 40 на 80, вагою близько 50 кг.; дорожня сумка бордового кольору розміром 40 на 80, вагою близько 40 кг.; Дорожня сумка синього кольору розмірами 40 на 80 близько 40 кг.; дорожня сумка чорного кольору розміром 60 на 100 вагою близько 60 кг.; 2 дорожні сумки синього кольору з червоним ободом розмірами 40 на 60 вагою близько по 8 кг. кожна; дорожня сумка чорного кольору з надписом «Speeol Attack» розмірами 30 на 60 вагою 20 кг.; дорожня сумка чорного кольору з зеленим ободом розміром 40 на 60 вагою близько 8 кг.; поліетиленова сумка білого кольору розміром 20 на 50 вагою близько 15 кг.; 2 поліетиленові сумки білого кольору в чорну полоску розміром 20 на 40 вагою 5 кг. кожна; рюкзак синього кольору розміром 20 на 30 вагою 2 кг.; рюкзак синього кольору розміром 20 на 30 вагою 5 кг.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко