Ухвала суду № 70730201, 17.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.11.17

У Х В А Л А Справа № 200/19973/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/12088/17

17 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І. Ю., за участю слідчого Давидюка Д.А., розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000000069 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2017 року слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А., за погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, невстановлені службові особи КП «Коменергосервіс», зловживаючи своїм службовим становищем на протязі 2015-2016 років вступивши в злочинну змову з керівниками ТОВ «ДФС-груп» привласнили кошти, які виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт в місті Дніпро та на закупівлю товарно-матеріальних цінностей. В подальшому через ряд фірм, які мають ознаки фіктивності, грошові кошти переводились в готівку та використовувались на власні потреби, чим спричинені значні збитки інтересам держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12017040000000069 від 27.01.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний як свідок начальник юридичного відділу КП «Коменергосервіс» ОСОБА_2 пояснила, що КП «Коменергосервіс» здійснює постачання теплової енергії Лівобережної частини м. Дніпро., у листопаді 2016 року наказом директора КП «Коменергосервіс» ОСОБА_3 була створена інвентаризаційна комісія, яка повинна була встановити фактичні обсяги виконання робіт згідно укладених договорів з ТОВ «ДФС груп». За результатами перевірки обєктів (пр. ім. Газети Правда, 15к; пр. ім. Газети Правда, 6к; вул. Байкальська, 22;) було встановлено, що фактично виконані обєми робіт були виконаний не в повному обсязі. За результатами оглядів були складені відповідні акти.

Допитаний як свідок технічний директор КП «Коменергосервіс» ОСОБА_4 пояснив, 15 листопада 20016 року наказом №229 директора КП «Коменергосервіс» ОСОБА_3 була створена інвентаризаційна комісія, яка повинна була встановити фактичні обсяги виконання робіт згідно раніше укладених договорів ТОВ «ДФС-груп» з комунальним підприємством. За результатами перевірки обєктів (пр. ім. Газети Правда,15к; пр ім. Газети Правда,6к; вул. Байкальська, 22) було встановлено, що фактичні обєми виконаних робіт виконані не в повному обсязі. За вказаними адресами знаходились тепломережі, на яких ТОВ «ДФС-груп» виконувало роботи по відновленню теплоізоляційного покриття. За результатами перевірки виявлені недоліки були вказані в актах огляду обєктів.

Під час проведення досудового слідства до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів посадовими особами комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, під час перерахування та використання у 2017 року бюджетних коштів з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів. Так, 08.11.2017 КП "Коменергосервіс" ДМР (36639101) отримало на свої рахунки - 83 млн. грн.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КП «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Давидюку Д.А., тимчасовий доступ які знаходяться в КП «Коменергосервіс» (ЄДРПОУ 36639101), розташованому за адресою: м. Дніпро,вул. Артільна, 6б, а саме до наступних документів за період з 01.01.2017 по 16.11.2017:

- список всіх працевлаштованих та звільнених співробітників на підприємстві за вказаний період;

- інформацію стосовно списання всіх матеріалів КП «Коменергосервіс»;

- відомості заробітних плат, накази про преміювання та страхування робітників за 2017 рік;

- до договорів фінансової підтримки на поповнення статутних фондів за 2017 рік, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів;

- до документів які стали підставою для визначення необхідності перерахування коштів комунальному підприємству "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів, а саме: листи звернення з обґрунтуванням фінансової допомоги та внесків у статутний фонд;

- до документів, які підтверджують перерахування коштів комунальному підприємству "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36639101) з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів, а саме: накладні, податкові накладні, платіжні доручення;

- до документів, які підтверджують використання коштів з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів комунальним підприємством "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36639101) а саме:

- фінансові плани та плани використання бюджетних коштів;

- звіти при виконанні фінансових планів;

- платіжні звіти при виконанні фінансових планів разом із пояснювальними записками - щоквартально;

- договори на виконання робіт, надання послуг, придбання товарів;

- акти виконаних робіт;

- накладні;

- податкові накладні;

- платіжні доручення;

- рахунки;

- рахунки-фактури;

- сертифікати походження та якості;

та іншими документами, які свідчать про використання отриманих коштів з 01.01.2017 по цей час.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Ю. Литвиненко