Ухвала суду № 70729993, 08.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.11.17 У Х В А Л А Справа № 200/19410/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11695/17

08 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12017040000001205 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2016 року старша слідча СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001205, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 та ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, розтратили державні кошти у сумі близько 400 тис. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.

Так, проведеними заходами встановлено, що між ТОВ НВП «Техносплав» в особі директора ОСОБА_3 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_4 укладено договори №2017/01-03 від 01.03.2017, №2017/01-03/1 від 01.03.2017, №217/03-04 від 03.04.2017, №2017/03-05 від 03.05.2017 про надання консалтингових послуг.

Крім того, між ПП «Нікіта-Ром» в особі директора ОСОБА_5 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_4 укладено договір №2017/02-06 від 06.02.2017.

За п.1.1 умовами вказаних договорів, які є ідентичними за формою і змістом, Замовник доручає, а Виконавець зобовязується надавати Замовнику комплексі консалтингові послуги технічного консультування в сферах інжинирінгу, геології та геодезії в усній або письмовій формі, які полягають в:

-консультуванні з питань правового регулювання за українським законодавством окремих питань в сфері будівництва, діючих державних будівельних норм і правил, вимог чинного в Україні законодавства;

-консультування з питань діяльності у сфері архітектури, інжинірингу, геології та геодезії;

-консультування з питань реконструкції, будівництва нового обєкта.

На підставі вказаних договорів ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» перераховано на ПП «Нікіта-Ром» та ТОВ НВП «Техносплав» грошові кошти у сумі 449 тис. грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 є лише номінальним директором зазначеного підприємства та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності. Будь-які послуги, товари ним не замовлялися і не надавалися.

Допитаний в якості свідка нинішній директор ПП «Нікіта-Ром» ОСОБА_6 повідомив, що зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду, печаток зазначених вище підприємств він ніколи не бачив. Яким чином були використані підписані ним при реєстрації документи, не знає. Участі в господарській діяльності даного підприємства ніколи не брав. З громадянином ОСОБА_5, у якого начебто придбав ПП «Нікіта-Ром» не знайомий та ніколи його не бачив.

Допитана в якості свідка директор ТОВ НВП «Техносплав» ОСОБА_3 від надання показання, в порядку ст. 63 Конституції України відмовилась. Проведеними заходами встановлено, що після зясування мети виклику до слідчого, ОСОБА_3 одразу звернулась до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою щодо втрати в маршрутному таксі усіх бухгалтерських документів ТОВ НВП «Техносплав» за період з жовтня 2016 по жовтень 2017 року.

Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПП "НІКІТА-РОМ" код ЄДРПОУ 34109029 відкрито рахунки № НОМЕР_1, №2605110073 у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

Слідча в судове засідання не зявилась, надала письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за її відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040000001205, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» МФО 334851, за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська 4 по рахункам № НОМЕР_1, №2605110073 відкритим ПП "НІКІТА-РОМ" код ЄДРПОУ 34109029, а саме інформації, що відображають рух грошових коштів за період з 28.03.2016 по 06.11.2017, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- оригіналів установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, документів що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови;

- матеріалів фото-відео фіксації в електронному вигляді зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ «ПУМБ» з карткових рахунків № НОМЕР_1, №2605110073, відкритих у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій;

- надати банківську довідку з зазначенням залишку грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1, №2605110073 станом на момент оголошення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко