Ухвала суду № 70729808, 29.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/15103/17

Справа №760/22343/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., прокурора Подгорець С.В., адвоката Ярового А.Р., розглянувши в м. Києві клопотання адвоката Бережної Тетяни Олександрівни в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32013110110000482 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2013, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Бережна Т.В. в інтересах ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 на майно, що належить ОСОБА_4 на праві особистої приватної власності, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1.

Також, в провадження судді Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І. надійшло клопотання адвоката Бережної Т.В. в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 на майно, що належить ОСОБА_4 на праві особистої приватної власності, а саме: автомобіль марки «BENTLEY CONTINENTAL GT», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 23.11.2017 р. клопотання адвоката Бережної Т.В. в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна об'єднано в одне провадження та присвоєно єдиний унікальний номер справи №760/22344/17, провадження №1-кс/760/15103/17.

В обґрунтування клопотання адвокат Бережна Т.О. зазначає, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Бачинського Я.Р., погодженого з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України Подгорець С.В. задоволено частково.

Накладено арешт на рухоме і нерухоме майно, корпоративні права, що належать на праві власності ОСОБА_4, а саме:

- ? (одну другу) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: АДРЕСА_14;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_15;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_16;

- 12/100 частину учбового корпусу розташованого за адресою: АДРЕСА_17

- квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_2;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13;

- будівлю (об'єкт житлової нерухомості), розташованої за адресою: АДРЕСА_20;

- кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_21;

- нежитлове приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_22;

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: АДРЕСА_23, кадастровий номер НОМЕР_2;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8.

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1;

- ? частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472.50 грн.;

- ? частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000.00 грн.;

- ? частку частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100.00 грн.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 13.10.2017 р. у справі 760/16399/17 клопотання адвоката Бережної Т.В. в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17, задоволено частково та скасовано арешт на:

- ? (одну другу) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: АДРЕСА_14;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_15;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_16;

- 12/100 частину учбового корпусу розташованого за адресою: АДРЕСА_17

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13;

- будівлю (об'єкт житлової нерухомості), розташованої за адресою: АДРЕСА_20;

- кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_21;

- нежитлове приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_22;

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: АДРЕСА_23, кадастровий номер НОМЕР_2;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8.

- ? частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472.50 грн.;

- ? частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000.00 грн.;

- ? частку частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100.00 грн.

Відмовлено у скасуванні арешту, зокрема, на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1.

Адвокат свої вимоги мотивує тим, що скасовуючи арешт майна ОСОБА_11, слідчий суддя виходив з того, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перебувають у шлюбі з 06.04.1996 р. та відповідно до змісту укладеного 18 вересня 2014 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 шлюбного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, сторони домовились про непоширення на майно набуте ними за час шлюбу, але після набрання чинності цим шлюбним договором положень ст. 60 Сімейного кодексу України і вважають його особистою приватною власністю кожного з них, однак наданими суду документами підтверджується право власності ОСОБА_11 на зазначене майно, а тому арешт цього майна підлягає скасуванню.

Також посилається на те, що слідчий суддя, відмовляючи у скасуванні арешту квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 виходив з того, що суду не надано належних доказів про належність цього майна на праві власності ОСОБА_11

Вказане майно також належить ОСОБА_11 на праві приватної власності, у зв'язку з чим арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 підлягає скасуванню.

Адвокат Яровий А.Р. в інтересах ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні, зазначив, що арешт накладено обгрунтовано, що підтверджується ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19.07.2017 р. та не відпала потреба в скасуванні арешту цього майна. Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 23.10.2017 р. повторно накладено арешт на нерухоме майно, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_12.

Суд, заслухавши осіб, які беруть участь у справі, дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, дететкивами Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головнго підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному 25.10.2013 р. до ЄРДР за №32013110110000482 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

27.04.2017 р. ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_6, погодженого з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 задоволено частково та накладено арешт на рухоме і нерухоме майно, корпоративні права, що належать на праві власності ОСОБА_4.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19.07.2017 р. ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. залишено без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до положень ст. 174 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, гарантується право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування; арешт було накладено необґрунтовано.

Зі змісту ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. вбачається, що арешт на майно ОСОБА_12, яке є його власністю та на майно його дружини ОСОБА_4, яке є спільною сумісною власністю накладено з метою забезпечення як спеціальної конфіскації, так і конфіскації майна як виду покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_12

Також, посилання адвоката Бережної Т.О., яка діє в інтересах ОСОБА_4 на шлюбний договір, не може бути підставою для скасування арешту на майно, яке належить громадянці ОСОБА_4, так як за вказаним договором вбачається, що він укладений після події кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_12, тому наяні достатні підстави вважати, що дане майно підлягатиме спеціальній конфіскації з огляду на його відповідність ознакам, зазначеним у ч. 1 ст. 96-2 КПК України.

Разом з тим, заявником не було доведено, що в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, оскільки зазначені в клопотанні обставини вже були предметом дослідження в апеляційному порядку під час перегляду ухвали від 26.05.2017 року.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката Бережної Тетяни Олександрівни в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32013110110000482 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2013 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір