Ухвала суду № 70729692, 30.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70769/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Геги Р.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ФІНЕКСБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004087 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2015, ОСОБА_2 перебуваючи неподалік від станції метро «Контрактова Площа» в м. Києві, за попередньою змовою групою осіб придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 396670605) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств реального сектору економіки до числа яких входять: ТДВ «СК «Сузір'я» (код ЄДРПОУ 38393165), ТДВ СК «Грант Гарант» (Код ЄДРПОУ 38927423), ТДВ «СК «Актив гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), (код ЄДРПОУ 36183979), ТОВ «Дом -Інвест- Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263 ), ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463), ПП «Трейдінг Стандарт» (код ЄДРПОУ 39738893), ТОВ «Агромат - Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154), ПП «Максіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40063899), ТОВ «ВКФ Логос» (ЄДРПОУ 39743641), ТОВ «РК Опора» (ЄДРПОУ 37093855), ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), ПП «Діслав» (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Фрут-Імпорт» (код ЄДРПОУ 34800893), ТОВ «Опга Севен Компані» (ЄДРПОУ 39525880), ТОВ «Виконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Прометей» (код ЄДРПОУ 38169254) та інших на даний час не встановлених товариств. Встановлено, що ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) були відкриті та використовувалися банківські рахунки: № 26105001200226, № 26008001200226 (українська гривня).

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, по рахункам № 26105001200226, № 26008001200226 (українська гривня). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Гегі Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів: ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), які перебувають у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б та становлять банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів по рахункам № 26105001200226, № 26008001200226 (українська гривня), клієнта ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 09.04.2015 по 21.07.2017; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаним рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 09.04.2015 по 21.07.2017; довідки про залишки грошових коштів на рахунку ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) на час проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ФІНЕКСБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/70769/17-к

Прим.2 - Слідчому Гегі Р.В.

Копія: ПАТ «ФІНЕКСБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 30.11.2017р.