Ухвала суду № 70729651, 30.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70763/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Геги Р.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004087 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2015, ОСОБА_2 перебуваючи неподалік від станції метро «Контрактова Площа» в м. Києві, за попередньою змовою групою осіб придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 396670605) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств реального сектору економіки до числа яких входять: ТДВ «СК «Сузір'я» (код ЄДРПОУ 38393165), ТДВ СК «Грант Гарант» (Код ЄДРПОУ 38927423), ТДВ «СК «Актив гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), (код ЄДРПОУ 36183979), ТОВ «Дом -Інвест- Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263 ), ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463), ПП «Трейдінг Стандарт» (код ЄДРПОУ 39738893), ТОВ «Агромат - Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154), ПП «Максіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40063899), ТОВ «ВКФ Логос» (ЄДРПОУ 39743641), ТОВ «РК Опора» (ЄДРПОУ 37093855), ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), ПП «Діслав» (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Фрут-Імпорт» (код ЄДРПОУ 34800893), ТОВ «Опга Севен Компані» (ЄДРПОУ 39525880), ТОВ «Виконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Прометей» (код ЄДРПОУ 38169254) та інших на даний час не встановлених товариств. Слідчий зазначив, що з метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаних підприємств, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.В частині вилучення оригіналів документів частково відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), в паперовому вигляді які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінал документів, які містять зразки підпису ОСОБА_2. Зобов'язати слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. після проведення експертизи повернути оригінали вилучених документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/70763/17-к

Прим.2 - Слідчому Писаренку Є.Г.

Копія: Департаменту реєстрації Харківської міської ради Виконавець: Остапчук Т.В. 30.11.2017р.