Ухвала суду № 70729496, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65371/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Єгжова Р. Д., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжова Р. Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110360000238, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2014 між державним підприємством МО України «Білоцерківський військовий торг» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Будсервіс Тайм» (код ЄДРПОУ - 39193005) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 1408 «Про винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевості)».

В серпні-вересні 2014 року на підставі вказаного договору службові особи державного підприємства МО України «Білоцерківський військовий торг» перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «Будсервіс Тайм» (код ЄДРПОУ - 39193005) кошти в сумі 199 900 грн.

Встановлено, що дане підприємство відсутнє за місцем знаходження та не веде фінансово-господарської діяльності. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «Будсервіс Тайм» не здійснює такого виду діяльності, як встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Крім того, встановлено, що згідно платіжних доручень від 15.08.2014 № 111 та № 112, а також від 26.09.2014 № 116 та № 117 ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» (код 08358735) через ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код банку 319092) з рахунку № 26009131470001 перерахувало через ПАТ «БАНК «ВЕЛЕС» (код банку 322799) на рахунок № 260090011879 ТОВ «Будсервіс Тайм» (код 39193005) грошові кошти у сумі 199900 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруці Р.А., слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжову Р.Д. та слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячуку І.С., тимчасовий доступ до документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Будсервіс Тайм» (код 39193005) № 260090011879 за період із 09.07.2014 по 17.05.2016, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ВЕЛЕС» (код банку 322799), а саме до наступних документів:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № 260090011879 з 09.07.2014 по 17.05.2016;

- про відкриття рахунків № 260090011879;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам № 260090011879 з 09.07.2014 по 17.05.2016.

- всіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № 260090011879 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № 260090011879 за період з 09.07.2014 по 17.05.2016;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахункам № 260090011879;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків № 260090011879;

- документів, які надавалися при розпорядженні рахунком №260090011879.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65371/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Єгжову Р. Д.

Слідчий суддя С. В. Шапутько