Ухвала суду № 70728832, 02.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

02.11.2017

Справа 522/19275/17

Провадження №1-КС/522/21098/17

У Х В А Л А

02 листопада 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12017161500003359 від 12.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02 листопада 2017 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 и про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

12.10.2017 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника приватного підприємства «Светоч» ОСОБА_3, м. Одеса, вул. Генуезька, 24-В, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Рівєр Мегабуд», а саме ОСОБА_4, та інших невстановлених осіб, шляхом оману та зловживання довірою посадових осіб ПП «Светоч» при виконанні Договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.10.2017 № 06.10-2017, за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи грошовими коштами. ЖЕО 23383 від 12.10.2017.

Так, в період з 03 по 04 жовтня в мережі Інтернет за посиланням http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-741780/prodaem-pshenitsu-6-kl/ ОСОБА_5 співробітник ПП «Светоч» знайшов оголошення від ТОВ «Рівєр Мегабуд» щодо здійснення останнім комерційної діяльності з продажу зерна.

У телефонному режимі ОСОБА_5 зв'язався з заступником директора ТОВ «Рівєр Мегабуд» Сергієм (т. офіса - +380676363411), який підтвердив інформацію по оголошенню про продаж зерна. Він пояснив, що зерно в кількості 200 т. знаходиться в Чернігівській області. По електронній пошті заступник директора вислав пакет документів по характеристиці товару, а саме: Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.

06 жовтня 2017 року ПП «Светоч» (Покупець) та ТОВ «Рівєр Мегабуд» (Постачальник) шляхом електронного листування уклали Договір поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 (надалі за текстом - Договір). Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобовязується поставити, а Покупець зобовязується прийняти та оплатити Товар - пшеницю 6 класу.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Постачальник - ТОВ «Рівєр Мегабуд», засвідчує Покупцю - ПП «Светоч», відсутність обмежень і заборон на відчуження, а також прав третіх осіб на Товар і наявність всіх повноважень представника Постачальника на укладення Договору.

Усі усні переговори стосовно укладання договору також проводились з особою, представником зазначеної компанії, на імя Сергій, за телефоном +38067-63-63-755.

На підтвердження права власності на Товар ТОВ «Рівєр Мегабуд» в особі ОСОБА_4 надало засвідчену печаткою підприємства та підписом Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.

Крім того, ТОВ «Рівєр Мегабуд» надало ОСОБА_2 № 1604064500030 з реєстру платників податку на додану вартість, з якого вбачається, ТОВ «Рівєр Мегабуд» є платником єдиного податку ще з 01.10.2012 року.

Також ТОВ «Рівєр Мегабуд» в особі ОСОБА_4 надало Наказ № 18/11/16 від 18.1.2016 року, яким ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Рівєр Мегабуд». ОСОБА_4 для переконання в намірі фактичного виконання умов Договору, тобто постачання 250 тон Товару, також надав копію паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Згідно Додаткової угоди № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 ТОВ «Рівєр Мегабуд» зобовязалось поставити 250 тон +/- 10% пшениці 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року (надалі по тексту Товар). Вартість Товару, як зазначено в Додатковій угоді № 1, складає 1000000,00 грн. +/- 10%.

09.10.2017 ТОВ «Рівєр Мегабуд» виставило рахунок № 00001726 на оплату за постачання Товару на загальну суму 1000000,00 (один мільйон) грн. Зазначений рахунок був належним чином сплачений 10.10.2017 року. відповідно до платіжного доручення №218 та умов договору в розмірі 800000 грн.

09 жовтня 2017 року ОСОБА_6, представник ТОВ «Рівєр Мегабуд» зустрівся на зупинці в с. Вербічі Чернігівської області з представником ТОВ «Рівєр Мегабуд», який представився ОСОБА_2 (мт.0676364454), для того щоб упевнитися в наявності зерна, місці зберіганні і відібрати проби Товару. Володимир показав склад, зерно та наголосив, що на цьому складі близько 300 тон і дозволив відібрати проби, після чого ОСОБА_6 відібрав необхідні проби Товару на складі, що знаходиться у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі. Склад відкривала невідома жінка, ніби то також представник Постачальника.

У телефонному режимі Сергій, який представлявся як заступник директора ТОВ «Рівєр Мегабуд» підтвердив, що товар буде відвантажено 11.10.2017 року на складі і можна відправляти вантажні автомобілі, які коло 08:45 в Чернігові мав зустріти представник компанії на ім'я ОСОБА_2 (м.т. НОМЕР_1) і супроводить транспорт в місце відвантаження.

11.10.2017 водії на транспорті очікували представника в пункті призначення, який повинен був їх зустріти о 8:45 годині. Проте у вказаний час ніхто не прибув, через 30 хвилин очікування всі контактні телефони працювали в режимі «автовідповідач». На зв'язок до теперішнього часу ніхто з представників ТОВ «Рівєр Мегабуд» не вийшов. В подальшому було встановлено, що дійсно на складах у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі, що належать фермерському господарству «Крокус», знаходиться товар пшениця 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року, але вказаний товар не ніколи не належав ТОВ «Рівєр Мегабуд».

Відповідно до платіжного доручення №218 від 10 жовтня 2017 року встановлено рахунок одержувача ТОВ «Рівєр Мегабуд» - № 2600 9500 2968 07, відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_7», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення в ПАТ «Креді ОСОБА_7», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси тимчасово вилучена банківська справа по рахунку № 2600 9500 2968 07.

При огляді руху грошових коштів по рахунку № 2600 9500 2968 07, встановлено:

1) 10.10.2017 о 13:25:37 зарахування грошових коштів на рахунок № 2600 9500 2968 07 (ТОВ «Рівєр Мегабуд») з рахунку № 2600 2962 5027 80 (ПП «Светоч») в розмірі 800000 гривень;

2) 10.10.2017 о 15:45:39 переказ грошових коштів з рахунку № 2600 9500 2968 07 (ТОВ «Рівєр Мегабуд») на рахунок № 2600 0083 9210 01 (ТОВ «ПРО ТРЕЙД») в розмірі 398000 гривень;

3) 10.10.2017 о 15:45:38 переказ грошових коштів з рахунку № 2600 9500 2968 07 (ТОВ «Рівєр Мегабуд») на рахунок № 2600 5063 0067 81 (ТОВ «Грант Вектор») в розмірі 399950 гривень;

При огляді довідок детальної інформації про юридичну особу встановлено:

- ТОВ «Рівєр Мегабуд» належність мобільного номеру телефону +380635527940;

- ТОВ «ПРО ТРЕЙД» належність мобільного номеру телефону +380683983526;

- ТОВ «Грант Вектор» належність мобільного номеру телефону +380976252336.

Відповідно до тимчасово вилученої документації банківської справи встановлено, що ТОВ «Рівєр Мегабуд» використовує номер +380956299626.

Оператор мобільного звязку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, є оператором телекомунікацій в розумінні ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов'язані обліковувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.

Лише оператор мобільного звязку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які шляхом шахрайства скоїли заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію (документи) щодо підключення у теперішній час телефонів до мережі операторів мобільного звязку, здійснення вхідних і вихідних з'єднань, їх тривалості, місцезнаходження телефону з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, ІМЕІ засобів зв'язку, на які здійснюються дзвінки, унікальних ідентифікаторів сім-карток та інших відомостей, що надасть змогу ідентифікувати вказаних осіб, та встановити їх місцезнаходження.

Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Посилаючись на зазначене, а також на те, що зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільного абонентського номеру, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час:

1. +380635527940;

Із зазначенням (дати, часу та тривалості з'єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв'язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, а також, якщо ці телефонні номерів контрактні, то інформацію стосовно особи, на яку вони зареєстровані.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

При цьому, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8, та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільного абонентського номеру, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час:

+380635527940;

Із зазначенням (дати, часу та тривалості з'єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв'язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, а також, якщо ці телефонні номерів контрактні, то інформацію стосовно особи, на яку вони зареєстровані.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.