YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Борівський районний суд Харківської області

Постанова № 70725583, 04.12.2017, Борівський районний суд Харківської області

Дата ухвалення

04.12.2017

Номер справи

614/1315/14-к

Номер документу

70725583

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/1315/14-к

провадження: 1-кс/614/167/17

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2017 року Борівський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді Гуляєвої Г.М.

при секретарі Євтіхієвій С.В.

за участю:

прокурора Колеснікова Д.І.

ст. слідчого Дермана О.М.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняст. слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської областіОСОБА_5 01.12.2017 року звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до Борівського районного суду Харківської області, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

З подання вбачається, що упровадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220230000106 від 13.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ст.356, ч.4 ст.190 КК України за фактами незаконного зайняття земельних ділянок, які належать ДП «Купянський лісгосп», розташованими поблизу с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області, самовільного встановлення тимчасових житлових споруд та заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи засновником та фактичним власником БО «БФ Взаємодопомога» (ЕДРПОУ 36796842) протягом 2012-2017 років не маючи правовстановлюючих документів на право розпорядження та користування лісовими земельними ділянками, розташованими в 90, 100, 101 кварталах Борівського лісництва ДП "Куп'янське лісове господарство", самовільно зайняв вказані земельні ділянки земель державного лісового фонду України, загальною площею 32,9 га, що перебувають у постійному користуванні Борівського лісництва ДП «Купянське лісове господарство».

Внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок державного лісового фонду України, ОСОБА_2 спричинив Борівському лісництву ДП «Купянське лісове господарство» значну шкоду у розмірі 324733,03 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин передбачений ст. 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Крім того, ОСОБА_2 протягом 2012-2017 років переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, створивши у громадянам усвідомлення правомірності своїх дій, не маючи права користуватися та розпоряджатися земельними ділянками, розташованими в 90, 100, 101 кварталах Борівського лісництва ДП "Куп'янське лісове господарство", на платній основі за грошові кошти, у розрахунку 27000 грн. за 0,01 га, незаконно укладав з громадянами договори тимчасового користування зазначеними земельними ділянками державного лісового фонду строком на 49 років, з правом будівництва тимчасових споруд, внаслідок чого, незаконно передав громадянам 32,9 га. земель державного лісового фонду розташованих в 90, 100, 101 кварталах Борівського лісництва ДП «Купянське лісове господарство».

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_2 шляхом обману, незаконно заволодів коштами громадян на загальну суму близько 30 000 000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області 29.11.2017 року, був проведений обшук квартири за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Гоголя б. 11 кв. 5, під час якого в приміщенні квартири виявлено та вилучено:

1) папка швидкозшивач зеленого кольору з файлами в кількості 30 штук (файли 1-30);

2) папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «На базе 10 квартиры оплачены) з файлами в кількості 72 штуки ( файл 1-72);

3) папка швидкозшивач червоного кольору з файлами у кількості 81 штука (файл 1-82);

4) папка швидкозшивач чорного кольору з файлами у кількості 75 штук ( файл 1-75);

5) папка швидкозшивач чорного кольору з файлами у кількості 54 штуки ( файл 1-54);

6) папка швидкозшивач зеленого кольору написом Е-К з файлами у кількості 53 штук ( файл 1-53);

7) папка швидкозшивач жовтого кольору з літерами Л.О. у кількості 61 штука (файл 1-61);

8) папка швидкозшивач зеленого з написом «отказники» з файлами у кількості у кількості 41 штука (файл 1-41);

9) папка швидкозшивач синього кольору з білими вставками на яких мається напис «Sigma» з файлами у кількості 9 штук (файл 1-9);

10) папка швидкозшивач жовтого кольору , прозора на застібці у вигляді кнопки білого кольору з написом «Economik», в якій знаходяться документи, першим з яких є статут благодійної організації «Благодійний фонд взаємодопомога»;

11) канцелярський зошит чорного кольору з написом «Office book» на першій сторінці якого містяться напис «солярка» виконаний ручкою чорного кольору;

12) канцелярський зошит зеленого кольору у верхній частині якого наклеєний фрагмент паперу білого кольору з написом «Вихідна» виконано ручкою синього кольору.

13) ОСОБА_6 екології та природних ресурсів на 2 аркушах з конвертом.

14) папка прозора салатового кольору на застібці типу «кнопка» білого кольору , з написом «Axent» в якій містяться документи першими з яких є план інструментальної зйомки ділянки;

15) квитанції банку «Ощад банк» у кількості 94 штук, які скріплені зажимом зеленого кольору;

16) блокнот синього кольору з малюнком у вигляді 3/4 кола сріблястого кольору, в якому містяться чорнові записи кульковою ручкою;

17) квитанція «Ощад банку» за № 150016039,

18) статут БО Благодійний фонд «Взаємодопомога»;

19) лист паперу ф А4 на якому міститься таблиця з переліком місяців року та чисельники разом;

20) папка салатового кольору , прозора , з застібкою типу 2кнопка білого кольору. В якій знаходяться заяви фізичних осіб та договори фонду «Взаємодопомога» з фізичними особами;

21) папка чорного кольору швидкозшивач, з файлами у кількості 50 штук (файл 1-50);

22) блокнот бордового кольору з рельєфним покриттям, який має чорнові записи кульковою ручкою;

23) канцелярський зошит коричнево-чорного кольору з зображенням квітів, в якому містяться чорнові записи кульковою ручкою;

24) щоденник коричневого кольору з рельєфним покриттям з зображенням крокодилів , в якому містяться чорнові записи;

25) папка прозора з написом «Axent» в якій містяться документи із прізвищами осіб та зокрема номерів мобільних телефонів;

26) папка червоного кольору з наклейкою, яка містить напис «Office book» в якій містяться чорнові записи кульковою ручкою.

27) папка сірого кольору з написом червоного кольору «По взносам за земли» в якій містяться документи з прізвищами осіб та зокрема мобільними телефонами;

28) папка червоного кольору з написом «Беженцы» з застібкою типу «липучка» з файлами у кількості 12 штук (файл 1-12)

29) папка зеленого кольору з написом « Economix» , яка має застібку білого кольору типу «кнопка» в якій містяться файли у кількості 8 штук (файл 1-8);

30) папка чорного кольору з написом «договора» виконана від руки, синім кольором, в якій містяться договори.

31) папка синього кольору з написом «Spring file folder» в якій містяться файли у кількості 7 штук (файл 1-7);

32) щоденник жовто-блакитного кольору з зображенням гребу України в якому містяться чорнові записи;

33) папка білого кольору з написом «протоколи БФВ» виконані маркером чорного кольору в якій знаходяться протоколи;

34) папка червоно-зелено-синього кольору із зображенням у вигляді квадратів червоного кольору, яка закривається через резинку чорного кольору, в якій містяться документи, першими з яких є протокол №5/12;

35) папка сірого кольору з біло-синьою вставкою в якій містяться файли з документами першим з яких є бланк заяви на імя голови обслуговуючого кооперативу «Мальдиви»;

36) канцелярський зошит синьо-чорного кольору з написом «Office book» червоного кольору в якому містяться чорнові записи та 2 файли з копіями паспортів на Гармаша та Карпенко;

37) 2 аркуші формату А-4 на яких у верхній частині мається напис «электроэнергия №90 квартал»;

38) канцелярський зошит зеленого кольору із зображенням у вигляді клітинок та написом « College block» з чорновими записами;

39) канцелярський зошит із зображенням передньої частини автомобіля та написом « Retrobrend» з чорновими записами;

40) папка з написом « Охрана БФВ» в якій містяться файли з паспортами фізичних осіб;

41) файли в якому міститься договір фонду з ОСОБА_7

42) квитанції «ПриватБанку» та видаткова накладна від 27.12.2014 ;

43) квитанції «Мегабанк» у кількості 6 штук з постановою та листом формату А-4 з чорновими записами;

44) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Электрика договора» в якій містяться файли з договорами;

45) папка зеленого кольору, яка закривається через резинку чорного кольору з написом у вигляді прізвищ фізичних осіб та номерів мобільних телефонів;

46) зошит канцелярський зелено-червоного кольору на 1 сторінці якого є напис «каса» ручкою синього кольору;

47) папка швидкозшивач сірого кольору в якій містяться записи з прізвищами фізичних осіб та номерами телефонів;

48) касова книга на 2015 р. БО БФ «Взаємодопомога»

49) флеш носій сріблястого кольору обємом 4 Гб з написом «SP» та флеш носій сріблясто-чорного кольору, обємом 16 Гб з написом «Verico».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області 29.11.2017 року, був проведений обшук та вилучений автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER», державні номерні знаки АІ 3311 ЕС, який знаходився поряд з будинком № 11 по вул. Гоголя м. Костянтинівка, Донецької області, та належить ОСОБА_2

Також, на підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області 29.11.2017 року, був проведений обшук в приміщенні деревяного одноповерхового будинку охорони, який знаходиться на півночі самовільно зайнятої та огородженої території БО «БФ «Взаємодопомога» розташованої на земельної ділянці у кварталі 90 кварталі Борівського лісництва ДП «Купянській лісгосп», під час якого в приміщенні будинку охорони виявлено та вилучено: папка - швидкозшивач синього кольору з прізвищами, номерами мобільних телефонів, сумами, підписами; папка - швидкозшивач чорного кольору з прізвищами, номерами мобільних телефонів, сумами, підписами; журнал здачі-приймання зміни; журнал для реєстрації вїзду та виїзду гостей та будівників «Пост № 2»; журнал для реєстрації вїзду та виїзду власників ділянок «Пост № 1»; журнал здачі-приймання зміни; журнал для реєстрації вїзду та виїзду гостей та будівників «Пост № 2»; аркуші формати А4 в файлах та папці з текстом «інформаційного змісту».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області 29.11.2017 року, був проведений обшук в приміщенні деревяного одноповерхового будинку охорони, який знаходиться на півдні самовільно зайнятої та огородженої території БО «БФ «Взаємодопомога» розташованої на земельної ділянці у кварталі 90 кварталі Борівського лісництва ДП «Купянській лісгосп», під час якого в приміщенні будинку охорони виявлено та вилучено: журнал здачі прийому зміни «Пост № 1».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області 30.11.2017 року, був проведений обшук автомобіля «CADILLAC ESCALADE», державні номерні знаки АН5858КВ, належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, який знаходився на території БО «БФ «Взаємодопомога», під час якого в салоні автомобіля між двома передніми сидіннями виявлено та вилучено блокнот з черновими записами виконанні кульковою ручкою, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу CADILLAC ESCALADE 2008 року вироблення державні номерні знаки АН5858КВ, № СХМ 196049 на імя ОСОБА_3, під час обшуку вилучено і сам автомобіль.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області 29.11.2017 року, був проведений обшук в приміщенні тимчасового будинку, флігелю, гаражі, сараї розташованого на земельній ділянці 90 кварталі Борівського лісництва ДП «Купянський лісгосп», під час якого в приміщенні кабінету розташованого з лівого сторони поряд з вхідними дверми до тимчасового будинку (адміністративної споруди), а саме в сейфі були виявлені та вилучені грошові кошти в вигляді Української гривні номіналом в 100 (сто), 200 (двісті) гривень в трьох стопках. В першій стопці в кількості 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) гривень кожна купюри з номерами: КФ0217778, УН2487050, ЗВ0150262, ЗН3255913, ЗГ3932608, КХ4968241, ЕЖ7984862, ЕЄ4296499, АВ 6557816, МЗ8232427, КМ0910980, СВ4491833, КЗ1073126, ВБ7084686, ЕЛ4156577, КС2481491, КП3961911 ,ЗН8746267, КК9380169, ЗЕ88223420, ХЗ4639998, КС2634076, ЗД7482396, КП11294457, КТ6901708, МА4839178, СЄ5241432, МП1926206, КГ1086990, ЕВ4960995, ЕЦ5305620, ВД1591424, ТА8881088, ГВ 7734197, ЕЗ1451100, СН7782423, ЕН2286418, ЕЦ0449600, МГ 3349056, ЗА 4786955, КФ1706361, МЕ78482268, ВК8653201, СД2757223, СБ8334012, СД2034402, КТ 6650997,СЕ2801353, КП1678537, ЕШ0120410, МК5865985, КБ4672671, ЗБ5907757, ЕЄ7813671, МП8747113, ЕЮ9338989, КТ7168739, ЕВ7563123, СН0551910, ЕЦ8091940, ЗВ9705127, СА92288117, КС4133671, СЕ4741022, КС2987253, КТ072306, КЕ5430066, СД3801541, СД2439174, МЄ5447669, КЗ6609742, ЗВ7399278, ЗЕ2900970, КН3609328, ГД8341508, МП9695698, МВ2470527, ГБ2158792, ТА7373126, СД9726797, ЕБ4790025, ЗБ1997975, ЗФ4591672, ЕБ2468127, ЕЕ9959768, МР1734465, ГК0973709, СВ9234383, НЛ5153465, ЕЕ7954388, СЕ6614564, КЙ1354854, ЗГ122658, СЕ474960, НН2777644, МБ0174344, МА4978705, ГК8074598, СГ1734503, МЗ0152061. В другі стопці 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) гривень кожна купюри з номерами: ЕА5135935, ЗЕ9728682, ЕЄ4218147, МП0276759, СЄ7545670, СВ6079183, СВ3424219, ЗН5369810, КЕ4519951, ЗВ1430456, КР0359664, КЕ3691875, КУ3681097, КА5314120, УВ3170693, СД3998396, ЕУ8423187, КУ5365332, ТА1430199, ЗА1670203, СД08736674,МН8899687, ЕГ2470740, МЄ6205242, КГ3389949, ГА3169962, ЕН6772390, МБ0891450, БТ70223437, МЕ9076293, ЕВ8890775,МА3168474, КН4339938, МА3851967, ВН2610327, МН2348825, КТ 4487889, СВ8981345, СЗ4455319, КЕ6816237, КБ3663756, КН7054188, КР6568161, МГ9939753, МЕ396540, СН4252327, СЗ3747336, МЛ7728027, ЕЖ2929526, МБ0329059, СБ8044750, КМ3876657, СБ4535863, ЕЄ5446094, ЄФ7746058, СВ3449443, ГХ2390584, ЕГ0956960, МЗ2330680, ЗН8441479, СЄ8685386, МА0081070, МР9878034, КТ7970895, ГА 5490444, КА9037810, СН2829674, ЗФ733437, СВ3058338, БС0869084, ВЩ879587, ЗА6559793, МН4396116, ГЦ3659200, ТБ4152270, КП73115690, КТ9827232, КМ2081325, КЛ2145107, ВФ2691747, ЗЦ6444179, КП5889145, ЕБ5034766, КГ0443523, СД9994210, ЕЧ0317097, БП2964511, УВ1091186, КБ8987648, КН5194903, СА5424652, КТ8711506, ТА5148422, СД5633024, ЕХ 1579622, КГ6438292, ВЩ6430518, СЗ7947985, ТБ9425564, КБ0479248. В третій стопці в кількості 29 купюр номіналом в 100 (сто) гривень кожна одна купюра номіналом 200 (двісті) гривень, з номерами: КТ4370262, КТ4502167, ЕХ0009208, КМ2773715, СГ4536961, МР5444003, КР5875009, ВЗ1469567, НФ1198204, ЕВ5754706, ЕЦ4668170, СН0796142, ЕЖ6919724, ЕФ4922988, ЕБ91009971, МН6985484, НЗ6504376, ВЦ5505306, СВ3508092, ГД45997728, ЗФ 0525594, СЄ7239849, ЕЩ6953408, АЗ4360327, ЕА5998819, ТА1622343, СВ0450272, ЗЗ3795419, ЕЧ1857916, одна купюра номіналом в 200 (двісті) гривень з номером: ЕЗ 3877277. Вищезазначені грошові кошти поміщенні в експертний пакет під номером № 0960945 (пакет № 1).

Крім того, під час обшуку який проводився в приміщенні кабінету на поверхні письмового столу у шухляді з правої сторони виявлено та виявлено та вилучено фінансово-господарську та бухгалтерську документацію БО «БФ «Взаємодопомога» в кількості 101 (сто один) аркуші, два журнали ФАН з записами та блокнот с записами, які поміщено в експертний пакет № 0002425 (пакет №2) ОСОБА_5 в шухлядах з правої сторони письмового столу виявлено та вилучено печатку БО «БФ «Взаємодопомога» КОД ЕДРПОУ 36796842, яку поміщено в експертний пакет № 0960944 (пакет №3). На поверхні письмового столу з боку виявлено чоловічу барсетку в середині якої виявлено та вилучено грошові кошти в кількості 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) гривень кожна, та чотири купюри номіналом 500 (пятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом в 100 (сто) гривень кожна, дві купюри номіналом в 50 (пятдесять) гривень кожна. Грошові кошти в 100 купюр номіналом по 100 гривень кожна з номерами: ЕЖ8050572, ТБ9127983, МД0544328, СД62889459, МН0791669, ЕЮ8263424, СН1985827, МН7203686, НЙ2468252, ЕЮ8360899, НИ6589964, ГИ0985705, ГБ37221079, ВЧ4839063, КР8605121, НТ9050495, ВИ40554116, БА3944737, КБ9301263, СД6466122, ЕХ9434966, КИ9481180, МБ7577308, НУ1598161, СН3918314, ИГ9156451, СИ3090531, КТ8394839, КН5958170, СА5267707, НИ1869514, ТБ7202912, МИ3376585, МИ4187065, КЛ2348875, МН7682064, БЛ0547007, МН8684915, КЙ0671226, АА5992986, МЗ4290673, ВЮ3716544, ЕШ 9827036, ЕЧ5181483, ЗЦ1240824, НД5241768, МР6491825, КЄ7513542, СЗ7448204, АЄ6945385, ЗХ41548448, НП7791926, КУ1850223, ЗЗ2138013, АД2955563, ТА1081021, НК9027849, КР4982456, СГ2553089, МА3846488, МН8213766, МР4731876, УБ2860464, УФ8119934, КЛ6040685, УЙ2152189, АГ613893, ЕГ0655276, КБ4997478, МИ3680213, ЕШ34776613, ВБ0418876, ЗА9313985, СМ4989921, ГА6750295, ВЧ6912024, ВМ9800783, ЗД9566689, КТ 3184536, МА1130201, КА5955821, МВ 9005975, КИ4755816, МК9464523, ЕЖ8924284, КВ6831981, КС9382014, КП3959282, ВВ0650473, НТ3899523, ВН 5128098, МИ4654150, СИ1782718, ЗЄ8556110, ЕЄ9079098, ЕЯ2062149, СЗ8731365, ЕЩ396223, ЕИ3065698, дві купюри номіналом 100 гривень кожна номерами: ЕФ1494511, ЗА2193397, чотири купюри номіналом 500 гривень кожна з номерами: ЗФ1723410, ЛИ7123426, УЗ4028668, ВЕ1430857, дві купюри номіналом по 50 гривень кожна з номерами: ПД8604995, УЖ0858182. Окрім того в боковому відсіку барсетки виявлено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: 44 купюри номіналом в 100 (сто) доларів США кожна з номерами: LG02059691C, LF43233409D, LB63496711K, LB63496709K, LF50887234E, LE43058338E, LE43058339E, LF43058332E, LB46545409W, LB21499770R, LI1690742B, LB14981991T, LK90191425F, LK9651223C, LG 58156840C, LB86762296U, LB86762297U, LL033152083F, LA84133465A, LB09761832C, LK050718557D, LB98785601L, AK94199677A, HE30479757F, HB64646726R, HB327937051, FK65591603B, FG97768434A, HF952098B, HK00577786D, KA49703710A, KG69504182A, HD47578532B, HD46292615B, KF96076483C,HB05474659R, FL19227313B, KE08632702B, три купюри номіналом по 50 доларів США кожна з номерами: D29255259A, E44178396A, MF1016443A, дві купюри номіналом в 20 доларів США з номерами: MF32252482A, JF73586177B, чотири купюри номіналом в 10 доларів кожна з номерами: MK19958506A, MF15202094C, MB15588469D, MB66623367C. В окремому відділі барсетки виявлено та вилучено банківські картки: карта для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757292453075, карта «Універсальна ПриватБанк» VISA № 4149437861898318, карта для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757222824981. Виявлені грошові кошти в гривневому та валютному еквіваленті, банківські картки були поміщені до експертного пакету № 0960943 (пакет № 4).

Крім того в ході обшуку було виявлено та вилучено патрони золотистого кольору в кількості 30 (тридцять) штук з маркуванням з тильної сторони SAFARI P 9MM P.A. та металевий магазин чорного кольору, які були поміщенні в експертний пакет № 0960942 (пакет № 5). В шухляді письмово столу з правого боку виявлено та вилучено купюри зеленого кольору з написом «Сувенір» номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук, без будь-яких позначень, які поміщенні до експертного пакету № 0960941 (пакет № 6)

Під час обшуку на поверхні письмового столу було виявлено та вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GTS5610 s/n R21G302VEHH, IMEI 357692/06/354024/2 з сім-картою Vodafon з №510504321134 та номером 8938001510504321134, флеш картою micro CD 4GB E21601345 DFS1311800201 який належить ОСОБА_9, та який поміщений до експертного пакету №0960936 (пакет № 7).

При подальшому проведенні обшуку в прихожій виявлено та вилучено посвідчення з написом Благодійний фонд «Взаємодопомога» президент фонду ОСОБА_9 а також три сім-карти операторів «Київстар» без номеру, МТС «Україна» № 720400442575 та № 350600772728, які були поміщенні до експертного пакету № 0960937 (пакет № 8). Під час обшуку письмових столів розташованих напроти вхідних дверей до кабінету було виявлено та вилучено бухгалтерською та фінансово-господарську документацію БО «БФ Взаємодопомога» в кількості від одного до 480 аркушів які були поміщенні до експертного пакету № 0002424 (пакет № 9). Інша частина виявлена в ході обшуку у вказаному письмовому сталі в кількості від 481 аркушів до 1268 аркушів бухгалтерської та фінансово-господарської документації БО «БФ Взаємодопомога» поміщена в експертний пакет №0002423 (пакет № 10). Інша частина виявлена в ході обшуку у вказаному письмовому сталі в кількості від 1269 аркушів до 1384 аркушів бухгалтерської та фінансово-господарської документації БО «БФ Взаємодопомога», три зошита, один зошит ФАН, 1 блокнот, два журнала «Книга реєстрації наказів БО «БФ Взаємодопомога» з 2011 по 2016 рр. поміщена в експертний пакет №0002427 (пакет № 11). Інша частина виявлена в ході обшуку у вказаному письмовому сталі в кількості від 1385 аркушів до 2007 аркушів бухгалтерської та фінансово-господарської документації БО «БФ Взаємодопомога» поміщена в полімент рий пакет під № 12.

Крім того в шухлядах вказаного письмового столу було виявлено та вилучено один зошит ФАН (48 аркушів) з написом «ОСОБА_5 № 2 Особова справа ОСОБА_10» в кількості 12 аркушів, картонна папка з написом «Каск 2015 рік» в кількості 98 аркушів, картонка папка без напису в кількості 17 аркушів, картонна папка з №1 та написом БО «БФ Взаємодопомога» та назвою «особова справа ОСОБА_11 2011» в кількості аркуші, картонна папка з написом «Банк» з документами в кількості 276 аркушів, картонна папка з написом БО «БФ Взаємодопомога» з написом «Звітність 2011-2012» з документами в кількості 133 аркушів. Назначені документи були поміщенні в полімерний пакет під № 13.

При обшуку письмового столу в обох шухлядах та на їх поверхні, а саме на столу що розташований з правої сторони від тильної сторони стіни виявлено та вилучено копія паспорта та імя ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в кількості 2 аркуша та грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень що складаються з двох купюр номіналом в 100 гривень з номером: ЗА8144832 та 200 гривень з номером: КЛ1405662, два мобільних телефонна марки SIGMA IMEI 1: 867808001786522, IMEI 2: 867808001786530, s/n 0116212 1002277 та SAMSUNG IMEI: 35808102246564/3 s/n U4S7162842 з двома сім-картами (оператора мобільного звязку не вказано) №750407051186, 720408971831, сім- карта sim-sim №01270506720532, пластикова карта з написом «Ощадбанк» електронний цифровий підпис №016/2233, пристрій білого кольору, що був приєднаний до ноутбука з написом LENOVO з написом WIAS/ONS7 та USB шнури. Вказані речі поміщенні до експертного пакету №0960938 (пакет № 14).

Крім того на поверхні вказаного столу було виявлено та вилучено флеш-карти білого та чорного кольору розміром 4GB з написом SP Silicon Power які поміщено до експертного пакету № 0960940 (пакет № 15).

В шухляді даного столу виявлено та вилучено картонний пакунок з перепустками в кількості 304 шт. Даний картонний пакунок опечатаний під № 16.

При здійсненні обшуку даного столу виявлено та вилучено мобільний телефон SAMSUNG IMEI: 351805/01/564704/3 s/n PV1G61 № 420709070553, мобільний телефон NOKIA IMEI: 358645015647043 з сім-картою №8938001190501717350, флеш носії округлої форми з зображенням у вигляді корони, дві сім-карти «Київстар» № 8438003991і 882099690F та 893800399296382Г99Е, сім-карта № 620401858565, сім-карта № 810407811532, флеш-карта памяті 16GB micro CD, пластикова карта для виплат «ПриватБанк» № 5168757290748609, які поміщенні в експертний пакет № 0960939 (пакет № 17).

Також в шухлядах даного столу виявлено та вилучено бухгалтерська та фінансово-господарська документація БО «БФ Взаємодопомога» в кількості 555 аркушів, які поміщенні в експертний пакет № 0002422. Також виявлено та вилучено два зошита з рукописним текстом та блокнот ФАН з рукописним текстом які поміщенні в під №18.

При обшуку шафи було виявлено та вилучено бухгалтерська та фінансово-господарська документація БО «БФ Взаємодопомога» в кількості 767 аркушів, які розмішено в картонний коробок з пояснювальним аркушем з написом 767. Крім того в сейфі було виявлено та вилучено бухгалтерська та фінансово-господарська документація БО «БФ Взаємодопомога» в кількості 903 аркуша які розмішено в картонний коробок з пояснювальним аркушем з написом 903. Крім того в сейфі було виявлено та вилучено печатку з відтиском «копія вірна» печатку штамп «БФ Взаємодопомога» с. Піски-Радьківські пров. Шосейний, 2-6, ЕРДПОУ 36796842, печатка з відтиском обслуговуючий кооператив «Мальдіви» № 38945306, мобільний телефон NOKIA IMEI 1: 3542266061267308, IMEI 2: 35422660612, чекова книжка від 9147226 до 914750, на 25 чеків, чекова книжка від 399827 до 399850 розрахунок 26003300170407, чекова книжка від АЗ0188751 до 0188775 рахунок №26003300170407, дані речі були поміщенні до картонного коробка з документацією (пакет № 19).

Крім того в ході обшуку сейфа виявлено та вилучено два посвідчення виданого ДП «Донецький експерно-технічний центр № 1-103/16с на імя ОСОБА_8 та № 10-103/16 с виданим на імя ОСОБА_14. Дані посвідчення також були поміщенні до картонного коробка з іншою документацією та предметами виявлених під час обшуку.

На момент обшуку на вищеозначеному письмовому столі з права виявлено ноутбук марки LENOVO за допомогою спеціаліста в області компютерного обладнання та інформаційного накопичувача Kingston 16 GB було здійснено копіювання інформації. Крім того з ноутбука Packard Bell за допомогою спеціаліста в області компютерного обладнання та інформаційного накопичувача COOD RAM 32 CB з номером G 3153В29FD. 1736 було здійснено копіювання інформації. Залучені інформаційні носії поміщено в окрему упаковку з підписом понятих та поміщено до картонного покупку з документацією та предметами вилученими дід час обшуку.

Також, 29.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області був проведений обшук в приміщенні житлового будинку розташованого на самовільно занятій земельній ділянці 90 кварталі Борівського лісництва ДП «Купянський лісгосп», під час якого в приміщенні житлового будинку який належить ОСОБА_3 було виявлено та вилучено два журнали с чорновими записами які знаходились на тумбочці в одній з житлових кімнат, також в даній кімнаті в шафі виявлено та вилучено два журнала з чорновими записами, зошит з чорновими записами на 18 аркушів з написом «зошит для робіт з літератури» аркуші паперу різного формату в кількості 139 шт. та чорнові записи на різних аркушах паперу в кількості 16 шт. При обшуку приміщення кухні було виявлено та вилучено рахунок фактура № 553/01 ОР109629 на 1 аркуші, АКТ № 553/01 на 1 аркуші, договір оренди приміщення від 15.02.2017 на 2 аркушах та один аркуш формату А4 з чорновими записами.

Дані речі мають суттєве доказове значення для проведення досудового розслідування, так як останні мають записи та інформацію по безпосередній діяльності БО «БФ Взаємодопомога» та шахрайських дій з боку ОСОБА_2

В судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задовленню, адже метою даного арешту майна є збереження речових доказів.

ОСОБА_3, ОСОБА_2 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, пояснивши, що не доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.4 ст.190 КК України, розмір заподіяної матеріальної шкоди, а також не доведено можливість використання автомобілів як доказів у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного, захисника, власника майна, вивчивши матеріали додані до клопотання: витяг з кримінального провадження №12013220230000106; протокол огляду місця події від 19.09.2017 р. з ілюстративною таблицею; акт перевірки території лісового фонду Борівського лісництва від 19.09.2017 р.; план інструментальної зйомки самовільно забудованої ділянки Борівське лісництво ДП «Куп?янський ЛГ»; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/159/17 від 27.11.2017 р. про проведення обшуку; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/158/17 від 27.11.2017 р. про проведення обшуку; повідомлення про підозру від 30 листопада 2017 р.; протокол допиту підозрюваного від 30.11.2017 р.; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/156/17 від 27.11.2017 р. про проведення обшуку; протокол обшуку від 29.11.2017 р.; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/165/17 від 28.11.2017 р. про проведення обшуку; протокол обшуку від 29.11.2017 р.; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/163/17 від 28.11.2017 р. про проведення обшуку; протокол обшуку від 29.11.2017 р.; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/164/17 від 28.11.2017 р. про проведення обшуку; протокол обшуку від 29.11.2017 р.; копію ухвали Борівського районного суду Харківської обл. №1-кс/614/158/17 від 27.11.2017 р. про проведення обшуку; протокол обшуку від 30.11.2017 р.; 2 протоколи обшуку від 29.11.2017 р.; постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 30.11.2017 р.; заперечення захисника ОСОБА_1 на клопотання про арешт тимчасово вилученого майна; заперечення власника майна ОСОБА_3 на клопотання про арешт тимчасово вилученого майна; вважає, що є підстави для надання дозволу на арешт майна, оскільки згідно п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.3 ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ч.4 ст.173 КПК України «у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб».

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.03.2013 року Борівським відділенням поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220230000106, та ч.4 ст.190 КК України (внесеного до ЄРДР 26.04.2017 р).

Клопотання подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України, прокурором доведено наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчим доведено ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

На даному етапі досудового розслідування вимоги клопотання виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на визначене майно.

Крім того, арешт вказаного майна є тимчасовим заходом забезпечення у кримінальному провадженні, а тому його власник, в подальшому, в передбачених КПК України випадках, має право звертатися із клопотанням про скасування даного арешту.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняст. слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) папка швидкозшивач зеленого кольору з файлами в кількості 30 штук ( файли 1-30);