Ухвала суду № 70721020, 27.11.2017, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/774/1405/17 Справа № 210/4437/17 Слідчий суддя - Літвіненко Н.А. Суддя-доповідач - ОСОБА_1

Категорія: ст. КПК України

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Слоквенка Г.П.

суддів Крот С.І., Піскун О.П.

за участю секретаря Старовойтова Є.В.

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішується

питання про арешт ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Біотрейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Біо Експорт» на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 листопада 2017 року про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 листопада 2017 року клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017040000001141 від 14.09.2017 року про накладення арешту задоволено.

1) Накладено арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 19, а саме:

1.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 13.10.2017 на 1 арк.;

2.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 05.09.2017на 1 арк.;

3. Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 19.10.2017 на 2 арк.;

4.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 09.10.2017 на 3 арк.;

5.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 19.10.2017 на 2 арк.;

6.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 11.10.2017 на 1 арк.;

7.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 12.10.2017 на 1 арк.;

8.Звіт за рахунком № 26003053507915 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 27.09.2017 на 1 арк.;

9.Чорнові записи щодо купівлі-продажу товарів (рапс, соняшник, інше) на 27 арк.;

10.Список телефонів осіб (чорнові записи) на 1 арк.;

11.Виписка по рахунку від 03.10.2017 № 2600801606988 на 2 арк.;

12.Виписка по рахунку від 06.10.2017 № 2600801606988 на 2 арк.;

13.Виписка по рахунку від 10.10.2017 № 2600801606988 на 1 арк.;

14.Список працівників ТОВ «Біо Експорт» (Радушне, Елеватор, Терни) станом на 24.10.2017 на 3 арк.;

15.Бланки договорів підряда на виконання робіт (з фізичною особою) з печаткою ТОВ «Торговій Дім Біотрейд» та підписом на 11арк;

16.Бланки договорів підряда на виконання робіт (з фізичною особою) з печаткою ТОВ «Торговій Дім Біотрейд» на 5арк;

17.Чернетка зі списком прізвищ (оформлені та неоформлені) на 1 арк;

18.Копії відомостей видачи спец. одягу (терни елеватор радушне) на 8 арк;

19.Копії особових карток працівників (Підтергеря, ОСОБА_4, ОСОБА_5) на 3 арк;

20.Копії табелів за жовтень 2017 на 3 арк;

21.Наказ №91-к від 26.09.17 на 1 арк;

22.Видаткова накладна №х0049043 від 22.09.2017 на 1 арк;

23.Наказ №94-к від 29.09.17 на 1 арк;

24.Наказ №92-к від 26.09.17 на 1 арк;

25.Зошит на 12 аркушів з надписом «Учёта трудодней», з чорновими записами;

26.Зошит на 12 аркушів без надпису, з чорновими записами;

27.Зошит на 24 аркушах з надписом «Элеватор. Учета посещаемости; - прибытия: -время: -убытия рабочих», з чорновими записами;

28.Зошит на 24 аркушах з надписом «Элеватор. Учета авто-транспорта время прибытия и убытия», з чорновими записами;

29.Зошит на 24 аркушах з надписом «Т.У.Р.В.», з чорновими записами;

30.Зошит на 24 аркушів без надпису, з чорновими записами;

31.Чорнові записи на аркушах паперу зошиту в клітинку в кількості 4 штуки;

32.Чорнові записи на аркушах паперу А4 в кількості 7 штук, в тому числі із інформацією про виплату заробітною плати готівкою ;

33.Книга канцелярська 48 аркушів з надписом «Журнал Прихода. Ухода Смен.» з чорновими із записами;

34.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 13.10.2017;

35.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 09.10.2017;

36.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 10.10.2017;

37.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 06.10.2017;

38.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 15.10.2017;

39.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 21.10.2017;

40.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 09.10.2017;

41.Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 10.10.2017;

42.Путевой лист № 196571 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 10.10.2017;

43.Путевой лист № 196570 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 11.10.2017;

44.Путевой лист № 196580 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 18.10.2017;

45.Путевой лист № 196581 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 19.10.2017;

46.Путевой лист № 196582 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 20.10.2017;

47.Путевой лист № 196583 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 21.10.2017;

48.Путевой лист № 196584 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 22.10.2017;

49.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Галамай;

50.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Фішман;

51.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6;

52.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Лікова;

53.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7;

54.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Піддубняк;

55.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Коршунов;

56.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8;

57.Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9;

58.Проїзній документ АТ №223083 на імя ОСОБА_10 на 1 арк;

59.Копія товарно-транспортної накладної №10-12/2016 від 04.12.2016 на 1 арк;

60.Копія товарно-транспортної накладної №8/2 від 02.12.2016 на 2 арк;

61.Копія товарно-транспортної накладної №Влас 00007/1 від 09.11.2016 на 1 арк;

62.Протокол випробувань №4716-Х від 23.11.2015 на 2 арк;

63.Протокол випробувань №4959-Х від 08.12.2015 на 2 арк;

64.Протокол випробувань №4960-Х від 08.12.2015 на 2 арк;

65.Протокол випробувань №4941-Х від 04.12.2015 на 2 арк;

66.Протокол випробувань №4777-Х від 25.11.2015 на 2 арк;

67.Протокол випробувань №4736-Х від 24.11.2015 на 2 арк;

68.Протокол випробувань №2238-Х від 30.06.2016 на 2 арк;

69.Протокол випробувань №2540-Х від 14.07.2016 на 2 арк;

70.Протокол випробувань №670-Х від 09.03.2016 на 2 арк;

71.Протокол випробувань №2102-Х від 21.06.2016 на 2 арк;

72.Протокол випробувань №1771-Х від 24.05.2016 на 2 арк;

73.Протокол випробувань №1770-Х від 24.05.2016 на 2 арк;

74.Протокол випробувань №1705-Х від 20.05.2016 на 2 арк;

75.Протокол випробувань №1600-Х від 12.05.2016 на 2 арк;

76.Протокол випробувань №1619-Х від 13.05.2016 на 2 арк;

77.Папка синього кольору з договорами, накладними, товарно-транспортними накладними за 2017 рік покупця ТОВ «Торговій Дім Біотрейд» та постачальників ФОП ОСОБА_11, ОСОБА_6М, ОСОБА_9 ,Б.А., ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, Бершадська м.О., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

78.Папка червоного кольору з договорами, накладними, товарно-транспортними накладними за 2016 рік покупця ФОП ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_21

79.Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 0495 СО» з шляховими листами за 2016 рік;

80.Папка сірого кольору з написом Справа та «МАН АЕ 8532 СК» з шляховими листами за 2016 рік;

81.Папка сірого кольору з написом Справа та «КАМАЗ АЕ 6763 ВЕ» з шляховими листами за 2016 рік;

82.Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 4949 ВМ» з шляховими листами за 2016 рік;

83.Папка сірого кольору з написом Справа та «МАН АЕ 8532 АЕ» з шляховими листами за 2017 рік;

84.Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 4949 ВМ» з шляховими листами за 2017 рік;

85.Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 0495 СО» з шляховими листами за 2017 рік;

86.Папка сірого кольору з написом Справа та «КАМАЗ АЕ 6763 ВЕ» з шляховими листами за 2017 рік;

87.Папка сірого кольору з написом Справа та «МАЗ АЕ 2156 НХ» з шляховими листами за 2017 рік;

88.Папка сірого кольору з написом Справа та «КАМАЗ АЕ 3260 НТ» з шляховими листами за 2017 рік;

89.Папка сірого кольору з написом Справа та ТТН 12/2016;

90.Папка сірого кольору з написом Справа та ТТН 10-11/2016;

91.Папка синього кольору з ТТН № ФОН 0006/1 від 20.09.2016;

92.Книга для платників єдиного податку на імя ОСОБА_10 прошита, пронумеровано 198 аркушів та скріплено печаткою ДПІ Криворізька північна кількість заповнених сторінок 8;

93.Печать на імя ОСОБА_10;

94.Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_10 на 2 аркушах;

95.Заява начальнику Криворізької північної ОДПІ ОСОБА_10 на 1 аркуші;

96.Дублікат квитанції № 0.0.786874900.1 на 1 аркуші;

97.Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_10 на 1 аркуші;

98.Податкова декларація копія за 2017 рік на ОСОБА_10 на 2 аркушах;

99.Отчет о дебетових и кредитових операциях ФОП с 01.04.2017 по 30.06.2017 на 1 аркуші;

100.Отчет о дебетових и кредитових операциях ФОП с 01.01.2017 по 31.03.2017 на 2 аркушах;

101.Договір № 01.07.-2016 купівлі продажу ТОВ Торговий дім Біотрейд на 1 аркуші;

102.Довідка на відкриття рахунку ОСОБА_10 на 1 аркуші;

103.Отчет о дебетових и кредитових операциях ФОП с 01.09.2017 по 30.09.2017 на 5 аркушах;

104.Видаткова накладна № М 001 від 01.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 301 000 грн.;

105.Видаткова накладна № М 002 від 05.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 312 200 грн.;

106.Видаткова накладна № М 003 від 08.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 930 000 грн.;

107.Видаткова накладна № М 004 від 09.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 820 000 грн.;

108.Видаткова накладна № М 005 від 13.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 225 000 грн.;

109.Видаткова накладна № М 006 від 14.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_10 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 105 425 грн.;

110.Квитанції А-Банк ПІБ ОСОБА_10 одержувач ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області період з 2016 по 2017 рік на 21 аркуші;

111.Чисті листи формату А4 з підписами у кількості 6 аркушів;

112.Заключение о проиисхождении товара № С-36 от 06.01.2016 на 1 аркуші;

113.Заключение о проиисхождении товара № С-283 от 10.02.2016 на 1 аркуші;

114.Заключение о проиисхождении товара № С-512 от 10.03.2016 на 1 аркуші;

115.Пластикова картка №5211527306115078 А-Банк;

116.Пластикова картка №5457082233784128 ПриватБанк;

117.Пластикова картка №5168755373482294 ПриватБанк;

118.Пластикова картка №5169330507212600 ПриватБанк;

119.Пластикова картка №4449497847646462 ПриватБанк;

120.Пластикова картка №4149499641709447 ПриватБанк;

121.Папка з копіями реєстраційних документів фізичних осіб підприємців (виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво платника єдиного податку, витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця), а саме: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_25, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43; ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59,Селянське (Фермерське) господарство ім. Т.Г. Шевченко, ОСОБА_60, ОСОБА_61,ТОВ «Агроплаза», ОСОБА_62, ОСОБА_8, ОСОБА_63.В., ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_6, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84;

122.Робочий Зошит формату А4, 96 аркушів, ТОВ «БІО ЕКСПОРТ» Журнал реєстрації наказів, почато 19.11.2015, заповнено 4 сторінки;

123.Папка червона скорозшивач Договора купліпродажі із додатками 2016 на 309 аркушах;

124.Банківські картки ОСОБА_85 в кількості 26 шт, а саме :№5168 7573 2322 5294, №5168 7573 2322 5344,№5168 7573 2322 5388, №5168 7573 2322 5468, №5168 7573 2322 5393,№5168 7573 2322 5419 , №5168 7573 2322 5427,№5168 7573 2322 5351, №5168 7573 2322 5310, №5168 7573 2322 5328, №5168 7573 2322 5302, №5168 7573 2322 5369,№5168 7573 2322 5377,№5168 7573 2322 5526,№5168 7573 2322 5518,№5168 7573 2322 5567,№5168 7573 2322 5559,№5168 7573 2322 5534,№5168 7573 2322 5484,№5168 7573 2322 5492,№5168 7573 2322 5476,№5168 7426 0836 4323,№5168 7573 2322 5542,№5168 7573 2322 5500,№5168 7426 0836 8399,№5168 7426 0836 8381;

Папка скорозшивач паперова із написом «ОСОБА_83 списання материалов 2015-2016»

125.Акт про списання товарів на 115 аркушах;

Папка скорозшивач паперова із написом «ОСОБА_83 переработки 2016-2017»

126.Замовлення постачальнику, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні на 214 аркушах;

Папка скорозшивач червоного кольору пластикова із написом «Отчётность 2016»

127.Копії податкових декларацій, звітів про обсяг оптового товарообігу, податкових декларацій з податку на прибуток підприємства на 320 аркушах;

Папка скорозшивач синього кольору пластикова із написом «Договори»

128.Договір № 2 «Про надання поворотної фінансової допомоги від 18.08.2015» на 2 аркушах;

129.Договір аренди транспортних средств № 01.11-2016 на 1 аркуші;

130.Довіреність № 01/11-16 на 1 аркуші;

131.Договір купівлі-продажу № 28-09/16 на 1 аркуші;

132.Договір № ПР/п-16593 на 8 аркушах в двох екземплярах;

133.Договір № 28-06/16 на 4 аркушах в двох екземплярах;

134.Договір поставки № 08/16 на 2 аркушах;

135.Договір № 18/10-2016 на 2 аркушах;

136.Договори про надання поворотної фінансової допомоги на 8 аркушах;

137.Договори різного найменування на 256 аркушах;

138.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227651 до ЛИ 6227675;

139.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446951 до ЛЗ 7446975;

140.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3872176 до ЛИ 3872200;

141.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3872101 до ЛИ 3872125;

142.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871251 до ЛИ 3871274;

143.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446676 до ЛЗ 7446700;

144.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446826 до ЛЗ 7446850;

145.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446551 до ЛЗ 7446575;

146.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871426 до ЛИ 3871450;

147.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3872151 до ЛИ 3872175;

148.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 7601901 до ЛИ 7601925;

149.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227926 до ЛИ 6227950;

150.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871301 до ЛИ 3871324;

151.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227526 до ЛИ 6227550;

152.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227876 до ЛИ 6227900;

153.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871326 до ЛИ 3871350;

154.Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЄ 9675351 до ЛЄ 9675371;

155.Флеш накопичувач APACEP у кількості 1 штука;

156.Трудова книжка на імя ОСОБА_86;

157.Трудова книжка на імя ОСОБА_87;

158.Трудова книжка на імя ОСОБА_88;

159.Трудова книжка на імя ОСОБА_89;

160.Трудова книжка на імя ОСОБА_90;

161.Трудова книжка на імя ОСОБА_91;

162.Трудова книжка на імя ОСОБА_92;

163.Трудова книжка на імя ОСОБА_93;

164.Трудова книжка на імя ОСОБА_94;

165.Трудова книжка на імя ОСОБА_95;

166.Трудова книжка на імя ОСОБА_96;

167.Трудова книжка на імя ОСОБА_97;

168.Трудова книжка на імя ОСОБА_98;

169.Трудова книжка на імя ОСОБА_99;

170.Трудова книжка на імя ОСОБА_100;

171.Трудова книжка на імя ОСОБА_101;

172.Трудова книжка на імя ОСОБА_102;

173.Трудова книжка на імя ОСОБА_103;

174.Трудова книжка на імя ОСОБА_104;

175.Трудова книжка на імя ОСОБА_105;

176.Трудова книжка на імя ОСОБА_106;

177.Трудова книжка на імя ОСОБА_107;

178.Трудова книжка на імя ОСОБА_108;

179.Трудова книжка на імя ОСОБА_109;

180.Трудова книжка на імя ОСОБА_110;

181.Трудова книжка на імя ОСОБА_111;

182.Трудова книжка на імя ОСОБА_112;

183.Трудова книжка на імя ОСОБА_113;

184.Трудова книжка на імя ОСОБА_114;

185.Трудова книжка на імя ОСОБА_5;

186.Трудова книжка на імя ОСОБА_4;

187.Трудова книжка на імя ОСОБА_115;

188.Трудова книжка на імя ОСОБА_116;

189.Трудова книжка на імя ОСОБА_117;

190.Трудова книжка на імя ОСОБА_118;

191.Трудова книжка на імя ОСОБА_119;

192.Трудова книжка на імя ОСОБА_120;

193.Трудова книжка на імя ОСОБА_121;

194.Трудова книжка на імя ОСОБА_122;

195.Трудова книжка на імя ОСОБА_123;

196.Трудова книжка на імя ОСОБА_124;

2)Накладено арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Венеціанська, 1а, а саме:

1. чорнові службові записи;

2. зошити у кількості 5 штук, в яких відображено облік відвідування робочих, облік вагонів, облік прибуття і відбуття автотранспорту, прийом і здавання робочих змін, облік доповідних записок;

3. чорнові записи із приміщення бухгалтерії;

4. системний блок (компютерний).

3) Накладено арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та 8, а саме:

1. Видаткова накладна № СН 003 від 13.01.2016;

2. Видаткова накладна № СН 001 від 17.01.2016;

3. Видаткова накладна № СН 002 від 12.01.2016;

4. Видаткова накладна № СН 004 від 01.08.2016;

5. Видаткова накладна № СН 005 від 03.08.2016;

6. Видаткова накладна № СН 006 від 04.08.2016;

7. Видаткова накладна № СН 007 від 07.08.2016;

8. Видаткова накладна № СН 009 від 15.08.2016;

9. Видаткова накладна № СН 008 від 14.08.2016;

10. Видаткова накладна № СН 010 від 17.08.2016;

11. Видаткова накладна № СН 011 від 21.08.2016;

12. Видаткова накладна № СН 012 від 23.08.2016;

13. Видаткова накладна № СН 013 від 24.08.2016;

14. Видаткова накладна № СН 014 від 25.08.2016;

15. Видаткова накладна № СН 015 від 26.08.2016;

16. Видаткова накладна № СН 016 від 27.08.2016;

17. Видаткова накладна № СН 017 від 28.08.2016;

18. Видаткова накладна № СН 018 від 30.08.2016;

19. Видаткова накладна № СН 019 від 31.08.2016;

20. Видаткова накладна № СН 0001 від 09.11.2015;

21. Видаткова накладна № СН 0002 від 09.12.2015;

22. Видаткова накладна № СН 0003 від 10.11.2015;

23. Видаткова накладна № СН 0004 від 10.11.2015;

24. Видаткова накладна № СН 0005 від 11.11.2015;

25. Видаткова накладна № СН 0006 від 11.11.2015;

26. Видаткова накладна № СН 0007 від 12.11.2015;

27. Видаткова накладна № СН 0009 від 13.11.2015;

28. Видаткова накладна № СН 0008 від 13.11.2015;

29. Видаткова накладна № СН 0010 від 16.11.2015;

30. Видаткова накладна № СН 0011 від 16.11.2015;

31. Видаткова накладна № СН 0012 від 17.11.2015;

32. Видаткова накладна № СН 0013 від 17.11.2015;

33. Видаткова накладна № СН 0014 від 18.11.2015;

34. Видаткова накладна № СН 0015 від 18.11.2015;

35. Видаткова накладна № СН 0016 від 19.11.2015;

36. Видаткова накладна № СН 0017 від 19.11.2015;

37. Видаткова накладна № СН 0019 від 20.11.2015;

38. Видаткова накладна № СН 0018 від 20.11.2015;

39. Видаткова накладна № СН 0020 від 21.11.2015;

40. Видаткова накладна № СН 0021 від 21.11.2015;

41. Видаткова накладна № СН 0022 від 23.11.2015;

42. Видаткова накладна № СН 0023 від 23.11.2015;

43. Видаткова накладна № СН 0024 від 23.11.2015;

44. Видаткова накладна № СН 0025 від 24.11.2015;

45. Податкова декларація про майновий стан та доходи на 2 арк.;

46. Книга № 2 обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи на 50 арк.;

47. Книга № 1 обліку доходів і витрат на 50 арк.;

48. Податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_125 на 4 арк.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів може призвести до повернення учасникам злочинної схеми речових доказів у кримінальному провадженні та настанню наслідків, передбачених ст. 170 КПК України, вважає необхідним задовольнити клопотання у повному обсязі.

Не погодившись з прийнятим рішенням, адвокат ОСОБА_2, який діє в інтересах ТОВ «Торговий Дім «Біотрейд», ТОВ «Біо Експорт», подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на те, що не був присутній при розгляді питання про арешт майна. Копія вказаної ухвали була отримана ним лише 08.11.2017 року. Вважає, що арешт на майно накладено необгрунтовано, висновок суду щодо необхідності накладення даного арешту не відповідає фактичним обставинам справи, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з порушенням строку, передбаченого чинним законодавством, а слідчий суддя ухвалив своє рішення, не звернувши уваги на заборону накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Заслухавши суддю-доповідача, адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Торговий Дім «Біотрейд», ТОВ «Біо Експорт», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

*існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

*потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

*може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001141 від 14.09.2017 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст.364 КК України стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ТД «Біотрейд» (код ЄДРПОУ 39044202) та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718). В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ТД «Біотрейд» (код ЄДРПОУ 39044202) та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718), діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем сприяють ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування України вищезгаданими підприємства, чим державі завдано збитків на суму понад 1 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

З метою встановлення обєктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення, 25.10.2017 на підставі ухвал Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу в межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки за місцезнаходженням ТОВ «ТД «Біотрейд» (код ЄДРПОУ 39044202) та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718), а також засновників цих підприємств за адресами: м.Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 19; м. Кривий Ріг, вул. Венецанська, 1а, АДРЕСА_2 та кв. 8; Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радушне, вул. Заводська, 6.

В ході проведення вказаних обшуків були вилучені речі і документи, які, у відповідності до ст. 98 КПК України, є речовими доказами, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході обшуку предмети та документи розкривають у своїй сукупності злочинну схему та встановлюють взаємозвязок між ТОВ «ТД «Біотрейд» та ТОВ «Біо Експорт» зі створеними за ініціативою їх посадових осіб ФОП для участі у схемі так званого «дроблення бізнесу» та проведення через розрахункові рахунки ФОП транзакцій з грошовими коштами для подальшого їх виведення у готівку та ухилення від податку на прибуток ТОВ «ТД «Біотрейд» та ТОВ «Біо Експорт», при цьому створені субєкти господарської діяльності (ФОП) будь-якої господарської діяльності не вели.

Постановою слідчого від 26.10.2017 року вилучені в ході обшуків предметита документи за адресами: м.Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 19; м. Кривий Ріг, вул. Венецанська, 1а, АДРЕСА_2 та кв. 8, визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, щодо майна, на яке рішенням слідчого судді було накладено арешт, є підстави обґрунтовано вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, достатніх для вжиття на цьому етапі досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження, а отже арешт на це майно був накладений з дотриманням вимог закону, і доводи апеляційної скарги такого висновку колегії суддів не спростовують.

Так, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України може бути накладений незалежно від субєкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Що стосується посилань апелянта на недостатню обґрунтованість ухвали слідчого судді про арешт майна, то вони його особистою субєктивною оцінкою та не обґрунтовують необхідності скасування вірного по суті судового рішення.

Що стосується посилання апелянта на те, що арештоване майно не має відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, то вони не можуть бути взяті до уваги зважаючи на вищенаведені обставини. ОСОБА_90 того, апеляційні доводи у цій частині є передчасними, оскільки слідство ведеться на протязі достатньо короткого періоду та на даний час триває перевірка відповідних обставин у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку. У випадку, якщо наявність звязку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Біотрейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Біо Експорт» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 листопада 2017 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

_____ _____ _____

Г.П. ОСОБА_126 ОСОБА_127 ОСОБА_90