Ухвала суду № 70718248, 20.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19848/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11996/17

20 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040710003210 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040710003210, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 01.11.2016 до Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що в жовтні 2016 року невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений документ довіреність від імені ОСОБА_3 вчинила правочин, а саме продала частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія».

За вказаною заявою 02.11.2016 СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) та розпочато досудове розслідування.

26.12.2016 заступником прокурора Дніпропетровської області доручено здійснення досудового розслідування СУ ГУНП у Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.04.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано ТОВ «НВП Укрпромтехнологія», ідентифікаційний код: 39725905; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 80. На час заснування товариства частки у статутному капіталі розділені наступним чином: 60% у ОСОБА_4 та 40% у ОСОБА_5 Основний вид діяльності товариства ремонт та обслуговування гірничо-шахтного обладнання.

Також встановлено, що з 07.09.2016 до складу учасників зазначеного товариства входили ОСОБА_3, який володіє часткою майна товариства у розмірі 52%, ОСОБА_6 8% та ОСОБА_7 40% у статутному капіталі товариства. Обовязки директора товариства покладені на ОСОБА_6

Під час подальшої перевірки встановлено, що 21.10.2016 від імені учасника ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» ОСОБА_3 видана довіреність на імя громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9, який в подальшому 24.10.2016 скориставшись правом передовіри уповноважив громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_10 здійснювати правочини з часткою у майні ТОВ «Укрпромтехнологія», брати участь у загальних зборах зазначеного товариства, приймати рішення щодо виходу з його складу та інше.

25.10.2016 між громадянином ОСОБА_8 ОСОБА_10, який діяв на підставі довіреності, та громадянином України ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу, згідно до якого право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія», яка належала ОСОБА_3 переходить до ОСОБА_11

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого 01.11.2016 учасниками ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» є ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 Керівник товариства: ОСОБА_11

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що останній вищевказану довіреність не підписував, до реєстраційних органів не надавав та правочинів, щодо частки у майні товариства не укладав.

Крім зазначеного, встановлено, що 21.10.2016 від імені учасника ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» ОСОБА_6 видана довіреність на імя громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9, який в подальшому 24.10.2016 скориставшись правом передовіри уповноважив громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_10 здійснювати правочини з часткою у майні ТОВ «Укрпромтехнологія», брати участь у загальних зборах зазначеного товариства та здійснювати інші дії.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 встановлено, що він довіреність на імя громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9 не підписував.

Разом з тим, ставиться під сумнів дійсність підпису від імені ОСОБА_7 у довіреності НВА №632987 від 22.10.2016 року на імя ОСОБА_9.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, по розрахунковому рахунку №26007053514346, який належить ТОВ «Укрпромтехнологія» код ЄДРПОУ 39725905, а саме:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007053514346, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать ТОВ «Укрпромтехнологія» код ЄДРПОУ 39725905 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу предявлення Ухвали суду до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання Ухвали суду;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання Ухвали суду.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко