Ухвала суду № 70718208, 20.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19844/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11992/17

20 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000614 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000614, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 28.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 гривень шляхом шахрайства з боку невстановленої особи, під приводом отримання 100 % передоплати за продажу товару через веб-сайт мережі Інтернет https://www.olx.ua/, того ж дня СУ ГУНП внесено відомості до ЄРДР за №12017040000000614 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Так, невідомі особи на території м. Дніпро за допомогою інтернет-аукціону «olx.ua», розмістили оголошення щодо продажу різних речей, при замовленні товару потерпілими продавець надавав їм для проведення сплати карткові рахунки відкриті у ПАТ «СберБанк» № 4524 0121 0789 7390, № 5168 3600 0715 8434 та № 4524 0121 0789 7393, власники яких наразі не встановлені, та пропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцями постійно звязувались та завіряли що відправлять замовлення пізніше. Після перерахування потерпілими на вказані рахунки грошових коштів, замовлені товари вони не отримали, а продавець перестав виходити на зв'язок.

У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_3 та інших осіб, встановлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Крім того, 20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Літвиненко І.Ю. слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 проведено обшук у ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, б. 81АДРЕСА_1 під час чого вилучено сім картки за якими закріплені номери телефонів, що використовувались для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000614 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «СберБанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та членам СОГ у кримінальному провадженні № 12017040000000614: старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «СберБанк» (ЄДПОУ 25959784) за адресою м.Дніпро, вул. Короленка, буд.15, а саме:

1) щодо платіжної картки № 4524 0121 0789 7390:

- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформації (прізвища, імя, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та звязаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- інформації про всі відкриті у ПАТ «СберБанк» рахунки власника вказаної платіжної картки.

2) щодо платіжної картки № 5168 3600 0715 8434:

- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформації (прізвища, імя, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та звязаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- інформації про всі відкриті у ПАТ «СберБанк» рахунки власника вказаної платіжної картки.

3) щодо платіжної картки № 5168 3600 0715 8434:

- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформації (прізвища, імя, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та звязаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- інформації про всі відкриті у ПАТ «СберБанк» рахунки власника вказаної платіжної картки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко