Ухвала суду № 70718178, 15.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19849/17 Іменем України Провадження № 1-кс/200/11997/17

15 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Сутули Ю.А.,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040710003210 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2017 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040710003210, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, 01.11.2016 до Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що в жовтні 2016 року невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений документ довіреність від імені ОСОБА_3 вчинила правочин, а саме продала частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія».

За вказаною заявою 02.11.2016 СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) та розпочато досудове розслідування.

26.12.2016 заступником прокурора Дніпропетровської області доручено здійснення досудового розслідування СУ ГУНП у Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.04.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано ТОВ «НВП Укрпромтехнологія», ідентифікаційний код: 39725905; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 80. На час заснування товариства частки у статутному капіталі розділені наступним чином: 60% у ОСОБА_4 та 40% у ОСОБА_5 Основний вид діяльності товариства ремонт та обслуговування гірничо-шахтного обладнання.

Також встановлено, що з 07.09.2016 до складу учасників зазначеного товариства входили ОСОБА_3, який володіє часткою майна товариства у розмірі 52%, ОСОБА_6 8% та ОСОБА_7 40% у статутному капіталі товариства. Обовязки директора товариства покладені на ОСОБА_6

Під час подальшої перевірки встановлено, що 21.10.2016 від імені учасника ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» ОСОБА_3 видана довіреність на імя громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9, який в подальшому 24.10.2016 скориставшись правом передовіри уповноважив громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_10 здійснювати правочини з часткою у майні ТОВ «Укрпромтехнологія», брати участь у загальних зборах зазначеного товариства, приймати рішення щодо виходу з його складу та інше.

25.10.2016 між громадянином ОСОБА_8 ОСОБА_10, який діяв на підставі довіреності, та громадянином України ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу, згідно до якого право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія», яка належала ОСОБА_3 переходить до ОСОБА_11

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого 01.11.2016 учасниками ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» є ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 Керівник товариства: ОСОБА_11

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що останній вищевказану довіреність не підписував, до реєстраційних органів не надавав та правочинів, щодо частки у майні товариства не укладав.

Крім зазначеного, встановлено, що 21.10.2016 від імені учасника ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» ОСОБА_6 видана довіреність на імя громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9, який в подальшому 24.10.2016 скориставшись правом передовіри уповноважив громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_10 здійснювати правочини з часткою у майні ТОВ «Укрпромтехнологія», брати участь у загальних зборах зазначеного товариства та здійснювати інші дії.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 встановлено, що він довіреність на імя громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9 не підписував.

Разом з тим, ставиться під сумнів дійсність підпису від імені ОСОБА_7 у довіреності НВА №632987 від 22.10.2016 року на імя ОСОБА_9.

Викладене свідчить про те, що невстановлені на даний час слідством особи з метою отримання права на частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» або з іншою метою використали завідомо підроблені документи.

Згідно до матеріалів кримінального провадження у м. Дніпро приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12, свідоцтво про право зайняття нотаріальною діяльністю № 2787, здійснює свою діяльність за адресою: 49107, АДРЕСА_1, посвідчено заяву НВА №890879 від 25.10.2016 від імені ОСОБА_10, яка зареєстрована в реєстрі за №4287, статут ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» затверджений протоколом від 25.10.2016 код ЄДРПОУ 39725905.

Отже документи, які стали підставою для їх посвідчення та інші документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 у судове засідання не викликалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та/або вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, з можливістю їх вилучення, які містяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 щодо посвідчення заяви НВА №890879 від 25.10.2016 від імені ОСОБА_10, яка зареєстрована в реєстрі за №4287, статут ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія», затверджений протоколом від 25.10.2016 код ЄДРПОУ 39725905 та інших документів, на підставі яких було засвідчено вказані документи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 грудня 2017 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко