Ухвала суду № 70718156, 30.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20720/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12556/17

30 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000716 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. за заявою громадянки ОСОБА_3 за фактом заволодіння майном її неповнолітнього сина ОСОБА_4, а саме незаконного відчуження частки спадкового майна її померлого чоловіка та його батька ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Скай-Лтд», що супроводжувались підробленням статутних документів та протоколів загальних зборів учасників товариства на користь ОСОБА_6, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що 18.12.2015 року помер батько малолітнього ОСОБА_4 ОСОБА_5, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 19.12.2015 року серія 1-КИ № 661259. За життя, померлий батько малолітнього був учасником ТОВ «Скай-Лтд» (ЄДРПОУ 24608172), частка померлого ОСОБА_5 у статутному капіталі товариства складала 55 805 500 (пятдесят пять мільйонів вісімсот пять тисяч пятсот гривень) 00 копійок, що становить 72,23% статутного капіталу підприємства. Вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Скай-Лтд» (ЄДРПОУ 24608172) станом на 15.12.2015 року №1001363631. Також ОСОБА_5 був одноосібним засновником ТОВ «Магазин «Ізюминка» (ЄДРПОУ 19404613). Після смерті ОСОБА_5, його малолітній син ОСОБА_4 повинен був отримати у спадщину всі майнові права, які належали його батькові. З метою законного отримання зазначених майнових прав 22.12.2015 року за заявою малолітнього ОСОБА_4 приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було відкрито спадкову справу №51/2015, що підтверджується витягом зі спадкового реєстру від 22.08.2016 року №44848271.

Пізніше, 05.05.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 до ТОВ «Скай-Лтд» було направлено вимогу щодо надання інформації про склад внеску ОСОБА_5 у статутному капіталі товариства, що відповідно до ст.1218 Цивільного кодексу України входить до складу спадкової маси померлого. На вказану вимогу 29.05.2016 року, за підписом директора ТОВ «Скай-Лтд» було отримано відповідь про те, що померлий ОСОБА_5 не має майнових прав у товаристві, не є його учасником та не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

Після отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Скай-Лтд» станом на 06.09.2016 року №1001362729 стало відомо про те, що 05.01.2016 року державним реєстратором Павлоградської районної державної адміністрації ОСОБА_8 було проведено перереєстрацію майнових прав померлого ОСОБА_5 на частку у статутному капіталі ТОВ «Скай-Лтд» у розмірі 72,23% статутного капіталу товариства, що спричинило тяжкі наслідки, а саме завдало значну шкоду малолітньому ОСОБА_4 у розмірі 55 805 500,00 грн.

10.10.2017 року отримано тимчасовий доступ та вилучено в Петропавлівській РДА реєстраційні справи ТОВ «Скай-Лтд» та ТОВ «Фокус».

З метою встановлення факту підроблення документів, за допомогою яких проведено незаконну перереєстрацію майнових прав померлого ОСОБА_5 на частку у статутному капіталі ТОВ «Скай-Лтд» та ТОВ «Фокус», 24.11.2017 року призначено почеркознавчу експертизу.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що у провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017041640000020 від 14.06.2017, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в матеріалах якого містяться документи з вільними зразками підпису ОСОБА_5, вилучені під час тимчасового доступу, та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12017040000000716.

Вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_5 з кримінального провадження № 32017041640000020 не вплине на повноту досудового розслідування та судового розгляду зазначеного провадження у звязку з тим, що почеркознавчі експертизи в ньому вже проведено.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12017040000000716 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області в судове засідання не зявився. Слідчий надав копію письмової заяви СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про можливість розгляду клопотання слідчого без участі їх представника. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у кримінальному провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017041640000020 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України з вільними зразками підпису ОСОБА_5, а саме:

-протокол № 1-15 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» від 11 грудня 2015 року на 1 аркуші, рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» від 19 листопада 2015 року на 1 аркуші, договір купівлі-продажу № 3-С від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» на 1 аркуші, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 3-С від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» на 1 аркуші, договір купівлі-продажу № 2-Ф від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» на 1 аркуші, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 2-Ф від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» на 1 аркуші, договір купівлі-продажу № 1-М від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» на 1 аркуші, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 1-М від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин «Ізюминка» на 1 аркуші, а також документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 у складі: кредитний договір № 02/050814-КЛН від 05.08.2014 року з додатками № 1, 2 та протоколом розбіжностей на 14 аркушах, договір № 310815 про зміну кредитного Договору № 02/050814-КЛН від 05.08.2014, укладений 31.08.2015 р., на 3 аркушах, довіреність ОСОБА_5 від 14.10.2013 року, в реєстрі за № 1160, на 1 аркуші, договір поруки № 290812-П від 29.08.2012 року, на 3 аркушах, договір № 200712 про розірвання Договору іпотеки № 240907-І/4 від 24.09.2007 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 240907-І/3 від 24.09.2007 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору поруки № 260810-П/1 від 26.08.2010 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 010612 про зміну Договору поруки № 260810-П/1 від 26.08.2010 року, укладений 01.06.2012 р., на 2 аркушах, договір № 190413 про зміну Договору поруки № 180512-П/1 від 18.05.2012 року, укладений 19.04.2013 р., на 1 аркуші, договір поруки № 180512-П/2 від 18.05.2012, на 3 аркушах, договір № 310513 про зміну Договору поруки № 260810-П/1 від 26.08.2010 року, укладений 31.05.2013 р., на 1 аркуші, договір поруки № 290812-П від 29.08.2012 року на 3 аркушах, договір № 310513 про зміну Договору поруки № 260810-П/3 від 26.08.2010 року, укладений 31.05.2013 р., на 1 аркуші, договір № 100613 про зміну Договору поруки № 180512-П/1від 18.05.2012 року, укладений 10.06.2013 р., на 1 аркуші, договір № 100613 про зміну Договору поруки № 180512-П/2 від 18.05.2012 року, укладений 10.06.2013 р., на 1 аркуші, договір № 260713 про зміну Кредитного договору № 290812-КЛН від 29.08.2012 року, укладений 26.07.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, на 3 аркушах, договір № 080713 про зміну Договору іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 1 аркуші, договір № 301113 про зміну Договору іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, укладений 30.11.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір № 261212 про зміну іпотечного договору № 031108- І від 03.11.2008 року, укладений 26.12.2012 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну іпотечного договору№ 031108-І від 03.11.2008 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, іпотечний договір № 200712-І/2 від 20.07.2012 року, на 4 аркушах, договір № 080713 про зміну Іпотечного договору № 200712-І/2 від 20.07.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Іпотечного договору № 200712-І/2 від 20.07.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, іпотечний договір № 021213-І/3 від 02.12.2013 року з протоколом розбіжностей на 13 аркушах, іпотечний договір № 180512-І від 18.05.2012 року на 3 аркушах, договір № 080713 про зміну Іпотечного договору № 180512-І від 18.05.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 2 аркушах, договір № 171213 про зміну Іпотечного договору № 180512-І від 18.05.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, на 3 аркушах, договір № 301112 про зміну Договору іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 080713 про зміну Договору іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 2 аркушах, договір поруки № 290212-П від 29.02.2012 року, на 1 аркуші, договір поруки № 290212-П від 29.02.2012 року, на 1 аркуші, договір № 280213 про зміну Договору поруки № 290212-П від 29.01.2012 року, укладений 28.02.2013 р., на 2 аркушах, договір № 280213 про зміну Договору поруки № 290212-П від 29.01.2012 року, укладений 28.02.2013 р., на 2 аркушах, договір № 130613 про зміну Договору поруки № 290212-П від 29.02.2012 року, укладений 13.06.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 100211-І від 10.02.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору іпотеки № 100211-І від 10.02.2011 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 200712 про зміну Договору іпотеки № 100211-І від 10.02.2011 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 190912 про зміну Договору іпотеки № 180309-І/1 від 18.03.2009 року, укладений 19.09.2012 р., на 1 аркуші, договір № 200712 про зміну Договору іпотеки № 240907-І/3 від 24.09.2007 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору іпотеки № 240907-І/3 від 24.09.2007 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 200712 про розірвання Договору іпотеки № 240907-І/1 від 24.09.2007 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору поруки № 180512-П/1 від 18.05.2011 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 100613 про зміну Кредитного договору № 180512-КЛН від 18.05.2012 року, укладений 10.06.2013 р., на 8 аркушах, договір № 190413 про зміну Кредитного договору № 180512-КЛТ від 18.05.2012 року, укладений 19.04.2013 р., на 2 аркушах, договір № 010612 про зміну Договору поруки № 090605-П від 09.06.2005 року, укладений 01.06.2012 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору поруки № 090605-П від 09.06.2005 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір поруки № 180512-П/1 від 18.05.2012 року на 2 аркушах; договір поруки № 180512-П/1 від 18.05.2012 року на 2 аркушах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко