Ухвала суду № 70709507, 17.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22504/17

УХВАЛА

17 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Лисюка О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюка О.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42016240000000064,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції Лисюк О.І., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Шісткою О.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄДРПОУ 37587657, Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, У 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисного невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_3 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240000000064, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.382, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок №26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.

За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов'язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Також встановлено, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» на протязі 2015-2016 років уклало низку договорів з юридичними особами на виконання різного роду робіт та послуг, за які ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» перераховувало кошти, які надходили на його рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», від населення за отриманні послуги щодо поставки енергоносіїв. Так були укладенні договори між ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та: ТОВ «Комунальні системи України», ПАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», ТОВ «Агентство муніципального господарства».

Враховуючи викладене, з метою встановлення, чи отримувало підприємство від органів ДВС та суду повідомлення (ухвали, листи, постанови про відкриття виконавчих проваджень) на протязі з початку 2015 по теперішній час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до журналів (в електронному та паперовому вигляді) щодо вхідної//вихідної документації, в тому числі і до документів, які були підготовлені та винесені керівництвом підприємства (накази, розпорядження, звіти) за розглядом ухвал суду, постанов та рішень органів ДВС щодо зобов'язання повернення боргів за 2015-2017 роки, перед контрагентами, які зберігаються у приміщенні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (30400, Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а), оскільки іншими способами встановити інформацію щодо обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюку О.І., за його дорученням членам слідчо-оперативної групи з числа співробітників УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄДРПОУ 37587657, Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а), а саме до:

-журналів, книг, тощо (в паперовому та електронному вигляді) щодо реєстрації вхідної//вихідної кореспонденції (документів) з 01 січня 2015 року по 13 листопада 2017 року;

- документів, в тому числі листування (запити, відповідді між ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та органами державної влади, Державною виконавчою службою, судами, правоохронними органами, органи місцевого самоврядування), за період з 01 січня 2015 року по 13 листопада 2017 року, у яких міститься інформацієя щодо наявної заборгованості та її погашення, за вказаний періоди, а також з приводу виконання судових рішень по даних питаннях;

- наказів, рішень, розпоряджень тощо, які видані керівництвом ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» з 01 січня 2015 року по 13 листопада 2017 року, у яких міститься інформацієя, щодо наявної заборгованості підприємства перед підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, та її погашення, за вказаний періоди, а також з приводу виконання судових рішень по даних питаннях.

Службовим особам ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄДРПОУ 37587657, Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя