Ухвала суду № 70708646, 27.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.11.2017 Справа №607/14411/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017210000000043 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 205-1 КК України звернулася старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Представник Юридичного департаменту Одеської міської ради в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, досудове розслідування розпочато на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, яка надійшла 18.10.2017, справа №607/12122/17 від 29.09.2017, згідно якої зобовязано начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області невідкладно виконати дії відповідно до ст. 214 КПК України, щодо визначення слідчого для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ОСОБА_3 ОСОБА_4 від 20.09.2017.

Вивченням матеріалів встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в частині внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо призначення гр. ОСОБА_3 керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІХОНДРА» (код ЄДРПОУ 41427974, м. Тернопіль, вул. Київська, 6-а) без його згоди на те.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області від Генеральної прокуратури України направлено за підслідністю матеріали кримінального провадження №32017000000000191 від 12.10.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України. Відповідно до витягу на гр. ОСОБА_3, окрім ТОВ «Діхондра» (код ЄДРПОУ 41427974), зареєстровано ще два субєкти господарювання, а саме: ТОВ «Гама-Люкс» (код ЄДРПОУ 21894680) та ТОВ «Норім» (код ЄДРПОУ 38528063).

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановлені обставин реєстрації та діяльності ТОВ «Норім» (код ЄДРПОУ 38528063) та отриманні відомостей, що містяться у реєстраційній справі вказаного товариства.

Згідно безкоштовного пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, який здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа ТОВ «Норім» (код ЄДРПОУ 38528063) знаходиться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Думська,1).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, документи реєстраційної справи ТОВ «Норім» містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, їх оригінали необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Норім» (код ЄДРПОУ 38528063), які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Думська,1) та можливість вилучити оригінали всіх установчих та реєстраційних документів з реєстраційної справи ТОВ «Норім» (код ЄДРПОУ 38528063).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5