Ухвала суду № 70707119, 24.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9707/17 1-кс/335/6495/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Тютюнника М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000003 від 04.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 42017080000000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи територіальних відділів освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, під час закупівлі товарів для навчальних закладів вчинила розтрату бюджетних коштів на суму понад 4 млн.грн.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в грудні 2016 року територіальні відділи освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, в особі своїх начальників уклали з ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40231698), договори про закупівлю товарів. Предметом даних договорів є вироби спортивні (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та мякий модуль «Тунель»)), код товару 32.30.1 (37400000-2).

На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у територіальних відділах освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради щодо придбання останніми у TOB «АЙ-TI ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40231698) виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та мякий модуль «Тунель»)), код товару 32.30Л (37400000-2). Проведеними тимчасовими доступами до документів щодо придбання вказаного товару, був отриманий сертифікат відповідності серії ВГ, зареєстровано в реєстрі за номером UA1.045.0074945-14, щодо підтвердження походження придбаного товару. Даний сертифікат був наданий ТОВ «АЙ-TI ТЕХНОЛОГІЇ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «АЙ-TI ТЕХНОЛОГІЇ», а саме щодо придбання вказаного товару у виробника або іншого субєкта підприємницької діяльності. Однак ТОВ «АЙ-TI ТЕХНОЛОГІЇ» від надання документів відмовляється.

В ході проведення досудового розслідування були отримані відомості з Запорізької обєднаною Державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області щодо ТОВ «АЙ-TI ТЕХНОЛОГІЇ». При вивченні Додатків № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» за 2016 рік, встановлено, що в грудні 2016 року, ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» задеклароване придбання у того ж постачальника, на суму 1 126 008 гривень 33 копійки. За вказаним індивідуальним податковим номером значиться ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основним видом діяльності даного товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель. До цього часу, відповідно до податкових декларацій, придбань не було. Статтею 191 КК України передбачені тяжкі наслідки, органу досудового розслідування необхідно встановити можливу суму збитків нанесених діями посадових осіб ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ», тому необхідно отримати інформацію щодо напрямків використання грошових коштів та забезпечення у разі необхідності проведення відповідної судово-економічної експертизи. Як відомо, в грудні 2016 року відповідно до укладених договорів, ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ», здійснило постачання до територіальних відділів освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та мякий модуль «Тунель»).

Також було встановлено, що ОСОБА_3 є засновником фермерського господарства «РА - 2013» ЄДРПОУ 38588286.

З метою встановлення відомостей відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, було направлено запит до Токмацької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області щодо отримання завірених належним чином копій документів, які стали підставо для взяття на облік як платника податків (заяви, копії паспортів, карток платника податку, статутні документи, довіреності); завірених належним чином копії податкової звітності з моменту взяття на облік платника податків до теперішнього часу, звітності форми 1-ДФ, по податку на прибуток та податку на додану вартість, а також копії додатків 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій по ПДВ; переліку розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформації щодо реєстраторів розрахункових операцій; інформації щодо реєстрації/перереєстрації Книги обліку доходів/Книги обліку доходів і витрат; актів перевірок за весь період діяльності.

На відповідний запит, було отримано відповідь від Токмацької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, у якій зазначалось що підстав для надання вказаної інформації та документів, немає.

Беручи до уваги викладене вище необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, та фермерського господарства «РА - 2013» ЄДРПОУ 38588286, які перебувають у Токмацькій обєднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, а саме документів, які стали підставо для взяття на облік як платника податків (заяви, копії паспортів, карток платника податку, статутні документи, довіреності); податкових звітності з моменту взяття на облік платника податків до теперішнього часу, звітності форми 1-ДФ, по податку на прибуток та податку на додану вартість, а також копії додатків 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій по ПДВ; переліку розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформації щодо реєстраторів розрахункових операцій; інформації щодо реєстрації/перереєстрації Книги обліку доходів/Книги обліку доходів і витрат; актів перевірок за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва