Ухвала суду № 70703412, 23.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70434/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Грапенюка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 листопада до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, ОСОБА_2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме, кредитних справ ТзОВ «Агро-Гранд-Юніон» (по кредитному договору №К/12/06 від 20.06.2012 та №КЛ/13/26 від 14.11.2013), ТзОВ «Дослідне ферровиробництво» (по кредитному договору №КЛ/13/13 від 27.02.2013), ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія» (по кредитному договору №К/12/08 від 13.07.2012), ТзОВ «Октан Сервіс» (по кредитному договору №К/12/07 від 13.07.2012), ТзОВ «Колцентр (по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013), ТОВ «Бест-Курс» (по кредитному договору №КЛ/13/11 від 30.01.2013) з наданням всієї переписки по кредитних договорах, кредитних договорів із всіма змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Прокурором у клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_3 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Прокурор наголошує, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити який зв'язок існує між суб'єктами, що здійснювали погашення кредитів одні за одних, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов'язань і т.п.) а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Сторона обвинувачення, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, ОСОБА_2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме, кредитних справ ТзОВ «Агро-Гранд-Юніон» (по кредитному договору №К/12/06 від 20.06.2012 та №КЛ/13/26 від 14.11.2013), ТзОВ «Дослідне ферровиробництво» (по кредитному договору №КЛ/13/13 від 27.02.2013), ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія» (по кредитному договору №К/12/08 від 13.07.2012), ТзОВ «Октан Сервіс» (по кредитному договору №К/12/07 від 13.07.2012), ТзОВ «Колцентр (по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013), ТОВ «Бест-Курс» (по кредитному договору №КЛ/13/11 від 30.01.2013) з наданням всієї переписки по кредитних договорах, кредитних договорів із всіма змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Соколов О.М.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70434/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Хавіну В.О.

Копія ухвали для ПАТ «Терра Банк».

Слідчий суддя: Соколов О.М.