Ухвала суду № 70703312, 30.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70738/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Порного А.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017220220000486 за фактами таємного викрадення чужого майна та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що посадові особи СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» та ФГ «ШУБСЬКЕ», шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською продукцією, що належить ТОВ «АГРО-ГСМ» і знаходиться на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця (Богодухівський район Харківської області) на території Малорогозянської сільської ради с. Мала Рогозянка (Золочівський район), на території Удянської сільської ради с. Уди (Золочівський район) чим завдали шкоду ТОВ «АГРО ГСМ» на суму 40 000 000,00 грн.

Слідчий зазначив, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 30193541) юридична адреса: Харківська область, Богодухівський район, с. Братениця, які відкриті у: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; АТ «ОТП Банк» МФО 300528; АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В тимчасовому доступі до АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; АТ «ОТП Банк» МФО 300528; АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335 слід відмовити, тому що слідчий, в порушення вимог ст. 160 КПК України, у рамках одного клопотання просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні кількох юридичних осіб, що не відповідає нормам чинного законодавства. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному А.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» код за ЄДРПОУ 30193541, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Грушевского, 1-д, м. Київ, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам № 26004407036001 українська гривня, № 26048407036001 українська гривня; № 26054052301807 українська гривня; № 26060407036001 українська гривня; № 26001000473473 українська гривня, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/70738/17-к

Прим.2 - Слідчому Портному А.А.

Копія: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 30.11.2017р.