Постанова № 70700176, 07.02.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-83/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2011 Суддя Київського районного суду м. .Полтави Чумак розглянувши подання ст. слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області, майор податкової міліції ОСОБА_1В, звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором , про розкриття банківської таємниці і проведенні виїмки оригіналів документів з Кременчуцькій філії АБ "Полтава-Банк", МФО 331423, за адресою: м. Кременчук, вул.Жовтнева, 11 по рахункам ТОВ "Орбіта-Сервіс" (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 21073196) №№260022008 та 260091848 за період часу з 01.01.2007 року по дату проведення виїмки.

Виїмка даних документів необхідна в зв'язку з проведенням досудового слідства по кримінальній справі порушеної відносно відносно службових осіб ТОВ «Орбіта-Сервіс»., за ч.3 ст.212, КК України.

Суд дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність'', суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів у Кременчуцькій філії АБ "Полтава-Банк", МФО 331423, за адресою: м. Кременчук, вул.Жовтнева, 11 ТОВ "Орбіта-Сервіс" (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 21073196) №№260022008 та 260091848 за період часу з О 1.01.2007 року по дату проведення виїмки:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівкИ, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідБого договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

ОСОБА_2Чумак